??? 江蘇省常熟市委宣傳部7月31日通報(bào),昨天上午,涉嫌重大經(jīng)濟(jì)犯罪的周思揚(yáng)被蘇州警方從境外押解回國(guó)。
與周思揚(yáng)相似命運(yùn)的,還有另一位“跑路老板”——廈門(mén)明大集團(tuán)總裁李寶華已被泉州和上海警方聯(lián)手抓獲,兩周前被押回廈門(mén)。
目前,周思揚(yáng)和李寶華均被警方刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步審理之中。
周思揚(yáng)曾因敲詐勒索罪被判刑3年,而李寶華也曾于1999年因詐騙在廣東被司法機(jī)關(guān)勞動(dòng)教
據(jù)了解,李寶華以高額利息回報(bào)為誘餌,非法集資累計(jì)10億多元,而后用于個(gè)人揮霍或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)移。目前,李寶華因涉嫌非法吸收公眾存款罪被警方刑事拘留。
去年6月,廈門(mén)水晶之約KTV倒閉,李寶華帶著巨債失蹤。債主陸續(xù)報(bào)警。三周前,警方終于在上海將李寶華抓獲。得悉李被抓,債主們紛紛趕來(lái),牽扯的資金相當(dāng)龐大,“被欠1億元以上的有好幾個(gè)?!币晃粋髡f(shuō),光千萬(wàn)元級(jí)別以上的債主就有10多個(gè)。
李寶華是廈門(mén)市集美后溪英村人,曾于1999年因詐騙在廣東被勞教兩年。熟悉她的人介紹,2005年之前,她還只是個(gè)普通人。2006年,她突然回廈門(mén)開(kāi)辦東方明大貿(mào)易有限公司。2008年,成立廈門(mén)明大置業(yè)投資集團(tuán)有限公司,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。2009年,明大集團(tuán)投資丁俊暉臺(tái)球俱樂(lè)部、水晶之約KTV、被稱(chēng)為“富婆會(huì)所”的馨名媛女子私人會(huì)所等,對(duì)外稱(chēng)資產(chǎn)達(dá)幾十億元。
騙局1:找人扮李嘉誠(chéng)私生子
2007年起,李寶華叫人假扮香港富豪李嘉誠(chéng)的私生子到廈門(mén)行騙,名叫“林曉東”?!八f(shuō),她曾經(jīng)為林總坐過(guò)牢,林總欠她人情必須幫助她?!币粋鞣Q(chēng)。后來(lái)債主們才發(fā)覺(jué),李的真實(shí)目的,是要借著林的名聲當(dāng)借款擔(dān)保人,讓大家不會(huì)懷疑她。事敗之后,林總才承認(rèn)他真名叫凌如發(fā),不是什么李嘉誠(chéng)的私生子,而是李寶華到香港買(mǎi)房時(shí)認(rèn)識(shí)的。
騙局2:鬧離婚騙來(lái)幾億元
很多被騙者還記得,2010年,她和丈夫演了一場(chǎng)“雙簧”。一位和李交往多年的女士記得,李寶華哭訴說(shuō)心情很不好,有一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,她老公投進(jìn)去的1億多元賺不回來(lái),變成了“強(qiáng)迫性投資”?!爱?dāng)時(shí)他們演得太逼真了,李寶華半夜召開(kāi)股東大會(huì),要和她老公離婚,大家都在旁邊勸。”她說(shuō)。那晚,多人被卷入。
“事后證明,他們只是預(yù)交了3000萬(wàn)元的土地款,卻融到了幾億元的款?!币晃粋鹘榻B。
騙局3:騙完錢(qián) “扎口袋”走人
2010年起,李寶華不做“實(shí)業(yè)”做“金融”。
李放出消息,說(shuō)在四川南充市投資一個(gè)擔(dān)保有限公司,需要增資擴(kuò)股。“這些投資,我們連一張收據(jù)、股權(quán)書(shū)都沒(méi)有收到?!眰鱾冋f(shuō)。
李又說(shuō)結(jié)識(shí)了銀行高層,“她就說(shuō)有個(gè)單,10天回一次利潤(rùn)?!睅酌麄鞣从?。有債主告訴記者,他先借給李400萬(wàn)元,過(guò)10天確實(shí)返還利息3%。半年時(shí)間里,他一共拿出1億多元,“剛開(kāi)始還給利息,后來(lái)就說(shuō)以單子沖單子的方式借錢(qián),最后口袋一扎就走人了?!倍嗝麄魇潞蟛庞X(jué)悟。
周思揚(yáng):注冊(cè)31家公司制造虛假繁榮吸金數(shù)億
周思揚(yáng)是常熟人,在2005年曾因敲詐勒索罪被判處有期徒刑3年。出獄后,周思揚(yáng)靠在常熟開(kāi)辦鯉魚(yú)門(mén)大酒樓起家,據(jù)傳該酒樓投資2000多萬(wàn)元,至于這筆錢(qián)是如何來(lái)的,至今仍是個(gè)謎,但靠著這家酒店,周思揚(yáng)開(kāi)始大規(guī)模借錢(qián)。
據(jù)了解,2008年以來(lái)周思揚(yáng)先后注冊(cè)31家公司,購(gòu)置80多處房產(chǎn)及100多輛汽車(chē),制造虛假繁榮,向銀行、民間大量借貸、吸收資金。今年2月,周思揚(yáng)逃往國(guó)外,一度引起眾多債主的強(qiáng)烈反響。
對(duì)此,常熟市委市政府高度重視,要求司法機(jī)關(guān)徹查此案。今年5月11日,周思揚(yáng)經(jīng)由常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。7月初,公安部發(fā)出紅色通報(bào),經(jīng)國(guó)際警務(wù)合作,于7月27日將周思揚(yáng)在東南亞某國(guó)抓獲。
據(jù)此前非官方統(tǒng)計(jì),周思揚(yáng)向銀行借貸、向民間吸收資金的總額高達(dá)數(shù)億元人民幣。對(duì)此,公安部門(mén)表示還在調(diào)查當(dāng)中。常熟市公安局副局長(zhǎng)夏建剛說(shuō),現(xiàn)在初步查明周思揚(yáng)涉嫌多項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)犯罪,涉案金額特別巨大。