消息（新聞?wù){(diào)查）：本期《新聞?wù){(diào)查》要向您揭開一個(gè)騙局。我只需要用幾個(gè)簡(jiǎn)單的詞就可以說(shuō)明它。一個(gè)正常的外貿(mào)業(yè)務(wù)的流程，比如說(shuō)有一家外商要在中國(guó)生產(chǎn)一批服裝，他需要跟國(guó)內(nèi)的一家外貿(mào)公司簽定訂購(gòu)合同，但是外貿(mào)公司本身并沒(méi)有生產(chǎn)的能力，所以他需要把定單委托給有生產(chǎn)能力的企業(yè)，騙
局就出現(xiàn)了。這家外貿(mào)公司是假的，他跟外商簽訂的合同是假的
，他承諾給生產(chǎn)企業(yè)的預(yù)付款也是假的，但是他會(huì)在用各種手段收取企業(yè)的各種現(xiàn)金費(fèi)用之后消失。聽起來(lái)并不復(fù)雜，但是我們?cè)谏钲诹私獾降那闆r是，這批詐騙的數(shù)量和金額卻是非常驚人的。他們是怎么做到了？我們?cè)谏钲谡业揭粋�(gè)從事詐騙行當(dāng)很多年的知情人來(lái)向我們揭開了內(nèi)幕，他們?yōu)槭裁茨茏龅�？我們�(nèi)膛臄z了一家企業(yè)受騙的過(guò)程。那么這一類的詐騙會(huì)受到懲處嗎？事實(shí)是，我們?cè)谙蛩痉C(jī)關(guān)舉報(bào)后，事情到今天仍然沒(méi)有結(jié)果。
受騙企業(yè) 冷鋒
受騙企業(yè) 張菊英
受騙企業(yè) 嚴(yán)先生
受騙企業(yè) 盛先生
詐騙行業(yè)知情人 王先生
深圳市羅湖區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 陳俊
深圳工商行政管理局注冊(cè)分局副局長(zhǎng) 鐘文
深圳市行政工商管理局合同監(jiān)督管理辦公室 趙占春
粵佳公司總經(jīng)理 李總
桂園派出所工作人員
羅湖區(qū)法院工作人員
深圳海關(guān)綜合科科長(zhǎng) 陸軍
不久前，新聞?wù){(diào)查欄目組接到舉報(bào)，深圳林立的寫字樓群里存在著大量不為人知的商業(yè)騙局。記者來(lái)到深圳展開調(diào)查，一個(gè)受騙的企業(yè)主嚴(yán)先生給我們講述了他受騙的遭遇，而此時(shí)，他的一個(gè)老鄉(xiāng)小盛，也正在陷入一個(gè)相同的騙局中。
嚴(yán)先生：根據(jù)它的運(yùn)作過(guò)程去分析判斷，跟我的一模一樣，肯定是假的。
記者：你提醒過(guò)你這個(gè)朋友嗎？
嚴(yán)先生：我提醒過(guò)，他就像學(xué)法輪功入迷一樣，他不聽我的 。
記者：你不是有親身經(jīng)歷嗎？
嚴(yán)先生：他不相信，我全部過(guò)程他都知道， 他不相信。
解說(shuō)：嚴(yán)先生，內(nèi)地的一個(gè)涼席生產(chǎn)商，他經(jīng)當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)公司介紹，與位于外貿(mào)輕工大廈的美國(guó)滿鑫公司簽訂了一份總金額1200多萬(wàn)的涼席生產(chǎn)訂單。簽訂合同后，他陸陸續(xù)續(xù)向滿鑫公司交了15萬(wàn)元的各種押金，也購(gòu)買了大量原材料，然而滿鑫公司在收完各種費(fèi)用后突然逃逸，導(dǎo)致他直接間接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元。
嚴(yán)先生：我老婆都不知道，我老婆知道了肯定自殺我告訴你，女人的心與我們不同的。
記者：可是你吃了這么大的一個(gè)啞巴虧，心里還這么扛著，你什么滋味？
嚴(yán)先生：說(shuō)不出的滋味，不知道怎么說(shuō)好，但是男人有時(shí)候還挺得住，算了，只是老婆那邊還得好好瞞住她。
解說(shuō)：令嚴(yán)先生不能理解的是，自己的親身經(jīng)歷依然不能喚起老鄉(xiāng)小盛的警惕。
記者：我聽你的朋友說(shuō)他一直在提醒你這個(gè)里面可能有詐？
盛先生：對(duì)。
記者：你不相信？
盛先生：假的真不了，真的假不了，我說(shuō)。
解說(shuō)：半年前，小盛經(jīng)安徽一家外貿(mào)公司介紹，與位于寶豐大廈13樓的深圳粵佳公司簽訂了一份720萬(wàn)的竹涼席生產(chǎn)合同。跟嚴(yán)先生一樣，他先后交納了十幾萬(wàn)元的各種費(fèi)用，但對(duì)方許諾的預(yù)付款一直在借故拖延。
盛先生：我每天還是和他聯(lián)系，他也講的很好。
記者：聯(lián)系得上嗎一直？
盛先生：聯(lián)系得上。
記者：他怎么說(shuō)？
盛先生：每次都是推托。
記者：你一直在等嗎？
盛先生：在等。
解說(shuō)：直到最近一次給粵佳公司打電話，小盛才真正產(chǎn)生了懷疑。
盛：打了他辦公室電話。座機(jī)說(shuō)沒(méi)有登記這個(gè)號(hào)碼。
