海南億元吸儲(chǔ)案嫌犯落網(wǎng) 曾開(kāi)豪車(chē)住別墅

　　犯罪嫌疑人陳某洪被警方帶回?？?/p>

　　《萬(wàn)寧億元非法吸儲(chǔ)案嫌犯落網(wǎng)》后續(xù)

　　風(fēng)光 開(kāi)豪車(chē)住別墅狂騙七千萬(wàn)元 落魄 被高利貸逼得舉家逃往深圳

　　巨額集資詐騙案嫌犯陳某洪面對(duì)記者采訪(fǎng)時(shí) 低頭不語(yǔ)一度落淚

　　案情回顧

　　在今年7月底，網(wǎng)絡(luò)上爆出萬(wàn)寧非法吸儲(chǔ)案主要人員陳某洪已經(jīng)被?？诰綇膬?nèi)地抓捕回海南的消息，商報(bào)記者獲悉后立即向海口警方求證。當(dāng)

時(shí)?？诰诫m沒(méi)有正式回應(yīng)，但記者還是從?？诰教幍弥?，陳某洪在前段時(shí)間確實(shí)已經(jīng)被?？诰阶ゲ稓w案了，目前正在審訊中。

　　據(jù)了解，陳某洪曾經(jīng)在?？诘耐淹B鎖超市做過(guò)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，在這期間，陳某洪利用他的“精明”，將該超市“經(jīng)營(yíng)”得風(fēng)生水起。隨后，陳某洪借著超市的“資源”進(jìn)行詐騙。

　　2011年4月，陳某洪與別人合股成立了海南天地情貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天地情公司”)，陳某洪任公司董事長(zhǎng)。該公司在萬(wàn)寧市東澳鎮(zhèn)分洪村開(kāi)展天地情養(yǎng)殖培育基地項(xiàng)目。商報(bào)記者從基地宣傳欄的信息介紹中看到，該基地占地面積64600平方米，立足于農(nóng)牧業(yè)投資，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資額1000萬(wàn)元人民幣。隨后，陳某洪也正是借助這個(gè)天地情養(yǎng)殖基地，打著政府扶持的幌子，在社會(huì)上進(jìn)行非法集資，四處行騙，其中不少人都是陳某洪的親戚和朋友。

　　商報(bào)訊(實(shí)習(xí)記者楊瑞龍?zhí)丶s記者黃培岳通訊員張振漢曾程)8月3日，本報(bào)刊發(fā)了題為《萬(wàn)寧億元非法吸儲(chǔ)案嫌犯落網(wǎng)》的報(bào)道，首次披露了?？诰綄⒎缸锵右扇岁惸澈樽ゲ稓w案的信息，并且對(duì)陳某洪的集資詐騙過(guò)程進(jìn)行了報(bào)道，在社會(huì)上引起了巨大反響。

　　昨日，?？诰秸较蛏鐣?huì)公布，已破獲了這起陳某洪非法集資詐騙案，并且證實(shí)，在深圳警方的協(xié)助下，已在廣東深圳將涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人陳某洪(男，36歲，海南省萬(wàn)寧市人)抓獲。目前案件正在進(jìn)一步的偵查中，警方在考慮將其涉及的兩個(gè)案子進(jìn)行并案調(diào)查，目前已查明的兩個(gè)案子涉案金額7000多萬(wàn)元，還有一部分正在陸續(xù)偵查中。

　　昨日，商報(bào)記者在?？谑泄簿忠?jiàn)到了犯罪嫌疑人陳某洪。面對(duì)記者諸如買(mǎi)車(chē)蓋別墅的錢(qián)哪里來(lái)的、詐騙的過(guò)程等問(wèn)題，陳某洪低頭不語(yǔ)，只一個(gè)勁地?fù)u頭，其間還一度留下了眼淚。

　　一騙：以超市商品批發(fā)賺錢(qián)為幌子，騙取2000余萬(wàn)元

　　2012年7月初，海口警方經(jīng)偵支隊(duì)接報(bào)稱(chēng)：2012年3月，陳某洪以高額固定回報(bào)為誘餌，騙取他人投資其虛構(gòu)的商品批發(fā)投資項(xiàng)目，先后騙取?？诘貐^(qū)何某、游某、李某、吳某等人人民幣2000余萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，陳某洪原來(lái)在海口一家茶藝館有著45%的股份，受害人何某也是茶藝館的另一股東，兩人是朋友。2012年3月，陳某洪以搞商品批發(fā)，資金不夠想找合作伙伴為由找到何某，要求何某出資共同做生意。陳某洪稱(chēng)其搞的商品批發(fā)生意利潤(rùn)很高，每月利潤(rùn)是銷(xiāo)售額的24%，稱(chēng)與其合作后可按投資款的8%作為利潤(rùn)分成。何某覺(jué)得這個(gè)投資項(xiàng)目回報(bào)高，便邀其朋友游某共同出資400萬(wàn)元，以游某的名義與陳某洪合作，并于3月15日簽訂了《合作商品批發(fā)協(xié)議書(shū)》。協(xié)議簽訂后，游某向陳某洪支付了協(xié)議投資款。陳某洪多次以進(jìn)貨為由，讓游某繼續(xù)追加投資款，自3月至7月，先后騙取何某、游某投入人民幣915萬(wàn)元。同時(shí)，陳某洪還以同樣的手法，騙取了受害人吳某、李某、莊某等多人的巨額款項(xiàng)。據(jù)了解，在受害人當(dāng)中，被騙最多的有近千萬(wàn)元，少的也有十幾萬(wàn)元。目前，在?？趫?bào)案的受害人就已經(jīng)達(dá)到了10人。

