輕信“能人”有門路，掉進(jìn)投資連環(huán)套！青島警方告破這一詐騙女子近百萬案件
青島日報(bào)社／觀海新聞?dòng)?3月28日上午，隨著濟(jì)南到青島北站的列車上的乘客陸續(xù)下車出站，一個(gè)身材高大魁梧，穿一套淺色運(yùn)動(dòng)服，手提拉桿箱的身影出現(xiàn)在了民警的視野中。就是他，幾名守候民警交換了眼色，將人攔下。隨后，市北公安分局平安路派出所民警亮出了證件和傳喚證，嫌疑人劉某沒有任何反抗和辯解，乖乖戴上了手銬。隨著嫌疑人的落網(wǎng)，一樁冒充自己是“能人”，有“股票內(nèi)幕”“法拍房渠道”，詐騙女子近百萬的案件告破。
謊稱有股票內(nèi)幕消息，幫助炒股賺錢
時(shí)間追溯到2017年5月，劉某從銀行辭職后一直沒有正式工作，平時(shí)喜歡看看股票，但因?yàn)橘Y金有限，所以一直在虛擬盤上操作。劉某一天晚上在乘坐公交車時(shí)，和朋友打電話討論一只股票可能要漲，此時(shí)公交車上只有劉某和女司機(jī)兩人，女司機(jī)吳某在聽到討論股票后，便和劉某說自己也喜歡炒股，兩人便聊了起來。車輛到站后，雙方留了微信，在隨后的一段里時(shí)間劉某就一直和對方討論股票的行情和走勢。
那段期間，劉某還接觸了一種名叫“火幣PRO”的虛擬貨幣，看到周圍有人“炒幣”一個(gè)月能有20％的收益，劉某就想進(jìn)行投資，但入門門檻最低需要十萬元人民幣才能操作。劉某當(dāng)時(shí)資金缺乏，就開始動(dòng)了歪心思，想忽悠吳某來投錢，用她的錢來賺取收益。于是劉某就騙吳某，謊稱自己是招商證券的員工，有內(nèi)幕消息，可以買到上漲的股票，一年給她最少20％的收益。因?yàn)閯⒛痴莆找欢ǖ墓善敝R(shí)，給吳某推薦了幾只股票，吳某發(fā)現(xiàn)這幾只股票果然就上漲了，吳某便對劉某是招商證券員工的身份深信不疑，認(rèn)為劉某確實(shí)有內(nèi)幕消息，就讓對方幫助她炒股賺錢，劉某滿口答應(yīng)。為了讓吳某相信這是正規(guī)操作，劉某制作了一份投資理財(cái)協(xié)議。2017年5月11日，劉某和吳某簽署了第一份理財(cái)協(xié)議，一式兩份，約定投資款20萬元，投資時(shí)間是一年。劉某收到20萬元款項(xiàng)后，開通賬號準(zhǔn)備投資火幣Pro，但在這期間，火幣Pro軟件被查封，因?yàn)楫?dāng)時(shí)劉某沒有工作和收入來源，然后就將這20萬元揮霍了。
不斷展現(xiàn)“實(shí)力”，繼續(xù)騙取信任追加投資
隨后，劉某用吳某的名字建立了股票交易的虛擬賬號，到了2018年5月份，隨著投資理財(cái)協(xié)議的到期，吳某咨詢劉某炒股的收益情況，劉某告知吳某賺了很多錢。當(dāng)時(shí)，以吳某名字建立的虛擬賬號的股票已經(jīng)從20萬元漲到51萬，隨后劉某就把這個(gè)收益截圖發(fā)給了對方，但又怕吳某找他要錢，所以就暗示吳某如果再續(xù)投一年并加大投資可能會(huì)產(chǎn)生的收益更大，吳某看到截圖后便相信了劉某，于2018年5月又續(xù)簽一年理財(cái)協(xié)議，并再次投入了31．9萬元。
自2018年5月份至2020年10月份，劉某用騙來的錢陸續(xù)投資了多個(gè)項(xiàng)目，但都沒有取得收益。因討賬的人很多，劉某就又想繼續(xù)欺騙吳某，用吳某的錢把欠賬還上。當(dāng)時(shí)害怕吳某繼續(xù)跟其要錢，自己就把虛擬賬戶的資金調(diào)到了100多萬元，然后截圖發(fā)給了吳某以穩(wěn)定住對方的情緒。同時(shí)告訴對方自己成立了青島“一品正合”資產(chǎn)管理有限公司，本人是法人代表，在法院有關(guān)系，目前正在研究通過法拍房掙差價(jià)，如果投資的話可以按投資比例分成，收益比炒股更大，通過不斷“展現(xiàn)實(shí)力”，又讓吳某相信了。
連環(huán)投資騙局終破，將對方拉黑逃離青島
隨后劉某從“58同城”隨便選了一套目前在售的房子，謊稱該套房子是法拍房，售價(jià)是138萬元，然后又把虛擬賬戶的金額調(diào)到了130余萬元，告知吳某這是股票賬戶情況，同時(shí)拍照片發(fā)給了吳某。告訴吳某買房子的錢差不多夠了，雖然房子賣得便宜，但是還需要打點(diǎn)關(guān)系，需要部分資金進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)作，吳某就同意了與劉某一起運(yùn)作法拍房，隨后吳某再次給其轉(zhuǎn)款41．4萬元。
2021年3月底，劉某從網(wǎng)上約好了中介去看房，并囑咐吳某是內(nèi)部運(yùn)作，去了以后什么話也不要說，當(dāng)天吳某看完房子以后非常滿意。劉某就告訴吳某在家等著行了，法拍房下來大約需要3個(gè)月時(shí)間。到了2021年7月，劉某自己制作了一份買賣代辦合同，并找吳某簽了字，后來吳某遲遲拿不到房就不停地催促劉某交房，劉某就從網(wǎng)上找了個(gè)房產(chǎn)中介，自己做了份假的法院執(zhí)行裁定書，隨后約吳某在嶗山法院附近交易。交易當(dāng)天，劉某到嶗山法院里面轉(zhuǎn)了一圈，把假的法院裁定書拿給吳某簽字，并告訴她法院馬上就執(zhí)行了，讓她回家耐心等待就行。后來，吳某不斷詢問和催促交房事宜，劉某一看實(shí)在是騙不下去了，隨后就把吳某拉黑逃離了青島。
經(jīng)審訊，劉某對實(shí)施詐騙的行為供認(rèn)不諱，市北警方同時(shí)順帶破獲詐騙案件5起，總涉案金額200余萬元，案件正在進(jìn)一步辦理中。（青島日報(bào)／觀海新聞?dòng)浾?梁超 通訊員 扈曉陽）
