小家居店3月狂刷600萬遭疑 專為顧客套現(xiàn)(圖)

　　利用家居店為幌子，通過幫助“客戶”刷卡消費(fèi)套取現(xiàn)金，收取手續(xù)費(fèi)，劉某在3個月內(nèi)接連為四五百人套現(xiàn)600多萬元。昨天，記者從公安市北分局獲悉，在春雷一號行動中，市北經(jīng)偵大隊(duì)會同華陽路派出所根據(jù)線索，在3月5日晚上搗毀了這處POS機(jī)非法套現(xiàn)的窩點(diǎn)，現(xiàn)場繳獲用來非法套現(xiàn)的POS機(jī)3臺和贓款3.9萬元。

　　家居店專為顧客套現(xiàn)

　　今年3月上旬，華陽路派出所民警工作中獲悉，在市北區(qū)遼寧路一家家居公司內(nèi)，每天來往人員行動詭秘，店內(nèi)除了幾塊展示用的地板外，并沒有其它的商品陳列和實(shí)物交易，卻有大量資金周轉(zhuǎn)。派出所立即組織警力開展調(diào)查，經(jīng)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)這家家居公司涉嫌虛構(gòu)交易，利用POS機(jī)非法套現(xiàn)牟利。

　　在前期調(diào)查訪問、掌握大量證據(jù)的基礎(chǔ)上，派出所決定3月5日晚收網(wǎng)。當(dāng)天晚上，民警在遼寧路這家家居公司內(nèi)當(dāng)場抓獲利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的犯罪嫌疑人劉某。

　　3個月套現(xiàn)600多萬元

　　“我就是幫他們刷卡拿現(xiàn)金，一共刷了600多萬元。”昨天，在華陽路派出所會議室內(nèi)，劉某為顧客刷卡套現(xiàn)打印的回執(zhí)憑據(jù)鋪滿了整張桌面。劉某承認(rèn)，他從去年11月起利用成立的青島某文化傳播有限公司和某家居有限公司為名，在無任何真實(shí)交易的情況下，虛構(gòu)交易事實(shí)，利用POS機(jī)向套現(xiàn)的信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，按照1.2%至1.5%收取手續(xù)費(fèi)，截至被警方抓獲，已經(jīng)使用POS機(jī)套現(xiàn)超過600萬元，非法獲利7萬余元。目前，劉某已經(jīng)被市北警方以涉嫌非法經(jīng)營罪刑事拘留。（記者 于順 通訊員 李旭東 攝影報道）