解說(shuō)：雖然電話又恢復(fù)了正常，但小盛的疑慮依然沒(méi)有打消。
記者：你打算準(zhǔn)備今天去深圳的那家公司嗎？
盛先生：對(duì)。
記者：你想去看什么？
盛先生：我想看他的人，那些地方什么東西的還在不在�？纯辞闆r有什么變化。
解說(shuō)：下午，我們跟隨小盛來(lái)到粵佳公司。跟他簽訂合同的余總臨時(shí)出差外地，公司的李總接待了他。小盛首先問(wèn)到了預(yù)付款何時(shí)能到帳的問(wèn)題。
李總：明天下午賬一開出來(lái)，幾天的時(shí)間就到了。
解說(shuō)：小盛又借口總公司的要求，希望看一下粵佳公司和外商簽訂的外貿(mào)合同訂單。
李：訂單在余總那里，他今天走得比較匆忙，他明天就回來(lái)。
解說(shuō)：雖然關(guān)于預(yù)付款和外商訂單的事，李總一律推給余總，一問(wèn)三不知，但是公司還在正常經(jīng)營(yíng)，并沒(méi)有直接證據(jù)能證明粵佳公司有詐騙嫌疑。
嚴(yán)：現(xiàn)在他為什么沒(méi)有關(guān)門，是因?yàn)橄翊驖O一樣，他收網(wǎng)的時(shí)間沒(méi)有到。
盛：這個(gè)事情沒(méi)有到最后一步，沒(méi)有水落石出的時(shí)候我還真是不相信。
解說(shuō)：小盛所遭遇的粵佳公司到底是不是一個(gè)詐騙公司呢？嚴(yán)先生和小盛都在靜觀事態(tài)發(fā)展。這期間，我們找到了另外一位受騙者——冷鋒。他在受騙之后發(fā)現(xiàn)此類詐騙并非一兩家所謂，于是收集了大量被騙公司的資料，并且，一直在用私人跟蹤調(diào)查的方式，追尋這些逃逸詐騙公司的行跡。
冷鋒：我在他們內(nèi)部是出了名的，他們也在找我現(xiàn)在。
記者：他們把你當(dāng)一個(gè)什么人物？
冷鋒：破壞他們規(guī)則的人。
記者：你知道破壞一個(gè)規(guī)則的人，一般是？
冷鋒：下場(chǎng)不好。
記者：你做過(guò)最壞的打算嗎？
冷鋒： 那就是性命上的付出，至少是揭開了一個(gè)小的利益集團(tuán)的內(nèi)幕。
解說(shuō)：冷鋒所說(shuō)的利益集團(tuán)內(nèi)幕指的是什么？他如何開始著手調(diào)查深圳的寫字樓騙局呢？事情還要從一年前說(shuō)起。2003年6月，冷鋒在《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》上看到一條這樣的招商信息，一家深圳的公司希望與內(nèi)地企業(yè)合作生產(chǎn)各種外貿(mào)訂單。于是，他來(lái)到深圳，與位于外貿(mào)集團(tuán)大廈21樓的香港港溢健公司簽訂了一份總額2900多萬(wàn)的服裝加工訂單，然而在交了10萬(wàn)元左右的先期費(fèi)用后，香港港溢健公司在通知他去拿預(yù)付款的當(dāng)天突然人去樓空。
冷鋒：他是約了我們過(guò)去打預(yù)付款的，我8點(diǎn)鐘就到了，可是等到10點(diǎn)多鐘，還是沒(méi)有人，打電話，電話不通。我就感覺(jué)這個(gè)里面肯定出了問(wèn)題了。
解說(shuō)：不甘心的冷鋒，又來(lái)到外貿(mào)集團(tuán)大廈外，看有沒(méi)有同樣的受害單位找來(lái)。
冷鋒：當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)一個(gè)女的。是江西吉安的，革命老區(qū)的，很窮的一個(gè)地方。 我說(shuō)你可能被騙了。
張菊英：我看了一下墻上的營(yíng)業(yè)執(zhí)照都拿走了。我就這樣等，等得我真的有點(diǎn)絕望了。
解說(shuō)：張菊英，來(lái)自江西農(nóng)村，家中三個(gè)孩子在上學(xué)，港溢健公司的騙局騙去了她和三個(gè)老鄉(xiāng)全部的積蓄.為了聯(lián)絡(luò)更多受害企業(yè)，冷鋒回到港溢健公司門口，在大門上留下了字條。
冷鋒：我在門上貼了字條。
記者：貼條？寫什么呢？
冷鋒：貼上了我的電話號(hào)碼，上面寫著，凡來(lái)找此單位者，與本電話聯(lián)系。就陸陸續(xù)續(xù)收到了十幾個(gè)電話，十幾個(gè)被騙單位的資料。
記者：這些受害的公司，分別分布在什么地方？
冷鋒：福建、江西、湖南、山東、遼寧，甚至新疆、內(nèi)蒙。
解說(shuō)：于是冷鋒決定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之后的調(diào)查中，他發(fā)現(xiàn)，深圳的詐騙公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止香港港溢健一家，而是大面積、網(wǎng)絡(luò)化，職業(yè)化，分布在深圳的許多寫字樓。冷鋒告訴我們，小盛對(duì)粵佳公司的將信將疑并不奇怪，許多受騙企業(yè)甚至在被騙后都不知道自己是怎么上當(dāng)?shù)摹?
