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記者順藤摸瓜釣出假發(fā)票販子 警民合力抓捕

來源:青島早報-- 2012-12-10 05:07:34 字號:TT

年底代開發(fā)票“生意興隆”記者順藤摸瓜“釣”出假發(fā)票販子并聯(lián)合警方將其抓獲

年底代開發(fā)票“生意興隆”記者順藤摸瓜“釣”出假發(fā)票販子并聯(lián)合警方將其抓獲

    人身份是假的發(fā)票問題更多

    地稅局工作人員:印章上的單位名和稅號對不起來

    在金湖路派出所,被抓的金先生始終保持沉默,但從他的身份證件上卻可以看出,“金經(jīng)理”的身份是假冒的。一名辦案民警說,被抓這個人,不可能是倒賣發(fā)票的幕后老板,最多算是個 “馬仔”,負責跑腿送貨和收錢的任務,審訊時他一拖延,幕后的老板就跑了,電話一換就找不到人了,這也是發(fā)票倒賣案件難破的癥結之一。

    “這個人的身份有問題,實際上他姓馬,是菏澤單縣人。”民警從這名嫌疑人身上搜出一張駕駛證,上面寫的身份信息與名片上的信息完全不同。

    人是假的,發(fā)票會不會是真的呢?被查獲的這張發(fā)票類型是服務業(yè)發(fā)票,開具時間是12月6日,正上方印著“青島市地方稅務局通用機打發(fā)票”字樣,并有稅務部門的印章。該發(fā)票的代碼是“237021201101”,發(fā)票號碼是“00343252”。發(fā)票上的項目名稱為“會務費”,金額為3000元。出票單位的蓋章是橢圓形的,上面印著“青島市北區(qū)某商務賓館發(fā)票專用章”,印章的中間還有該單位的納稅識別號:370202264766782?!翱瓷先ズ驼娴乃频模覍Ψ皆诮灰浊罢f過,發(fā)票絕對可以用來報賬?!蔽覍⑦@些話告訴地稅局工作人員,但對方卻通過地稅局網(wǎng)站查詢,發(fā)現(xiàn)了一些蛛絲馬跡。

    “發(fā)票本身的真?zhèn)危桨l(fā)票印刷所去查詢,我們這邊不能開證明,但我們能告訴你們這張發(fā)票的確有問題,問題就出在印章上。”市北區(qū)地稅局工作人員分析說,印章上的單位名稱和稅號是對不起來的,也就是說印章一定是假冒的,而且通過查詢發(fā)票的代碼和號碼,只能查出發(fā)票開具單位是 “市北區(qū)某商務賓館”,但卻沒有“青島”的字樣,此外,這張發(fā)票雖然能找到出處,但卻查不到金額和付款單位信息,正常的情況下,這些信息都是可以查詢到的,查不到就說明發(fā)票有問題。如果這張發(fā)票進入報稅程序并被發(fā)現(xiàn),報賬的單位一定會受到處罰。

    打假

    假票虛開票查獲5萬多份

    根據(jù)市地稅局稽查局的統(tǒng)計,今年以來,該局與公安機關聯(lián)合行動,破獲了多起重大騙購倒賣、虛開發(fā)票犯罪團伙案,打掉非法騙購虛開發(fā)票團伙7個,販賣假發(fā)票團伙1個,查獲已開具的非法虛開發(fā)票50320份,假發(fā)票2000余份,涉案金額達10億余元。

    今年初,稽查局對轄區(qū)內使用服務業(yè)統(tǒng)一機打發(fā)票并存在“領取發(fā)票量多、申報營業(yè)收入少、繳納稅款少”的“兩少一多”現(xiàn)象的物流企業(yè)進行涉嫌發(fā)票違法犯罪活動排查,發(fā)現(xiàn)7家國際物流或國際貨代公司存在涉嫌騙購虛開發(fā)票行為,稽查局隨即與市公安局取得聯(lián)系,組成聯(lián)合專案組,采取稅務行政檢查和公安刑事偵查“雙結合”的方式,對7家企業(yè)進行了刑事偵查和稅收行政調查,先后查獲涉及某國際物流、某國際貨代等14家有虛開發(fā)票嫌疑企業(yè)的7個騙購虛開發(fā)票團伙。對抓獲的犯罪分子,人民法院已依法判決9人,分別判處拘役4個月或6個月至2年不等刑期的有期徒刑,罰金1-3萬元,其他犯罪嫌疑人尚在司法公訴或審理中。

    今年6月份,市公安局偵查到1名自稱為“阿平”的浙江人,有販賣假發(fā)票的嫌疑。市公安局與市地稅局稽查局成立聯(lián)合調查組,對浙江人“阿平”展開刑事偵查和稅收行政調查。7月份,稽查局協(xié)助公安機關一舉查處該販賣假發(fā)票團伙,搗毀其制售假發(fā)票窩點10個,現(xiàn)場查獲全部制假工具和私刻印章300余枚,繳獲尚未銷毀的假發(fā)票2000余份。該案目前尚在司法審理中。

    追假

    嚴厲打擊“買方市場”

    市地稅局稽查局有關負責人介紹,我市使用非法發(fā)票的行業(yè)基本涵蓋了整個行業(yè),例如:建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸業(yè)、廣告業(yè)、貨運代理業(yè)等等。他們主要是利用非法發(fā)票偷逃稅款獲取利潤,對使用非法發(fā)票的單位,一經(jīng)查出,一是補繳稅款;二是處以應補繳稅款0.5-5倍的罰款;三是構成犯罪的,依法追究刑事責任。

    據(jù)介紹,在整治發(fā)票“買方市場”中,市地稅局稽查局通過梳理破獲案件中的虛假發(fā)票線索和信息,對全市范圍內售出的11321份涉案發(fā)票,進行專項整治,“順著發(fā)票的走向去查賬,找到這些假發(fā)票,一些企業(yè)和個人就啞口無言了?!被榫止ぷ魅藛T介紹,根據(jù)分工,有地稅局的征管部門核查購買、使用虛假發(fā)票的企業(yè);稽查部門進行專案檢查,打擊發(fā)票違法行為;公安部門則負責處理抓捕倒賣發(fā)票的犯罪嫌疑人和達到虛開發(fā)票案立案標準的受票人。目前,稽查部門通過整治發(fā)票“買方市場”,已經(jīng)查補稅款、滯納金、罰款1905萬元。

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