重慶訴最大地下錢莊案 18人被告涉案金額620億

　　本報訊 重慶市九龍坡區(qū)檢察院近日起訴系列非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的非法經(jīng)營罪案，涉案被告人18人，涉案金額620億元，系建國以來重慶破獲的最大地下錢莊案。

　　檢察機關(guān)指控，2007年以來，連慶武、鄭燕君等人采取騙取、借用、購買等手段，利用本人和他人身份證，陸續(xù)注冊成立無經(jīng)營地址、無從業(yè)人員以及無經(jīng)營活動的“三無”公司，并以公司名義在金融機構(gòu)開立基本結(jié)算賬戶，申請開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。此后，連慶武、鄭燕君等人通過網(wǎng)絡(luò)，接受來源不明的資金，將這些不能直接轉(zhuǎn)入個人賬戶的資金，轉(zhuǎn)入其在重慶控制的對公賬戶及個人賬戶，在扣除萬分之二至萬分之六的手續(xù)費后，再按照資金提供者的指令，將上述資金轉(zhuǎn)至外地個人賬戶。(記者 沈義　通訊員 邱晉)