嚴(yán)先生：騙局越來(lái)越大，他越來(lái)越高明，越來(lái)越偉大，一般人都識(shí)破不了的。
張菊英：營(yíng)業(yè)執(zhí)照很全面，你去工商查也有，稅務(wù)也有，你怎么說(shuō)它是騙人的公司
嚴(yán)先生：他們的專業(yè)知識(shí)非常好，他們?cè)O(shè)的圈套無(wú)懈可擊的告訴你，真的很厲害。
盛先生：本來(lái)這個(gè)市場(chǎng)就被搞亂了，你不實(shí)踐怎么知道是真的還是假的。
張菊英：我始終沒(méi)找出我受騙的原因在哪里，我沒(méi)看出他們?cè)趺丛隍_我們。
記者：你想知道嗎？
張菊英：想知道，但就是想不出來(lái)，到現(xiàn)在我都想不出來(lái)。
解說(shuō)：為了揭開張菊英心中的謎團(tuán)，也為了幫助小盛判斷粵佳公司到底是不是一個(gè)詐騙公司，經(jīng)過(guò)輾轉(zhuǎn)打聽，我們找到了一個(gè)曾在深圳從事此類經(jīng)濟(jì)詐騙的“業(yè)內(nèi)人士”，現(xiàn)在已經(jīng)金盆洗手，歸隱山東，在我們的說(shuō)服下，他同意向我們披露這類經(jīng)濟(jì)詐騙的操作內(nèi)幕。
記者：像你們現(xiàn)在做這樣的公司的話，一般是一個(gè)什么樣的程序呢？
王先生：首先，第一先取得一個(gè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，這個(gè)執(zhí)照有一個(gè)專門的機(jī)構(gòu)，例如在一個(gè)報(bào)紙上，他可以看到一些有關(guān)辦理企業(yè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的專門代理公司。全國(guó)性的媒體一些報(bào)紙，平面媒體都會(huì)有這種廣告出現(xiàn)。
記者：您能不能拿給我看看。
王先生比如這一家，這里。
記者：這個(gè)香港DVI英美專業(yè)注冊(cè)咨詢，上面登記的是說(shuō)代辦香港銀行的開戶注冊(cè)、商標(biāo)年檢等等這樣，這是什么意思？
王先生：他把所有的從企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、進(jìn)出口權(quán)，所有的海關(guān)一些手續(xù)全部辦齊，然后我們把這一套談妥的價(jià)格給他。
記者：你們需要提供什么東西嗎？
王先生：不需要提供什么東西，只需要提供人民幣就好了。
張菊英：我去考察工商，看那個(gè)公司是不是合法的。我當(dāng)時(shí)看到那個(gè)上面是注冊(cè)資金是100萬(wàn)。
記者：在工商局注冊(cè)的這筆資金跟你們沒(méi)有關(guān)系？
王先生：沒(méi)有關(guān)系，由那邊直接代辦，由代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司全部給你搞定以后再給我。
記者：等于給你們一個(gè)殼，實(shí)際上在工商局怎么注冊(cè)的。
王先生：那我不管。
記者：注冊(cè)出來(lái)的是真實(shí)的嗎？
王：是真實(shí)的，有檔案可查。
記者：合法？
王先生：合法。
嚴(yán)先生：我通過(guò)一個(gè)市政府的一個(gè)朋友，去查這個(gè)公司到底是真是假。他說(shuō)是經(jīng)過(guò)工商局注冊(cè)了，這個(gè)公司沒(méi)有前科，運(yùn)作得很好，沒(méi)問(wèn)題。
記者：如果我是一個(gè)想要跟你們做生意的客戶，我懷疑你們的可信性，我到工商局去查的話能查出你們的問(wèn)題嗎？
王先生：完全沒(méi)問(wèn)題。資料都是真實(shí)的，手續(xù)也合乎情理。
記者：企業(yè)的法人寫誰(shuí)的名字？
王先生：法人由我們提供這一塊，利用一些假的身份證。
記者：你們?cè)诠ど叹肿?cè)完之后，拿到這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，下一步怎么做？
王先生：下一步，所有的手續(xù)拿到手，那就要租房子，租辦公室，比較豪華的寫字樓
這樣才有唬頭嘛。接下來(lái)具體的落實(shí)就是說(shuō)要在外面，平面媒體做廣告。就是求購(gòu)信息、采購(gòu)信息這一類的廣告。其實(shí)在《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》以前也做過(guò)。
記者：《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》是大報(bào)？
王先生：對(duì)。
張菊英：我就在那個(gè)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》上看到也登了這則廣告。當(dāng)時(shí)我認(rèn)為《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》，是我們中國(guó)有影響力的報(bào)紙。所以我認(rèn)為應(yīng)該相信它吧。
王先生：現(xiàn)在媒體也很簡(jiǎn)單，只要你提供一份營(yíng)業(yè)執(zhí)照，復(fù)印件傳真過(guò)去，你把你所求購(gòu)的內(nèi)容，再傳真一份求購(gòu)內(nèi)容，他覺(jué)得審查完畢，他就可以通過(guò)。
記者：這就是審查嗎？那你提供的這個(gè)信息的真實(shí)性呢？
王先生：他不會(huì)去審查。
記者：做完這個(gè)廣告之后呢？
王：姜太公釣魚。
記者：等。
王先生：等電話。
記者：你看如果我是一個(gè)內(nèi)地的中小企業(yè)的老板，我著急想做你這一筆生意，我不遠(yuǎn)千里地跑到深圳來(lái)找你，接下來(lái)你怎么跟我談呢？
王先生：這個(gè)定單是虛構(gòu)的定單，大家先要談價(jià)格，你先回去報(bào)價(jià)，準(zhǔn)備樣品，報(bào)價(jià)，然后你回去你要去準(zhǔn)備，這樣你要來(lái)回奔波于兩地。
記者：為什么要這么設(shè)計(jì)呢？
王先生：這樣的好處是，也會(huì)讓你產(chǎn)生一些費(fèi)用出來(lái)，叫你欲罷不能。
記者：就是說(shuō)我已經(jīng)投資進(jìn)去了，不好收手？
王先生：對(duì)。
王先生：然后就會(huì)通知他，我們要去考察了，考察這一塊，讓他出一些考察費(fèi)用。
記者：這后來(lái)因?yàn)檫@個(gè)考察你們花了多少錢？
張菊英：連送禮送了幾千塊錢，將近萬(wàn)把塊錢。
記者：收了這筆錢之后呢？
王先生：完了你要去人考察，去考察他工廠的規(guī)模、設(shè)備、人員，準(zhǔn)備一些材料叫他去填。
記者：既然這是一個(gè)騙局，干嗎還要真去考察？
王先生：為以后去做鋪墊。如果說(shuō)你一個(gè)300萬(wàn)、200萬(wàn)的訂單輕易地，就是說(shuō)我工廠不去看的話，不符合邏輯吧。
嚴(yán)先生：到我們實(shí)地考察，他去了。
記者：到你們企業(yè)去了？
嚴(yán)先生：去了，派了一個(gè)人去了，給了一萬(wàn)八千八紅包，招待費(fèi)都是七八千。
王先生：這個(gè)就是周瑜打黃蓋，愿打愿挨。
解說(shuō)：一般考察過(guò)后，詐騙公司就會(huì)和內(nèi)地的小企業(yè)簽訂正式的合同，然而陷阱，只是剛剛開始。
記者：現(xiàn)在跟你們簽完這一筆定單的企業(yè)，簽完之后你們?cè)趺醋觯?
