變?cè)煦y行匯票坑商戶400萬(wàn) 泰山經(jīng)偵追回?fù)p失

????一外地詐騙團(tuán)伙變?cè)煲粡垉r(jià)值400萬(wàn)元的銀行承兌匯票,坑了泰安一鋼材商戶380萬(wàn)元現(xiàn)金。泰山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過近一年偵查,將5名犯罪團(tuán)伙成員全部抓獲,并追回大部分損失。15日,5名被告人分別被判刑,這是泰安第一例法院判決的特大票據(jù)詐騙案。

????泰安滿莊鋼材大市場(chǎng)的高先生1993年開始經(jīng)營(yíng)鋼材,是個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的老商戶,卻還是中了詐騙團(tuán)伙的招。2011年4月2日,一外地“客商”拿著一張400萬(wàn)元的銀行承兌匯票和高先生進(jìn)行了一筆鋼材交易。因是熟人介紹的客戶,高先生并沒格外關(guān)注匯票的真?zhèn)巍?/p>

????交易后不久,高先生又用這張匯票從萊蕪購(gòu)買一批鋼材。2011年8月28日,匯票到期后,萊蕪商戶到出票銀行承兌時(shí),銀行說這張匯票是編造的,無法兌出現(xiàn)金。萊蕪商戶找高先生要說法,高先生意識(shí)到收到假匯票,受了騙,到泰山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警。

????接到報(bào)案后,因該案涉案金額巨大,由經(jīng)偵大隊(duì)民警孫軍、黃華、蘇曉雷成立專案組,展開調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn),不法分子用高科技手段,變?cè)斐鲞@張仿真度極高的假承兌匯票。“市民憑票面特征很難辨別真?zhèn)?這種手段近兩年剛剛出現(xiàn)。”辦案民警黃華說。

????民警說,該犯罪團(tuán)伙作案是經(jīng)過精心籌劃的,本身也有反偵察意識(shí),抓捕難度較大。辦案民警遠(yuǎn)赴廣東、湖南、陜西、北京、浙江等地,調(diào)查幾十家銀行上千本記賬憑證,又和多地警方通力合作,最終掌握了犯罪團(tuán)伙5名成員的藏身地點(diǎn)。

????為避免抓住一人驚動(dòng)其他嫌疑人,民警必須在最短時(shí)間內(nèi)抓獲全部成員。2012年2月底3月初,專案組民警在半個(gè)月時(shí)間內(nèi)先后前往義烏抓獲張某、在日照抓獲劉某、在廣州抓獲李某、寧陽(yáng)抓獲王某和趙某。

????起初,團(tuán)伙5人非常不配合調(diào)查,辦案民警對(duì)5人進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)20多天的訊問取證,幾乎天天在看守所度過,終于落實(shí)了充足證據(jù),將5人告上法庭。近日,法院分別判處其中三名被告人14年、13年、12年有期徒刑,兩名被告人緩刑。辦理該案時(shí)還連帶破獲多起相關(guān)案件,已移交外地警方。

????目前警方追回大部分贓款,為高先生挽回了巨額損失。民警提醒,商戶不要圖低價(jià)從陌生人手里接受承兌匯票,要通過正常合法的渠道,以免上當(dāng)受騙。高先生向警方表示感謝,并贈(zèng)送錦旗。

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????銀行承兌匯票是商業(yè)匯票的一種,是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票,向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的,保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。對(duì)出票人簽發(fā)的商業(yè)匯票進(jìn)行承兌是銀行基于對(duì)出票人資信的認(rèn)可而給予的信用支持。一般企業(yè)在銀行開出匯票,交易中可用于支付。匯票上詳細(xì)記錄匯票流向。收到匯票的人可以到開票銀行兌換出現(xiàn)金,是廣泛使用的一種支付工具。(記者　邢志彬　通訊員　任傳坤　蘇曉雷)