廈門億萬(wàn)富婆非法集資10億多元被抓獲

??? 江蘇省常熟市委宣傳部7月31日通報(bào)，昨天上午，涉嫌重大經(jīng)濟(jì)犯罪的周思揚(yáng)被蘇州警方從境外押解回國(guó)。

　　與周思揚(yáng)相似命運(yùn)的，還有另一位“跑路老板”——廈門明大集團(tuán)總裁李寶華已被泉州和上海警方聯(lián)手抓獲，兩周前被押回廈門。

　　目前，周思揚(yáng)和李寶華均被警方刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理之中。

　　周思揚(yáng)曾因敲詐勒索罪被判刑3年，而李寶華也曾于1999年因詐騙在廣東被司法機(jī)關(guān)勞動(dòng)教

　　據(jù)了解，李寶華以高額利息回報(bào)為誘餌，非法集資累計(jì)10億多元，而后用于個(gè)人揮霍或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)移。目前，李寶華因涉嫌非法吸收公眾存款罪被警方刑事拘留。

　　去年6月，廈門水晶之約KTV倒閉，李寶華帶著巨債失蹤。債主陸續(xù)報(bào)警。三周前，警方終于在上海將李寶華抓獲。得悉李被抓，債主們紛紛趕來(lái)，牽扯的資金相當(dāng)龐大，“被欠1億元以上的有好幾個(gè)?！币晃粋髡f(shuō)，光千萬(wàn)元級(jí)別以上的債主就有10多個(gè)。

　　李寶華是廈門市集美后溪英村人，曾于1999年因詐騙在廣東被勞教兩年。熟悉她的人介紹，2005年之前，她還只是個(gè)普通人。2006年，她突然回廈門開辦東方明大貿(mào)易有限公司。2008年，成立廈門明大置業(yè)投資集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。2009年，明大集團(tuán)投資丁俊暉臺(tái)球俱樂(lè)部、水晶之約KTV、被稱為“富婆會(huì)所”的馨名媛女子私人會(huì)所等，對(duì)外稱資產(chǎn)達(dá)幾十億元。

　　騙局1：找人扮李嘉誠(chéng)私生子

　　2007年起，李寶華叫人假扮香港富豪李嘉誠(chéng)的私生子到廈門行騙，名叫“林曉東”。“她說(shuō)，她曾經(jīng)為林總坐過(guò)牢，林總欠她人情必須幫助她。”一債主稱。后來(lái)債主們才發(fā)覺(jué)，李的真實(shí)目的，是要借著林的名聲當(dāng)借款擔(dān)保人，讓大家不會(huì)懷疑她。事敗之后，林總才承認(rèn)他真名叫凌如發(fā)，不是什么李嘉誠(chéng)的私生子，而是李寶華到香港買房時(shí)認(rèn)識(shí)的。

　　騙局2：鬧離婚騙來(lái)幾億元

　　很多被騙者還記得，2010年，她和丈夫演了一場(chǎng)“雙簧”。一位和李交往多年的女士記得，李寶華哭訴說(shuō)心情很不好，有一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，她老公投進(jìn)去的1億多元賺不回來(lái)，變成了“強(qiáng)迫性投資”。“當(dāng)時(shí)他們演得太逼真了，李寶華半夜召開股東大會(huì)，要和她老公離婚，大家都在旁邊勸?！彼f(shuō)。那晚，多人被卷入。

　　“事后證明，他們只是預(yù)交了3000萬(wàn)元的土地款，卻融到了幾億元的款。”一位債主介紹。

　　騙局3：騙完錢 “扎口袋”走人

　　2010年起，李寶華不做“實(shí)業(yè)”做“金融”。

　　李放出消息，說(shuō)在四川南充市投資一個(gè)擔(dān)保有限公司，需要增資擴(kuò)股?！斑@些投資，我們連一張收據(jù)、股權(quán)書都沒(méi)有收到?！眰鱾冋f(shuō)。

　　李又說(shuō)結(jié)識(shí)了銀行高層，“她就說(shuō)有個(gè)單，10天回一次利潤(rùn)。”幾名債主反映。有債主告訴記者，他先借給李400萬(wàn)元，過(guò)10天確實(shí)返還利息3%。半年時(shí)間里，他一共拿出1億多元，“剛開始還給利息，后來(lái)就說(shuō)以單子沖單子的方式借錢，最后口袋一扎就走人了。”多名債主事后才覺(jué)悟。

　　周思揚(yáng)：注冊(cè)31家公司制造虛假繁榮吸金數(shù)億

　　周思揚(yáng)是常熟人，在2005年曾因敲詐勒索罪被判處有期徒刑3年。出獄后，周思揚(yáng)靠在常熟開辦鯉魚門大酒樓起家，據(jù)傳該酒樓投資2000多萬(wàn)元，至于這筆錢是如何來(lái)的，至今仍是個(gè)謎，但靠著這家酒店，周思揚(yáng)開始大規(guī)模借錢。

　　據(jù)了解，2008年以來(lái)周思揚(yáng)先后注冊(cè)31家公司，購(gòu)置80多處房產(chǎn)及100多輛汽車，制造虛假繁榮，向銀行、民間大量借貸、吸收資金。今年2月，周思揚(yáng)逃往國(guó)外，一度引起眾多債主的強(qiáng)烈反響。

　　對(duì)此，常熟市委市政府高度重視，要求司法機(jī)關(guān)徹查此案。今年5月11日，周思揚(yáng)經(jīng)由常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。7月初，公安部發(fā)出紅色通報(bào)，經(jīng)國(guó)際警務(wù)合作，于7月27日將周思揚(yáng)在東南亞某國(guó)抓獲。

　　據(jù)此前非官方統(tǒng)計(jì)，周思揚(yáng)向銀行借貸、向民間吸收資金的總額高達(dá)數(shù)億元人民幣。對(duì)此，公安部門表示還在調(diào)查當(dāng)中。常熟市公安局副局長(zhǎng)夏建剛說(shuō)，現(xiàn)在初步查明周思揚(yáng)涉嫌多項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)犯罪，涉案金額特別巨大。