王先生：先讓他們交費(fèi)用。大貨保證金，我這一大筆貨交給你做，你要按照合同規(guī)定的時(shí)間、規(guī)定的時(shí)期，我們所交易的質(zhì)量，你要按期交貨，出不了貨，違約責(zé)任我找誰(shuí)呢？
記者：怎么會(huì)這么容易呢，這是從人口袋里往外掏錢的事？
王先生：在那種環(huán)境下，他看到前途一片光明，訂單到手了，預(yù)付款快到了，跟預(yù)付款比起來(lái)，3萬(wàn)、5萬(wàn)還只是一個(gè)小數(shù)字吧。
嚴(yán)先生：騙子太偉大了，這么偉大。
記者：什么意思？
嚴(yán)先生：他能使你上當(dāng)，你自覺(jué)自愿地去上當(dāng)。
解說(shuō):詐騙公司通常會(huì)許諾很快就會(huì)將大筆的預(yù)付款打到內(nèi)地企業(yè)的賬上，由于外匯變?nèi)嗣駧判枰Ц躲y行調(diào)匯費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用自然由企業(yè)來(lái)承擔(dān)。
嚴(yán)先生：他說(shuō)美元變成人民幣，要經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行一個(gè)調(diào)匯費(fèi)，2萬(wàn)元。調(diào)匯費(fèi)辦好以后，10多來(lái)天之后他來(lái)電話，必須生產(chǎn)產(chǎn)品要保險(xiǎn)，后來(lái)給了5萬(wàn)。
記者：合同簽好了，真正的生意還沒(méi)開始做，你已經(jīng)付出10幾萬(wàn)，你心里不打鼓？
嚴(yán)先生：打鼓是打鼓，搞了一頓子之后，就像人剃頭一樣，已經(jīng)遲了。如果你不交調(diào)匯費(fèi)前面就沒(méi)了，你不交保險(xiǎn)費(fèi)，前面都沒(méi)有了。只能賭一下，像打牌一樣賭一下沒(méi)辦法，已經(jīng)沒(méi)辦法了。
記者：賭？
嚴(yán)先生：賭啊。
記者：收完這一筆后面還有嗎？
王先生： 比方說(shuō)收一些港務(wù)押金，因?yàn)槲乙獯�、定柜，�?bào)關(guān)啊。
張菊英：他說(shuō)要交兩萬(wàn)塊錢，交什么港務(wù)費(fèi)。
嚴(yán)先生：他說(shuō)話的能力強(qiáng)得很，你無(wú)懈可擊的。他說(shuō)華佗為什么被曹操殺？他講這個(gè)歷史故事給我聽，曹操他有疑心，曹操要給他開顱膛，把他殺掉了。疑心是應(yīng)該有的，但是你事事都疑心事情辦不成。
記者：如果我堅(jiān)持，你只有給我打了預(yù)付款，我才給你這個(gè)費(fèi)用，你怎么辦？
王先生：：我可以給你。比方說(shuō)我們這邊虛構(gòu)一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)吧，他過(guò)來(lái)了，他帶著匯票過(guò)來(lái)的。
記者：你們說(shuō)他是從哪兒過(guò)來(lái)？
王先生：香港，我們總部在香港嘛。
記者：真找一個(gè)香港人來(lái)嗎？
王先生：是，地地道道的香港人，專門開支票，開空頭支票的。集中做那些不好做的客戶，非要見(jiàn)錢才給錢的，采取這種方式來(lái)處理。因?yàn)檫@個(gè)匯票它開出來(lái)的時(shí)效性很短，在你當(dāng)時(shí)查詢的時(shí)候都是銀行會(huì)確認(rèn)有這筆錢，在你回去的一天到兩天，這匯票就撤銷了。
解說(shuō)：拿到空頭支票的企業(yè)，通常會(huì)心花怒放，給所謂財(cái)務(wù)總監(jiān)塞上五六萬(wàn)的好處費(fèi)，然后詐騙公司迅速人間蒸發(fā)。
王先生：像我們做不是一家兩家，一做100家，兩百家。我的成本很低啊。
記者：你有什么成本。
王先生：一個(gè)公司做下來(lái)大概，按三個(gè)月的成本來(lái)算，辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照就得五萬(wàn)多，然后再加上租房子三個(gè)月三萬(wàn)多塊錢，再加上辦公設(shè)備，員工工資，亂七八糟的費(fèi)用加起來(lái)十萬(wàn)塊錢左右吧。
記者：能掙多少？
王先生：高的時(shí)候是3百萬(wàn)、5百萬(wàn)。低的時(shí)候是兩百萬(wàn)、一百萬(wàn)，
記者：三個(gè)月做一次的話，你的這個(gè)利潤(rùn)是在2000％以上？
王先生：差不多吧。
記者：這僅僅是你做一個(gè)公司三個(gè)月的收益？
王先生：對(duì)。
記者：然后你們會(huì)再開張另外一家公司？
王先生：在我這個(gè)公司沒(méi)停之前，我就會(huì)辦齊了下一個(gè)公司的手續(xù)了。錢的誘惑力太大了。
記者：你現(xiàn)在知道的做的時(shí)間最長(zhǎng)的公司能做幾年？
王先生：應(yīng)該有十幾年吧。
記者：十幾年下來(lái)積累的錢是什么概念？
王先生：我算下來(lái)也是很可怕的一個(gè)數(shù)字。
解說(shuō)：在發(fā)現(xiàn)受騙之后，冷鋒和張菊英首先想到的是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
冷鋒：我與張菊英在這里報(bào)案，當(dāng)時(shí)是想尋求一下司法解決，事實(shí)上給我們是澆了一盆冷水。
