中泰打掉跨境電信詐騙團(tuán)伙 移交6名泰籍嫌疑人

▲泰國(guó)警方對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行身份核實(shí)。

犯罪嫌疑人接受采訪。

犯罪嫌疑人被押解到移交現(xiàn)場(chǎng)。

　　11月15日下午，在簽訂了移交備忘錄后，6名在中國(guó)境內(nèi)從事跨國(guó)電信詐騙的犯罪嫌疑人，由中國(guó)警方在廣州白云機(jī)場(chǎng)移交給泰國(guó)警方。這是中泰兩國(guó)警方建立國(guó)際警務(wù)執(zhí)法合作機(jī)制后，廣東警方破獲的一起專(zhuān)門(mén)詐騙泰國(guó)民眾的跨國(guó)電信詐騙案件。

　　□偵破

　　泰國(guó)

　　今年6月，廣東珠海市公安局拱北派出所民警在日常治安檢查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一高檔小區(qū)里頻繁出入著一伙泰國(guó)人，房間內(nèi)有多臺(tái)計(jì)算機(jī)，形跡非?？梢?。珠海市公安局打擊電信詐騙專(zhuān)業(yè)隊(duì)通過(guò)研究判斷，這伙人極可能是跨境從事電信詐騙的團(tuán)伙。

　　線索上報(bào)后，公安部立即組織廣東公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹?。?zhuān)案組經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查取證，摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員情況、活動(dòng)規(guī)律及詐騙窩點(diǎn)情況，獲取了大量犯罪證據(jù)。

　　6月26日，警方采取收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉摧毀了這個(gè)專(zhuān)門(mén)詐騙泰國(guó)民眾的跨國(guó)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲臺(tái)灣人張某及6名泰籍人員，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、電腦、手機(jī)等一大批作案工具。

　　經(jīng)過(guò)審查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙由40多歲的張某和另一名臺(tái)灣人為首，他們雇用6名泰國(guó)人，在窩點(diǎn)內(nèi)利用網(wǎng)絡(luò)軟件向泰國(guó)地區(qū)手機(jī)群發(fā)語(yǔ)音信息，告知對(duì)方信用卡信息資料被盜，然后再假冒泰國(guó)警察向事主“確認(rèn)”其銀行卡信息被盜，要求事主把資金轉(zhuǎn)入所謂的“安全監(jiān)管賬號(hào)”。今年4月以來(lái)，這個(gè)團(tuán)伙共撥打詐騙電話3600多個(gè)，群發(fā)詐騙語(yǔ)音短信息約600萬(wàn)條，騙取泰國(guó)民眾錢(qián)款約300萬(wàn)泰銖。

　　6名嫌疑人移交泰國(guó)警方

　　案件破獲后，我國(guó)警方按照相關(guān)法律規(guī)定，完成了對(duì)泰國(guó)籍犯罪嫌疑人的審查處理工作，決定將6名泰籍犯罪嫌疑人移交泰國(guó)警方處理。

　　昨天，公安部刑偵局、廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人在簽訂移交備忘錄后，在廣州白云機(jī)場(chǎng)向泰國(guó)警察總部國(guó)家偵查總局侵財(cái)犯罪分局一行9人，移交了上述嫌疑人以及相關(guān)證據(jù)資料。

　　泰國(guó)中央警署經(jīng)偵局副局長(zhǎng)王金貴說(shuō)，中國(guó)警方破案后，通過(guò)泰國(guó)駐中國(guó)大使館告訴了他們案情。泰國(guó)警方調(diào)查國(guó)內(nèi)銀行發(fā)現(xiàn)有十多人的賬戶(hù)被騙后，立即與中國(guó)警方取得聯(lián)系，希望將6名泰籍嫌疑人移交泰國(guó)審問(wèn)?，F(xiàn)在泰國(guó)警方已經(jīng)取得嫌疑人口供，所有人已經(jīng)承認(rèn)罪行。嫌疑人移送回國(guó)后，第一步是搜集所有證據(jù)，再由警察局發(fā)布逮捕令，然后對(duì)其進(jìn)行審判。

