陜西一公安局副局長(zhǎng)妻子非法集資十多億(圖)

法庭上李春情緒低落

　　5日上午10時(shí)，被告人李春非法集資詐騙案在咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院一審開(kāi)庭，百余群眾旁聽(tīng)了審理。李春非法集資詐騙案數(shù)額高達(dá)十多億元，造成136人損失1.43億元，這是新中國(guó)成立以來(lái)，咸陽(yáng)最大的一起詐騙案。而李春被捕前丈夫時(shí)任涇陽(yáng)縣公安局副局長(zhǎng)，因此備受社會(huì)各界關(guān)注，該案也被當(dāng)?shù)厝罕姺Q(chēng)為“陜西吳英案”。

　　以虛假期貨投資吸收巨資

　　李春，女，43歲，案發(fā)前系咸陽(yáng)市秦都區(qū)吳家堡街道辦清潔工、咸陽(yáng)市新生活美容美體有限公司法人代表。2010年4月，因涉嫌非法吸收公眾存款被咸陽(yáng)市公安局刑拘，同年5月被逮捕。據(jù)悉，李春事發(fā)時(shí)還是涇陽(yáng)縣公安局某副局長(zhǎng)的妻子，該信息也得到咸陽(yáng)警方證實(shí)。案發(fā)后不久，該副局長(zhǎng)已被免職。

　　咸陽(yáng)市檢察院受理該案后，經(jīng)退回公安機(jī)關(guān)兩次補(bǔ)充偵查，現(xiàn)查明：被告人李春于2000年5月在青島國(guó)大期貨公司開(kāi)立個(gè)人期貨交易賬戶(hù)，同年12月將賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)，并在鄭州格林期貨有限公司開(kāi)立個(gè)人期貨交易賬戶(hù)進(jìn)行期貨投資。

　　自2000年起，李春以幫助他人進(jìn)行期貨投資為由，非法吸收他人資金。李春對(duì)前來(lái)詢(xún)問(wèn)期貨投資情況的人，隱瞞自己期貨交易的真實(shí)情況，并對(duì)部分人許諾期貨交易可產(chǎn)生利潤(rùn)外，每年按投資額付給6%~10%的利息，以此欺騙委托人投資來(lái)吸收資金；其間，還以驗(yàn)資需要等名義，向他人借款。李春吸收委托人資金、借款后，將少部分用于真實(shí)期貨投資，大部分資金用于向委托人支付本金及虛擬利潤(rùn)和用于個(gè)人消費(fèi)。為隱瞞資金用途，制造期貨投資假象，李春還偽造了“期貨交易結(jié)算單”向委托人告知虛假利潤(rùn)信息。由于其偽造的所有委托人每年利潤(rùn)數(shù)據(jù)基本上均為盈利，多數(shù)委托人為了獲取更多利潤(rùn)，不斷加大投資，一些委托人還介紹親朋好友參與投資，使李春吸收的資金量不斷增加。

　　舉證材料裝滿(mǎn)三大箱

　　庭審中，被告席上的李春，已沒(méi)有往日的風(fēng)采，低著頭微閉雙眼，時(shí)不時(shí)用紙巾擦雙眼，回答法官的問(wèn)訊聲音很小。對(duì)于公訴人的舉證大多沒(méi)有異議，但在公訴人宣讀完第46、47位證人證言、證據(jù)后，她立即表示異議，稱(chēng)這兩份證據(jù)中的兩個(gè)證人名字不對(duì)。審判長(zhǎng)當(dāng)庭對(duì)李春提出的異議進(jìn)行法庭調(diào)查，發(fā)現(xiàn)證據(jù)中證人名字在卷宗中記錄無(wú)誤，只是檢方的公訴人因長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)數(shù)小時(shí)宣讀證據(jù)發(fā)生口誤，并不影響證據(jù)的真實(shí)性。

　　由于此案涉及136人，三個(gè)塑料箱裝滿(mǎn)了136份相關(guān)證據(jù)、證言材料，兩名檢方公訴人員輪流舉證，整個(gè)庭審質(zhì)證期間，大都是公訴方在宣讀舉證材料，被告人只是間或說(shuō)“沒(méi)有”、“是”等。

　　檢方認(rèn)定，從2000年開(kāi)始非法吸收資金截止2010年3月的11年間，李春先后累計(jì)收取他人委托投資約13.89億元，相關(guān)墊付、借款等6000余萬(wàn)元。投入其所控制的真實(shí)個(gè)人期貨賬戶(hù)累計(jì)只有6900余萬(wàn)元，虧損490余萬(wàn)元。李春個(gè)人消費(fèi)495余萬(wàn)元，其中有價(jià)值200萬(wàn)的貓眼石以及鉆戒、跑車(chē)、房產(chǎn)等。累計(jì)給客戶(hù)轉(zhuǎn)出委托投資約13.48億元，轉(zhuǎn)出相關(guān)借貸、墊付5700多萬(wàn)元。共造成136人虧損約1.43億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)只追回被騙款5400多萬(wàn)元。