解說(shuō)：他們首先找了派出所，派出所告訴他們，因?yàn)楦垡缃」居姓?guī)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，所以這屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，要找工商局和法院。他們又起訴到法院，而法院的答復(fù)是，因?yàn)槠鹪V人逃逸，起訴沒(méi)有對(duì)象，就算執(zhí)行了，也是一張白紙。他們又來(lái)到工商局，工商局說(shuō)這應(yīng)該屬于經(jīng)濟(jì)詐騙，但工商局沒(méi)有權(quán)力抓人。
冷鋒：想做一個(gè)守法的公民，我首先必須學(xué)會(huì)尊重法律，該報(bào)的案，該提供的情況，我提供。那你沒(méi)有反映，我就只有采取自己的方式去解決。按吳思先生的說(shuō)法，中國(guó)存在著一千多年的潛規(guī)則方式，這是無(wú)奈的選擇。誰(shuí)來(lái)維護(hù)我們的利益，我尊重法律之前，法律是不是在尊重我們呢？
解說(shuō)：于是，冷鋒決定依靠自己的力量找到逃逸的香港港溢健公司負(fù)責(zé)人。法人代表王鈺興，又名汪愷，經(jīng)理張洪杰。冷鋒想起了一天晚上跟港溢健公司老總出去玩時(shí)，他曾經(jīng)多留了個(gè)心眼。
冷鋒：晚上他帶我們一個(gè)叫鳳凰臺(tái)的地方玩，我就趁他跟這些小姐鬧的時(shí)候，把他們的手機(jī)全部打給我自己的電話，把他們的號(hào)碼都存下來(lái)。
記者：你存這些小姐的號(hào)碼用意是什么？
冷鋒：用意就是為了將來(lái)找他們的蹤跡，這些人都有一個(gè)普遍的特點(diǎn)，好色。
解說(shuō)：案發(fā)后，冷鋒與這些小姐加強(qiáng)聯(lián)系，果然從她們那里得知了一些有效的訊息。
冷鋒：比如說(shuō)其中一個(gè)小姐就跟我說(shuō)，他們最近在西湖賓館有一帶，大概離西湖賓館5分鐘的路程，這給我很大的鼓舞。那么我就以西湖賓館為圓心畫一個(gè)圓。十分鐘路程的賓館和寫字樓，一家一家地去查，一家一家地晚上去查，最后發(fā)展他在蔡屋圍發(fā)展大廈。
記者：你查了大概有多少家？
冷鋒：光查這個(gè)大廈我大概花了一個(gè)禮拜的時(shí)間。就比如說(shuō)你們?cè)谶@兒住，我至少要觀察這個(gè)賓館有沒(méi)有柴靜這個(gè)人上上下下我就在這個(gè)蔡屋圍發(fā)展大廈�；敬_認(rèn)以后觀察，發(fā)現(xiàn)這個(gè)姓張的。
記者：你發(fā)現(xiàn)他了。
冷鋒：對(duì)，我在暗處，他上班。
解說(shuō)：根據(jù)冷鋒的暗中打聽，這家公司已改名換姓，叫香港豐鈺集團(tuán)深圳科技公司。王鈺興改名叫汪愷，張洪杰改名叫張建國(guó)。
記者：你找了一個(gè)禮拜，你看見(jiàn)他在遠(yuǎn)處的時(shí)候，那一瞬間什么感覺(jué)？
冷鋒：有著落了，有著落了。我只是想你跑不過(guò)我的眼睛，在我的視線范圍內(nèi)丟不了多遠(yuǎn)。
記者：你把他當(dāng)成一場(chǎng)較量嗎？
冷鋒：這也算是一場(chǎng)較量。
解說(shuō)：于是冷鋒聯(lián)合了福建的一家受害企業(yè)，打算共同上門逼債。在請(qǐng)人冒充廣西企業(yè)以談業(yè)務(wù)為名確定了王玉興在樓上后，他們決定行動(dòng)。
記者：你們幾個(gè)人？
冷鋒：我們6個(gè)人。我就直接上去，給他打了一聲招呼，我說(shuō)王總好，我說(shuō)你又調(diào)到這邊去了。
記者：他什么表情？
冷鋒：當(dāng)時(shí)他很驚恐，我說(shuō)你改名換姓也不通知我一下。
記者：他說(shuō)什么了？
冷鋒：當(dāng)時(shí)確實(shí)是啞口無(wú)言。他二話也沒(méi)有說(shuō)，給退錢，你們提出來(lái)，我滿足你們。
解說(shuō)：冷鋒提出賠償企業(yè)直接的損失20萬(wàn)元，王鈺興滿口答應(yīng)，然而正在此時(shí)，突然來(lái)了一群不速之客。
冷鋒：可能是他老婆通知外面的人，就來(lái)了一個(gè)叫徐輝的，徐暉都說(shuō)這些公司是他開的。當(dāng)時(shí)一來(lái)，而且氣勢(shì)洶洶，帶了兩個(gè)人，那就是跟看電影的一樣。
記者：什么意思？形容一下。
冷鋒：你看了《無(wú)間道》沒(méi)有，大概就是那種角色。
記者：他們來(lái)干什么呢？
冷鋒：來(lái)救火，來(lái)保駕，那種陣勢(shì)，是一種打殺的陣勢(shì)。那天他們帶的有槍。
冷鋒：專門有人，負(fù)責(zé)外圍，或者說(shuō)有黑社會(huì)的哪些東西來(lái)打你的場(chǎng)子，搗亂的。
記者：做你們這行需要有黑社會(huì)背景嗎？
王先生：在有需要的話，還是有這些背景出面的。
解說(shuō)：為了鎮(zhèn)住他們，冷鋒等人暗示他們自己是警方的人。
冷鋒：別人只是在旁邊說(shuō)了一下，跟分局，跟什么都有關(guān)系，可能他對(duì)我還是有點(diǎn)肅然起敬。
記者：冒充警務(wù)人員是犯法的？
冷鋒：中國(guó)有句俗語(yǔ)講的見(jiàn)人說(shuō)人話，見(jiàn)鬼說(shuō)鬼話。
解說(shuō)：也許對(duì)冷鋒的身份有所忌憚，他們按江湖規(guī)則約定分十天還款。然而，在還了冷鋒和福建企業(yè)各四萬(wàn)之后，公司再次消失了，徐輝等人的線索再一次中斷。
記者：回頭看，一開始冀望司法機(jī)構(gòu)，后來(lái)黑社會(huì)，再后來(lái)江湖規(guī)則來(lái)解決，現(xiàn)在這個(gè)也行不通了，你怎么辦？
冷鋒：這也是目前我正在思考的問(wèn)題。
解說(shuō)：在豐鈺公司人去樓空后，冷鋒想到了公司留下的郵箱。
