200余名中國人欲投資移民美國 被騙上億美元

????當(dāng)?shù)貢r間8日，美國證券交易委員會(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，美國商人塞思謊稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機(jī)會，詐騙250余名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費(fèi)用，這些投資者大多來自中國。SEC已對塞思及其兩家公司的資產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項(xiàng)，但投資者被騙的1100萬美元管理費(fèi)用已有九成被花掉。

????塞思創(chuàng)建的兩家公司分別為芝加哥會議中心（ACCC）及芝加哥洲際區(qū)域中心信托（IRCTC），塞思此前謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場附近融資建設(shè)“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認(rèn)證”的酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點(diǎn)計(jì)劃快速獲得移民美國的機(jī)會。

????EB-5計(jì)劃的主要內(nèi)容是，如果海外投資者投資100萬美元（或50萬美元在失業(yè)率較高的“特定就業(yè)領(lǐng)域”）于創(chuàng)造或維持10個美國工人崗位的項(xiàng)目，他們就有可能獲得美國綠卡。

????SEC表示，塞思與他的公司欺騙中國投資者稱他們已經(jīng)得到所有必要的建設(shè)許可，幾家酒店連鎖企業(yè)也加入了這一項(xiàng)目。他們還向美國公司身份和移民服務(wù)局提交了偽造的文件，試圖取得項(xiàng)目許可以及投資者的臨時簽證。

????SEC指控稱，塞思向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券，并收取了1100萬美元管理費(fèi)用，而這些投資者主要來自于中國。塞思曾承諾，如果簽證不成功將退回收取的管理費(fèi)，但塞思及其公司已經(jīng)花掉了管理費(fèi)的90%。其中，超過250萬美元已經(jīng)進(jìn)入塞思在香港的個人賬戶。

????“好消息是，我們干預(yù)得比較早，資產(chǎn)凍結(jié)保留了幾乎所有投資款項(xiàng)?！盨EC執(zhí)法部門的副主任斯蒂芬·L·科恩說。根據(jù)美國證券與交易委員會起訴書中的指控，塞思及其兩家公司違反了1933年證券法第17（a）條及10（b）條。除了法院授予的臨時限制令及資產(chǎn)凍結(jié)外，SEC的申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢禁令。（記者 劉佳）