　　很多人借錢(qián)在她那里“投資”

　　5日上午，咸陽(yáng)中院大樓門(mén)口聚集了不少群眾。來(lái)自渭城區(qū)北杜鎮(zhèn)西劉村的張?zhí)m（化名）說(shuō)，2005年，她聽(tīng)朋友介紹，說(shuō)是同村的媳婦李春在做生意，把錢(qián)“存”到她那投資不僅利息比存銀行高得多，而且還有定期的分紅利潤(rùn)，“當(dāng)時(shí)想著李春是村上的媳婦，知根知底，并且村里一些人之前投了錢(qián)聽(tīng)說(shuō)收益都很好，就把家里3萬(wàn)元積蓄‘存’了進(jìn)去?！?/p>

　　張?zhí)m說(shuō)，在她把錢(qián)交給李春的前兩年里，只聽(tīng)說(shuō)李春在外面做“期貨”生意，但“期貨”是啥，具體怎么掙錢(qián)自己并不知道。只是每隔一段時(shí)間李春就會(huì)送來(lái)一個(gè)賬目表，有時(shí)候顯示的買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)品是小麥、有時(shí)候是玉米，“但自己根本看不懂，只是從收據(jù)上看除3萬(wàn)元本金外，有時(shí)利息漲得多一點(diǎn)，有時(shí)漲得少一點(diǎn)，基本和銀行零存整取沒(méi)兩樣，所以也就沒(méi)在意?！?/p>

　　“直到2008年左右，說(shuō)是提高了‘投資’標(biāo)準(zhǔn)，必需投夠6萬(wàn)元才能繼續(xù)享受利潤(rùn)分紅，不然的話(huà)就會(huì)被強(qiáng)制退出，于是自己就再次追加了3萬(wàn)元，沒(méi)想到剛投進(jìn)去不久就聽(tīng)說(shuō)李春‘出事’了，錢(qián)要不回來(lái)了。”張?zhí)m講，李春出事后，村里很多村民當(dāng)時(shí)都慌了手腳，因?yàn)樗麄兌及逊e蓄投了進(jìn)去，少的三四萬(wàn)，多的十多萬(wàn)，而這些村民的錢(qián)現(xiàn)在基本都沒(méi)收回來(lái)。

　　“我現(xiàn)在不想別的，這些年的利息還有當(dāng)時(shí)承諾的利潤(rùn)‘分紅’我都不要了，就希望法院判決后能夠把我的6萬(wàn)元本金收回來(lái)，讓我供娃上學(xué)讀書(shū)?！睆?zhí)m說(shuō)。在休庭間隙，一位著裝時(shí)尚的女士說(shuō)，受騙的人有不少人都是投了幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)元的，涉及的身份有農(nóng)民、商人，也有公職人員，還有一些領(lǐng)導(dǎo)家屬。好多人的錢(qián)都是借來(lái)投到李春那的，現(xiàn)在表面上有一百多人報(bào)案，其后面涉及的人還有不少，大家都在盯著這個(gè)案子。檢方認(rèn)為，其中涉及的公職人員等，也都屬于受害者，沒(méi)有參與共同犯罪。

　　對(duì)于檢方的指控，被告人李春的辯護(hù)律師——陜西宇斌誠(chéng)律師事務(wù)所的張巍宇認(rèn)為，對(duì)被告人李春犯集資詐騙罪不持異議，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪數(shù)額有異議，起訴書(shū)指控的13.89億是被告人李春先后收取他人集資款累積金額的總和，應(yīng)當(dāng)以被告人集資詐騙造成損失的實(shí)際數(shù)額計(jì)算。此外，136個(gè)被害人損失1.43億元，也是把前期李春支付的利息也計(jì)算在損失之內(nèi)，而應(yīng)當(dāng)核實(shí)各被害人實(shí)際造成的損失。5日下午4時(shí)許，法庭宣布休庭，本案將擇期宣判。

　　鏈接

　　吳英非法集資案

　　2005年5月至2007年1月間，浙江東陽(yáng)人吳英以給付高額利息為誘餌，采取隱瞞先期資金來(lái)源真相、虛假宣傳經(jīng)營(yíng)狀況、虛構(gòu)投資項(xiàng)目等手段，先后非法集資7.7億余元，用于償付集資款本息、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車(chē)及個(gè)人揮霍等，實(shí)際詐騙金額為3.8億余元。此案在全國(guó)引起轟動(dòng)。2009年12月，吳英被金華市中院以集資詐騙罪一審判處死刑；2012年4月，最高法未核準(zhǔn)吳英死刑，該案發(fā)回浙江高院重審；2012年5月，浙江省高院作出終審判決，以集資詐騙罪判處吳英死刑，緩期二年執(zhí)行。