冷鋒：豐鈺公司逃逸后， 我用一把我自己的鑰匙，一插進(jìn)去就把它扭開了。我把以前的郵件收出來(lái)，一個(gè)是他的長(zhǎng)途電話清單。
冷鋒：我把這個(gè)電話清單打開以后，仔細(xì)找他的規(guī)律，找他的聽話時(shí)間的長(zhǎng)短，我發(fā)現(xiàn)幾個(gè)規(guī)律，我做了一個(gè)比對(duì)，哪幾個(gè)電話重復(fù)過(guò)，哪幾個(gè)電話打哪里，后來(lái)我打過(guò)去查證，都是中介公司。
冷鋒：對(duì)，這就是他們內(nèi)部的所謂抄中盤的。
王先生：因?yàn)橹薪楣緯?huì)遍布全國(guó)各地，組成了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，都是形成一個(gè)組織一樣
記者：我們接觸到的這幾家受騙的企業(yè)，通常也都是通過(guò)中介介紹來(lái)的，但是直到現(xiàn)在為止他們也不認(rèn)為這個(gè)中介公司是欺騙他們當(dāng)中的一個(gè)，他們認(rèn)為中介公司也不知情，不是這樣的？
王：不是，其實(shí)他們是一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部，
記者：中介公司知道你們的實(shí)情嗎？
王：當(dāng)然知道。
記者：大家都在一個(gè)網(wǎng)里面，一起來(lái)做這個(gè)事？
王：一起來(lái)做這個(gè)事。
記者：他們從你們這兒拿錢嗎？
王：肯定拿了。
記者：怎么分成？
王：五五分成。
解說(shuō)：從豐鈺公司郵箱里得到的長(zhǎng)途電話清單除了幫助冷鋒發(fā)現(xiàn)了遍布全國(guó)的中介和詐騙公司的勾結(jié)內(nèi)幕之外，也幫助他繼續(xù)跟蹤徐輝等人的行跡。
冷鋒：這就是他們最大的敗筆，留下了追查他們的線索。查電話規(guī)律，他們就在深圳。這就是他們最大的敗筆。
記者：還在深圳？
冷鋒：還在深圳，至少徐輝可以確認(rèn)就在深圳。
解說(shuō)：根據(jù)冷鋒的觀察，詐騙公司彼此之間有密切的關(guān)系網(wǎng)，常�；楣蓶|，互通有無(wú)，他懷疑粵佳公司和以前的港溢健公司、豐鈺公司也有著某種聯(lián)系，于是記者和冷鋒、小盛等來(lái)到寶豐大廈物業(yè)的電梯攝像監(jiān)控室，調(diào)出前段時(shí)間的監(jiān)控錄像，尋找一些線索。
記者：有一個(gè)人過(guò)來(lái)。
盛先生：就是他。
記者：這是粵佳的余總嗎？
盛先生：對(duì)。
冷鋒：別動(dòng)。
記者：你們把那個(gè)鏡頭再倒回去一下。
冷鋒：對(duì)對(duì)對(duì) 這就是徐輝。
記者：徐輝��？
冷鋒：徐輝。
記者：他不是粵佳公司的余總嗎？
冷鋒：對(duì)，他又變換了身份。
記者：現(xiàn)在從電視上看到這個(gè)鏡頭并不是非常得清楚，你能確定這個(gè)人就是你說(shuō)的這個(gè)人嗎？
冷鋒：至少這個(gè)概貌，是徐輝的概貌，再找不出一個(gè)模子來(lái)。
解說(shuō)：冷鋒指認(rèn)出的徐輝使我們基本確定了粵佳公司的詐騙性質(zhì)，但為了進(jìn)一步尋找證據(jù)，記者和小盛一起來(lái)到深圳海關(guān)，希望查詢一下深圳粵佳公司以往在海關(guān)的進(jìn)出口記錄。
陸軍：通過(guò)對(duì)我們深圳海關(guān)企業(yè)檔案管理數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果出來(lái)這家企業(yè)，深圳市粵佳投資發(fā)展有限公司，在深圳海關(guān)沒(méi)有注冊(cè)，沒(méi)有注冊(cè)記錄。
記者：那說(shuō)明什么？
陸軍：說(shuō)明他在深圳海關(guān)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的權(quán)力。
記者：我看他營(yíng)業(yè)執(zhí)照的營(yíng)業(yè)期限是從1994年開始……
陸軍：對(duì)。
記者：您的意思是說(shuō)十年間，他在海關(guān)沒(méi)有做進(jìn)出口業(yè)務(wù)的記錄？
陸軍：我們現(xiàn)在在企業(yè)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)里面查不到這個(gè)記錄。
解說(shuō)：至此，小盛徹底相信這是一個(gè)騙局，按照內(nèi)線王先生的分析，按慣例，粵佳公司已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，很可能今明兩天就要逃逸。和通常的受害企業(yè)主一樣，小盛首先想到了報(bào)案。
桂園派出所工作人員：有沒(méi)有這個(gè)公司。
盛先生：還在。
桂園派出所工作人員：那我們管不了。這不屬于我們公安機(jī)關(guān)受理的案件，我們又不是全能的，是不是？到法院去嘍，法律不允許我們公安機(jī)關(guān)受理這種案件。我們立案是立不了案的你懂不懂？如果你有興趣，你先去翻一下《刑法》和《刑訴法》有關(guān)的法律法規(guī)。
桂園派出所工作人員：法院也是公安局的一個(gè)部門，你現(xiàn)在馬上去，他也有權(quán)馬上封它的嘛。
解說(shuō)：離開桂圓派出所，小盛又趕到羅湖區(qū)人民法院立案庭。
法院：詐騙不受理，詐騙不是法院起訴（的范圍），這個(gè)公司還在，起訴��！你寫材料來(lái)法院才能審查。
盛先生：起訴的過(guò)程大概需要多長(zhǎng)時(shí)間？
羅湖區(qū)法院工作人員：六個(gè)月。
