重慶訴最大地下錢(qián)莊案 18人被告涉案金額620億

　　本報(bào)訊 重慶市九龍坡區(qū)檢察院近日起訴系列非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的非法經(jīng)營(yíng)罪案，涉案被告人18人，涉案金額620億元，系建國(guó)以來(lái)重慶破獲的最大地下錢(qián)莊案。

　　檢察機(jī)關(guān)指控，2007年以來(lái)，連慶武、鄭燕君等人采取騙取、借用、購(gòu)買(mǎi)等手段，利用本人和他人身份證，陸續(xù)注冊(cè)成立無(wú)經(jīng)營(yíng)地址、無(wú)從業(yè)人員以及無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的“三無(wú)”公司，并以公司名義在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本結(jié)算賬戶，申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。此后，連慶武、鄭燕君等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，接受來(lái)源不明的資金，將這些不能直接轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶的資金，轉(zhuǎn)入其在重慶控制的對(duì)公賬戶及個(gè)人賬戶，在扣除萬(wàn)分之二至萬(wàn)分之六的手續(xù)費(fèi)后，再按照資金提供者的指令，將上述資金轉(zhuǎn)至外地個(gè)人賬戶。(記者 沈義　通訊員 邱晉)