　　?？诮?jīng)偵支隊(duì)的龍副支隊(duì)長(zhǎng)介紹案情時(shí)說(shuō)，陳某洪在海口旺佳旺連鎖超市做營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的時(shí)候，就對(duì)外吹噓自己是超市的財(cái)務(wù)總監(jiān)，在超市有著不小的股份，讓人對(duì)其產(chǎn)生信任，認(rèn)為他是一個(gè)很有能力的人。然后陳某洪又以自己在超市工作，在商品批發(fā)這一塊很有門(mén)路，可以?huà)甏箦X(qián)為由，讓人進(jìn)行投資，一起賺錢(qián)。據(jù)了解，陳某洪在騙取到大量的資金以后，起初都會(huì)按約定付給投資人“利潤(rùn)”，投資人在嘗到甜頭之后，又繼續(xù)對(duì)陳某洪加大投資，以期獲得更大的收益。

　　“其實(shí)他根本就沒(méi)有進(jìn)貨，他給投資人所謂的利潤(rùn)，都是從投資款里面拿出來(lái)的。”龍副支隊(duì)長(zhǎng)介紹說(shuō)，過(guò)段時(shí)間后，陳某洪就謊稱(chēng)有一船貨來(lái)了，要支付貨款或者要錢(qián)發(fā)工資等等，以此為借口向投資人索要投資款。等到投資人要求返還利潤(rùn)的時(shí)候，他又以出差在外等理由進(jìn)行推脫，其實(shí)都是為了不停地騙取投資人對(duì)其進(jìn)行投資，然后用新進(jìn)來(lái)的投資款作為利潤(rùn)返還一部分給投資人，周而復(fù)始地進(jìn)行“拆東墻補(bǔ)西墻”的投機(jī)。最終，無(wú)法再繼續(xù)維持騙局的時(shí)候只好逃匿。“超市有著自己的財(cái)務(wù)總監(jiān)等，他就是一個(gè)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，并沒(méi)有能力插手超市的業(yè)務(wù)，并且他許諾的高達(dá)8%的高額回報(bào)，在正常的市場(chǎng)環(huán)境下是很難達(dá)到的，根本不可能，所以，這一切都是一個(gè)騙局?！饼埜敝ш?duì)長(zhǎng)說(shuō)。

　　二騙：辦養(yǎng)豬基地，非法集資5000多萬(wàn)元

　　據(jù)了解，陳某洪與他人一起合伙出資成立了天地情公司，該公司在萬(wàn)寧市東澳鎮(zhèn)分洪村開(kāi)展天地情養(yǎng)殖培育基地項(xiàng)目。該公司2009年第一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)，2010年已經(jīng)正式建成投產(chǎn)。在今年年初，天地情公司又開(kāi)始第二個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，目前正在籌建中。記者從基地宣傳欄的信息介紹中看到，該基地占地面積64600平方米，立足于農(nóng)牧業(yè)投資，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資額為1000萬(wàn)元人民幣。

　　龍副支隊(duì)長(zhǎng)告訴記者，這個(gè)養(yǎng)殖培育項(xiàng)目在萬(wàn)寧當(dāng)?shù)厮闶且粋€(gè)比較大的投資項(xiàng)目，知名度也很高，在項(xiàng)目開(kāi)工的時(shí)候，確實(shí)也有當(dāng)?shù)氐氖小㈡?zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)為其剪彩，所以，陳某洪就借著這個(gè)項(xiàng)目四處宣傳?！八@個(gè)養(yǎng)豬基地算是一個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，畢竟確有這個(gè)基地在那里，所以他就打著這個(gè)幌子，向社會(huì)集資?！饼埜敝ш?duì)長(zhǎng)說(shuō)。這個(gè)著名的養(yǎng)豬基地開(kāi)工的時(shí)候還有政府領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)剪彩，而且陳某洪在萬(wàn)寧當(dāng)?shù)厝罕娭兄群芨撸@些都讓陳某洪在后面為養(yǎng)豬項(xiàng)目的集資變得輕而易舉。在高利潤(rùn)的引誘下，萬(wàn)寧民間的閑散資金紛紛流進(jìn)了陳某洪的腰包，甚至還有人主動(dòng)送錢(qián)給他進(jìn)行投資。據(jù)了解，當(dāng)初省里還向這個(gè)養(yǎng)豬基地?fù)芰艘还P數(shù)百萬(wàn)的扶貧款，目前還在鎮(zhèn)上，還沒(méi)有拿回來(lái)。