盛先生：六個(gè)月？這個(gè)公司今天人還在，我估計(jì)明天會(huì)走。
羅湖區(qū)法院工作人員：那你想怎么樣呢是吧？起訴就起訴吧，其他的我們管不了的。
解說(shuō)：為什么小盛和其他受騙企業(yè)在案發(fā)后會(huì)有這樣的經(jīng)歷呢？我們首先走訪了深圳羅湖區(qū)公安分局。
記者：現(xiàn)在有一些企業(yè)跟我們反映，他們來(lái)到警方報(bào)案之后，警方?jīng)]有受理，這是為什么？
陳俊:在合同詐騙和合同糾紛明確的界限，可能法學(xué)家都談不清楚。嫌疑人往往會(huì)制造一種經(jīng)濟(jì)糾紛的假象，經(jīng)偵察機(jī)關(guān)輕易很難界定，警察在報(bào)案的情況下，不能界定，也是正常的。
解說(shuō)：警方表示，由于粵佳公司合法注冊(cè)，目前又尚未逃逸，所以部分警方工作人員在判斷案件性質(zhì)時(shí)沒(méi)有界定清楚，當(dāng)作經(jīng)濟(jì)糾紛不予受理，給了犯罪分子可乘之機(jī)。而報(bào)不了案的企業(yè)只能求助于法院。
串場(chǎng)：法院審理此類案件的程序如何，這類民事案件的審理結(jié)果又是怎樣？帶著這些疑問(wèn)我們來(lái)到了深圳市中級(jí)人民法院，希望得到解釋，但是法院給我們的解釋是，他們不適宜接受采訪。
解說(shuō)：由于注冊(cè)是詐騙公司行騙的第一個(gè)程序，我們又來(lái)到深圳市工商行政管理局注冊(cè)分局。
記者：老百姓會(huì)覺(jué)得政府就是這個(gè)市場(chǎng)的第一道門檻，如果你們沒(méi)有把準(zhǔn)入的第一道門檻把嚴(yán)的話，老百姓就沒(méi)有辦法辨別市場(chǎng)信息的真?zhèn)瘟耍?
鐘文：因?yàn)楣ど叹种荒茏龅木褪亲?cè)，驗(yàn)資報(bào)告是由法定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或者審計(jì)師事務(wù)所來(lái)出具。這個(gè)是他們會(huì)計(jì)師事務(wù)所的法律責(zé)任。我們無(wú)法判斷一個(gè)身份證的真?zhèn)�，也無(wú)所知曉驗(yàn)資報(bào)告是否出資到位。
記者：那么現(xiàn)在這些非法的中介就很容易通過(guò)程序的漏洞來(lái)成功地注冊(cè)一家公司？
鐘文：沒(méi)錯(cuò)。
解說(shuō)：如果說(shuō)工商局在注冊(cè)環(huán)節(jié)無(wú)法做到嚴(yán)格把關(guān)的話，在企業(yè)注冊(cè)后，工商局能否對(duì)企業(yè)履行合同的過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)管呢？對(duì)此，我們向深圳工商行政管理局合同監(jiān)督管理辦公室主任趙占春請(qǐng)教了這些問(wèn)題。
記者：如果你們發(fā)現(xiàn)有家公司涉嫌商業(yè)欺詐，正在運(yùn)營(yíng)中，有辦法嗎？
趙占春：工商行政部門手段有限。第一，不能查封帳號(hào)，我就是知道銀行有錢，我也也不能凍結(jié)。第二我也不能強(qiáng)制他，知道是你，都不能把你拉過(guò)來(lái)。我們?nèi)ズ芏嗥髽I(yè)，我知道你是騙子，他自己也知道自己是騙子，他就當(dāng)著面跑掉了，人去樓空。
記者：受騙后企業(yè)向你們投訴，你們能管嗎？
趙占春：主要法律法規(guī)對(duì)工商范圍強(qiáng)制手段這一塊太沒(méi)權(quán)了，嚴(yán)重滯后。
記者：可是這樣的一個(gè)漏洞，會(huì)給中小企業(yè)帶來(lái)許多損失？
趙占春：太多了。
記者：那企業(yè)怎么辦？
趙：應(yīng)該怎么辦，我實(shí)在是很難回答這個(gè)問(wèn)題
解說(shuō)：在公安局和工商局都無(wú)法介入的情況下，記者只得和小盛重新回到粵佳公司,找到了李總。
記者：你們有進(jìn)出口業(yè)務(wù)多長(zhǎng)時(shí)間了？
李總：你看公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照什么都有，手續(xù)都齊全的。業(yè)務(wù)上都由余總負(fù)責(zé)。
記者：我們看過(guò)，你們這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件，上面寫著從1994年就開始注冊(cè)，這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題？
李總：您看原件在這里。
記者：這十年來(lái)你們進(jìn)出口的業(yè)務(wù)一直在做嗎？
李總：在做，都是由余總來(lái)負(fù)責(zé)。
記者：做過(guò)很多？
李總：對(duì)。
記者：你們做進(jìn)出口業(yè)務(wù)在海關(guān)有登記注冊(cè)嗎？
李總：應(yīng)該說(shuō)有。
記者：你們?cè)诤ｊP(guān)注冊(cè)的號(hào)碼是多少？
李總：登記號(hào)碼全部在余總那里。
記者：你確定有嗎？
李總：確定肯定有。
記者：昨天我們已經(jīng)去海關(guān)查詢過(guò)了，海關(guān)說(shuō)粵佳公司沒(méi)有在那兒登記注冊(cè)。
李總：現(xiàn)在這個(gè)我不能給你解釋，我讓余經(jīng)理給你解釋。
解說(shuō)：我們請(qǐng)李總幫我們撥通了于總的電話。