　　據(jù)介紹，泰國(guó)法律對(duì)詐騙案的定罪量刑規(guī)定與我國(guó)有所不同，一般是按件定罪，發(fā)現(xiàn)案犯詐騙成功一起判刑6年；如果承認(rèn)詐騙事實(shí)，可獲減刑一半也就是判刑3年；如果有案犯詐騙成功幾十起，計(jì)算結(jié)果是判100多年刑罰，但按法律規(guī)定最高也只判刑20年；對(duì)于詐騙未成功的嫌疑人，不會(huì)判刑。

　　□供述

　　做成一單可拿3%提成

　　36歲的泰國(guó)籍嫌疑人里奇未婚，在泰國(guó)一直靠打工謀生，由于只有高中學(xué)歷，找不到薪水很高的工作。今年5月，一名以前的同事介紹他來(lái)到中國(guó)，告訴他只要每天接聽(tīng)電話，每月薪水12000泰銖，比在國(guó)內(nèi)大概多四五千泰銖，而且還有提成。里奇“欣然”接受了這份“工作”。兩名臺(tái)灣人老板培訓(xùn)他們打電話的內(nèi)容。6個(gè)人分為4條線路，1號(hào)線同伙冒充銀行職員，告訴被害人“賬戶(hù)信息被盜”，然后將線路轉(zhuǎn)到假冒警察的2號(hào)線和3號(hào)線，由假警察“查詢(xún)”后，確認(rèn)被害人賬戶(hù)被盜，并嚇唬被害人“賬戶(hù)涉及販毒等違法事件”。第四條線路負(fù)責(zé)指揮被害人將錢(qián)轉(zhuǎn)到假警察指定的“安全賬戶(hù)”。隨后，錢(qián)被詐騙同伙迅速取走。

　　里奇說(shuō)，他和幾個(gè)同伙每天打50至60個(gè)電話，一般只有一兩個(gè)能成功，成功一起能得到3%的提成。到案發(fā)時(shí)，他一共拿到了四五萬(wàn)元泰銖的報(bào)酬。

　　里奇說(shuō)，來(lái)之前他并不知道電信詐騙這回事，干了之后才知道犯法，但也不知道后果這么嚴(yán)重。他也想過(guò)離開(kāi)，但是自己不會(huì)中文，護(hù)照也被老板沒(méi)收，就想做滿(mǎn)兩個(gè)月就走，沒(méi)想到剛來(lái)一個(gè)月就被抓了，現(xiàn)在覺(jué)得很后悔。

　　22歲的素潘差雅是一個(gè)3歲男孩的母親，原本在泰國(guó)的工作每月包括提成可拿到15000泰銖，但有時(shí)拿不到提成。今年5月，在一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)、教她中文的朋友的誘說(shuō)下，她扔下孩子來(lái)到中國(guó)。她稱(chēng)自己平時(shí)主要負(fù)責(zé)做飯，在同伙人手不夠的時(shí)候才幫忙打電話，即便這樣她也掙了三四萬(wàn)泰銖。

　　■鏈接

　　協(xié)作機(jī)制見(jiàn)成效 泰國(guó)詐騙案減少

　　泰國(guó)中央警署經(jīng)偵局副局長(zhǎng)王金貴說(shuō)，此前他們?cè)谔﹪?guó)查到一些中國(guó)人跨境詐騙中國(guó)人的案件，現(xiàn)在也查到泰國(guó)人在中國(guó)跨境詐騙本國(guó)人，這已經(jīng)是第三起，但是整體趨勢(shì)是案件數(shù)量在減少。根據(jù)泰國(guó)中央銀行的報(bào)告顯示，現(xiàn)在泰國(guó)的跨國(guó)詐騙報(bào)案率已經(jīng)比去年同期減少了50%。取得這樣的成功，歸功于中泰雙方的合作。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，近年來(lái)，中泰兩國(guó)警方一直保持著良好的雙邊執(zhí)法合作關(guān)系，先后聯(lián)合偵辦了多起侵害兩國(guó)人民利益的跨國(guó)案件，雙方警務(wù)合作的深度和廣度都在進(jìn)一步拓展。目前，國(guó)際警務(wù)執(zhí)法合作已經(jīng)成為一項(xiàng)常態(tài)化的工作，公安部將總結(jié)偵辦跨國(guó)跨境案件的成功經(jīng)驗(yàn)，大力加強(qiáng)與有關(guān)國(guó)家和地區(qū)在信息交流、聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)作辦案等方面的合作，全面提升打擊跨國(guó)跨境犯罪的能力和水平。