空殼公司制造億元非法集資大案 涉及24個省市

????一名叫“戴維”的男子靠虛構(gòu)的科技開發(fā)項(xiàng)目和空殼投資公司,編造出一個個財(cái)富神話,非法集資1億余元,涉及24個省市。23日,淄博臨淄警方正式向外界公布了有關(guān)案情。

????2010年10月,淄博臨淄區(qū)民警在走訪過程中了解到,有人在做非法吸收公眾存款的活動。運(yùn)作者人稱“大陸”,是一家融資公司的業(yè)務(wù)代理,他從附近村莊的群眾、以前業(yè)務(wù)上的朋友等人入手,介紹他們參加集資,并通過他們擴(kuò)大宣傳。民警認(rèn)為“大陸”有重大嫌疑,決定從“大陸”入手調(diào)查。

????2010年10月中旬的一天,經(jīng)偵民警扮成投資人找到“大陸”,“大陸”自稱是臨淄區(qū)代理,并主動拿出之前的賬目讓他們看。民警從中了解到,其主要開展某基金的非法吸收公眾存款活動,并且已經(jīng)將吸收的1000余萬元群眾存款匯給了該活動的發(fā)起人“戴維”。偵查人員對“大陸”夫婦亮明身份,并要求其協(xié)助公安機(jī)關(guān)盡快查清事實(shí),“大陸”夫婦積極配合,提供了完整的證據(jù)材料。

????2010年11月4日,警方獲得重要信息,“戴維”要到臨淄講課。民警以投資人身份提出與“戴維”見面,尚沒有警覺的“戴維”答應(yīng)了約見。當(dāng)日下午2時,在約定好的臨淄某豪華大酒店門前,當(dāng)“戴維”坐的車一出現(xiàn),警方多路人馬立即將其團(tuán)團(tuán)包圍,“戴維”及其團(tuán)隊(duì)成員13人被全部抓獲。民警們連夜進(jìn)京,對“戴維”的賬戶進(jìn)行查封,查扣賬上資金3000余萬元。經(jīng)查實(shí)該案涉及全國24個省市,涉案總金額超過1億元。

????隨著案件的步步偵查,“戴維”以高息和高科技項(xiàng)目非法集資的伎倆漸漸清晰。“戴維”2009年5月注冊成立了某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司。2010年6月,他以高額利息為誘餌從民間募集資金,虛構(gòu)了農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)項(xiàng)目的資金用途,并一手制訂了集資辦法:集資下限為人民幣10000元,集資期限四個月,每月支付6%的月息,四個月滿后集資人可獲得本金24%的高額利息回報(bào)。

????“戴維”給大家虛構(gòu)了一個看上去真實(shí)的財(cái)富神話。他假借“某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司”、“北京某投資基金管理有限公司”、“貴州某藥業(yè)有限公司”等企業(yè)的名義,虛構(gòu)了正在上述企業(yè)開發(fā)高科技項(xiàng)目的資金用途,并謊稱要以上述企業(yè)全部資產(chǎn)作為抵押。目前,專案組已經(jīng)在第一時間凍結(jié)了“戴維”的相關(guān)賬戶25個。(記者　段學(xué)虎　見習(xí)記者　孫慧瑤　通訊員　徐學(xué)麗)