記者：你是余總嗎？您好，我是中央電視臺(tái)《新聞?wù){(diào)查》的記者柴靜。我們有一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題想向您請(qǐng)教一下，我沒(méi)有看到你們?cè)诤ｊP(guān)的注冊(cè)登記的編號(hào)，您能把這個(gè)編號(hào)報(bào)給我嗎？您說(shuō)您們沒(méi)有做這個(gè)業(yè)務(wù)，但是你們這次不就簽了這個(gè)單嗎？你打算到出貨的時(shí)候去申請(qǐng)這個(gè)注冊(cè)登記是吧。李總跟我說(shuō)你們已經(jīng)做了很多年的外貿(mào)了，那余總這樣吧，您能不能把你們這次跟湖南這家企業(yè)做的訂單和外商的訂購(gòu)合同出示給我們看看？您什么時(shí)候到？明天中午啊。行，那其他情況我問(wèn)他吧，好嗎？
解說(shuō)：此時(shí)，李總把小盛單獨(dú)找了出去。
李總：你這是什么意思啊，小盛？
盛先生：沒(méi)什么意思？
李總：沒(méi)事，你們?cè)谀莾鹤�，我們單�?dú)談一下事好吧。用什么方法解決，就是把這個(gè)事情解決好。第一個(gè)把你的損失降到最低點(diǎn)，具體你叫他們來(lái)也解決不了實(shí)際問(wèn)題，你要多少錢呢？我今天可以給你擔(dān)保一下好不好？
解說(shuō)：就在李總和小盛私下商談的時(shí)候，公司來(lái)了一群不明身份的人。
不明身份的人：你們什么新聞?wù){(diào)查？
記者：我們是中央電視臺(tái)的《新聞?wù){(diào)查》節(jié)目，您是？
不明身份的人：這我兄弟，我朋友。
記者：是您朋友？
不明身份的人：誰(shuí)請(qǐng)你們過(guò)來(lái)的？
記者：我們收到的是觀眾的一些新聞的線索過(guò)來(lái)的。
解說(shuō)：離開我們，那些人又找到了小盛，此時(shí)，李總已借故走開。。
不明身份的人：你什么意思？
盛先生：沒(méi)什么意思。
不明身份的人：有什么事談嘛，干嗎叫這些人過(guò)來(lái)干嗎，什么損失不好跟他們談嗎，叫這幫人來(lái)公司怎么做生意啊，公司的損失你們包賠啊，現(xiàn)在老總不在，在的話讓他兩方面說(shuō)清楚不就完了嗎。
記者：他跟我們商量好了讓我們?cè)谶@兒等，怎么你們一來(lái)他就走了呢？
不明身份的人：我也不控制他思想，搞成這樣，公司沒(méi)法營(yíng)業(yè)了，沒(méi)法辦公了，有什么事情明天上午過(guò)來(lái)。
記者：明天上午來(lái)公司還會(huì)有人嗎？
不明身份的人：肯定有人。公司這么多設(shè)備東西在這里，能去哪兒？
記者：要不您留個(gè)電話給我們，我們要找不著人，跟您聯(lián)系行嗎？……
串場(chǎng)：昨天下午我們來(lái)到粵佳公司，在采訪的過(guò)程中公司的負(fù)責(zé)人不辭而別，今天我們來(lái)到這里的時(shí)候，物業(yè)告訴我們，整整一天公司里沒(méi)有人來(lái)上班，因?yàn)榛浖淹锨妨宋飿I(yè)的房租，所以在大門上物業(yè)貼上了這張封條。
冷鋒：昨天這個(gè)場(chǎng)面你們看得很清楚，這是我們?nèi)魏稳硕紵o(wú)可奈何的一個(gè)場(chǎng)面，從鏡頭前大搖大擺地走了。
記者：你有辦法嗎？
冷鋒：我沒(méi)有辦法，你認(rèn)為誰(shuí)有辦法？萬(wàn)不得已的話，有可能采取其它的不正常的辦法。因?yàn)樗呀?jīng)觸及這批人的生存底線。
張菊英：騙像我們這樣的人他等于是害命，辛辛苦苦、累死累活，一下子被人家騙光了，你還活著還有什么意義呢？
冷鋒：我們最大的愿望還是希望國(guó)家公權(quán)機(jī)關(guān)能夠介入。
解說(shuō)：我們了解到，此類經(jīng)濟(jì)詐騙案件，僅羅湖分局一家，2002年接到126宗，2003年接到了146宗，今年上半年1－4月份立案30起，警方也在努力破獲這些犯罪集團(tuán)。
陳�。何覀�?nèi)ツ甏驌舻淖畲蟮囊患�，我現(xiàn)在不好說(shuō)他們什么名字，達(dá)到了500多萬(wàn)。
記者： 500萬(wàn)僅僅是他們?nèi)齻�(gè)月一個(gè)周期得到的利潤(rùn)。
陳�。簩�(duì)，500多萬(wàn)。
記者：這么大的一個(gè)黑洞，巨大的黑洞堵不上嗎？
趙占春：堵這個(gè)黑洞，靠工商一家也不行啊。
鐘文：如果說(shuō)我們能夠用技術(shù)手段跟公安部門的身份證的管理部門聯(lián)網(wǎng)，那么一檢索我就可以知道身份證真?zhèn)巍?
記者：現(xiàn)在是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)這么發(fā)達(dá)的時(shí)代，沒(méi)有人想過(guò)用技術(shù)手段保證這一點(diǎn)？
鐘文：想過(guò)，但沒(méi)有從政府出面組織的角度。
記者：政府的責(zé)任是維護(hù)市場(chǎng)的規(guī)則，不是嗎？
鐘文：對(duì)對(duì)，這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，必定有企業(yè)和社會(huì)付出一些成本。
記者：能不能讓我們承受成本跟風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間短一點(diǎn)。
鐘文：這是政府的責(zé)任，也是立法部門的責(zé)任。（總制片人：梁建增趙微制片人：張潔編導(dǎo)：范銘出鏡記者：柴靜攝像：李季錄音：李宏衛(wèi)解說(shuō)：林賀責(zé)編：杜曉靜王琦冰合成：呂剛監(jiān)制：李挺
莊殿軍總監(jiān)制：孫冰川）
責(zé)任編輯：孫琦