　　據(jù)目前粗略統(tǒng)計(jì)，在萬(wàn)寧以這個(gè)養(yǎng)豬項(xiàng)目進(jìn)行非法集資的金額就高達(dá)5000多萬(wàn)元，并且還有一部分正在陸續(xù)偵查中。

　　龍副支隊(duì)長(zhǎng)坦言，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目所在地是萬(wàn)寧，且考慮到涉案面廣，包括?？?、萬(wàn)寧、文昌、屯昌等地，還牽扯到政府部門(mén)，所以這個(gè)項(xiàng)目的案子是由萬(wàn)寧警方進(jìn)行偵辦的，詳細(xì)情況還需要到萬(wàn)寧進(jìn)行了解。目前正在考慮將兩個(gè)案子進(jìn)行并案調(diào)查。

　　潛逃

　　還不起高利貸遭威脅舉家逃難深圳被捕

　　7月8日，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)對(duì)該案予以立案?jìng)刹?，并?duì)涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人陳某洪辦理了網(wǎng)上追逃手續(xù)。7月24日，在深圳警方的協(xié)助下，海口警方辦案民警將逃到深圳的犯罪嫌疑人陳某洪抓獲并羈押回?？?，目前陳某洪已被刑拘。

　　據(jù)了解，因?yàn)殛惸澈榈奶斓厍楣境霈F(xiàn)資金短缺，所以他在萬(wàn)寧借了不少高利貸。沒(méi)有固定的收入來(lái)源，加上再也借不到錢(qián)來(lái)“填窟窿”，在這些高利貸陸續(xù)到期后，陳某洪已經(jīng)沒(méi)有能力償還了。

　　在?？谑泄簿?，商報(bào)記者見(jiàn)到了犯罪嫌疑人陳某洪。面對(duì)記者的詢(xún)問(wèn)，陳某洪一直低著頭，一陣一陣地輕微咳嗽，其間還一度留下了眼淚。溝通了很久，陳某洪并不愿意講話(huà)，后來(lái)才漸漸地說(shuō)了一點(diǎn)，聲音很小，要靠近他才能聽(tīng)得清楚。陳某洪告訴記者，當(dāng)時(shí)在萬(wàn)寧因?yàn)檫€不起高利貸，有人威脅要找人砍他，甚至以老婆、孩子相威脅，所以他只好帶上老婆、孩子悄悄地去了深圳“避難”，躲躲風(fēng)頭。陳某洪說(shuō)，當(dāng)時(shí)第二個(gè)養(yǎng)豬基地投了1000多萬(wàn)元，借了不少高利貸，他想先把基地做起來(lái)，然后用之前已經(jīng)投產(chǎn)的基地的利潤(rùn)來(lái)還錢(qián)。

　　在面對(duì)記者諸如買(mǎi)車(chē)蓋別墅的錢(qián)哪里來(lái)的、詐騙的過(guò)程等問(wèn)題時(shí)，陳某洪一直低頭不語(yǔ)，只是一直地?fù)u頭。

　　生活

　　擁有數(shù)輛豪車(chē)別墅里建有籃球場(chǎng)

　　據(jù)了解，陳某洪將所騙來(lái)的巨額金錢(qián)的一部分用在了個(gè)人享受上。

　　據(jù)龍副支隊(duì)長(zhǎng)介紹，陳某洪在平時(shí)的生活中很注重自己的“派頭”，穿的都是名牌，還購(gòu)買(mǎi)了寶馬、雷克薩斯、凱美瑞等豪車(chē)。在外人眼里，陳某洪就是一個(gè)老板，是有錢(qián)人?！八谕饷孢@樣子裝有錢(qián)人，就是為了能夠博得人家的信任，才能夠更好地進(jìn)行詐騙?！饼埜敝ш?duì)長(zhǎng)說(shuō)。

　　陳某洪在家鄉(xiāng)萬(wàn)寧東澳鎮(zhèn)老鄉(xiāng)們的眼里，是一個(gè)有錢(qián)有能力的“大人物”，家喻戶(hù)曉。陳某洪在萬(wàn)寧東澳鎮(zhèn)的老家還蓋了一棟豪華的別墅。在之前的報(bào)道中記者也曾提到過(guò)陳某洪家里的這棟豪華別墅：這棟房子有兩層半高，有兩個(gè)門(mén)面，僅從外面看就能感覺(jué)里面裝修較為豪華，樓頂還裝有類(lèi)似監(jiān)控的設(shè)備。記者從旁邊的小路繞到房屋后面，才感覺(jué)出這房子的“豪華”之處——房子的后院竟然還有半個(gè)籃球場(chǎng)，籃球架安靜地“面對(duì)”著對(duì)面緊閉的房屋。據(jù)了解，這棟別墅估計(jì)價(jià)值在300萬(wàn)元左右。

　?。▏?guó)際旅游島商報(bào)）