特大虛開發(fā)票案告破 207人被拘案值28億(圖)

昨天，民警在整理有關(guān)發(fā)票和圖章。首席攝影記者 吳寧/攝

　　昨日，記者從北京市公安局獲悉，警方破獲“6·25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案，打掉了4個(gè)特大虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙。涉案發(fā)票金額高達(dá)28億元、稅額4.76億元，查處接收虛開增值稅專用發(fā)票公司106家，傳喚審查364人，其中刑事拘留207人。據(jù)悉，這是本市迄今為止抓獲涉案人員最多的一起虛開增值稅專用發(fā)票案件，也是本市

　　抓捕 出動(dòng)1700余警力

　　2010年6月25日，豐臺(tái)區(qū)公安分局接到舉報(bào)稱：河北某縣的王某、高某等人利用空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票牟取暴利。接報(bào)后，豐臺(tái)區(qū)公安分局迅速展開調(diào)查，初步鎖定了這個(gè)以地緣性、親緣性為紐帶的規(guī)?；娑惙缸飯F(tuán)伙。鑒于案情特別重大，市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指示經(jīng)偵、預(yù)審等部門會(huì)同豐臺(tái)區(qū)公安分局成立“6·25”專案組，系統(tǒng)開展跟進(jìn)偵查工作。

　　隨著偵查工作的不斷深入，主要犯罪事實(shí)逐步浮出水面，重要犯罪證據(jù)被固定掌握，在鎖定核心犯罪成員的基礎(chǔ)上，于8月9日開展集中抓捕行動(dòng)，市公安局共組織181個(gè)抓捕組，針對(duì)既定目標(biāo)，在我市各區(qū)及河北、廣西、山東、甘肅等地同時(shí)開展抓捕工作，并對(duì)相關(guān)贓證物進(jìn)行扣押。

　　今年8月9日，市公安局出動(dòng)1700余名警力，組織181個(gè)抓捕組，在230余名稅務(wù)稽查人員和16家商業(yè)銀行的配合下，一舉打掉了以林某、王某、高某、劉某等人為首的4個(gè)特大虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，成功破獲了“6·25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。

　　刑拘 58名高管落網(wǎng)

　　警方介紹，“6·25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案發(fā)票金額高達(dá)28億元、稅額4.76億元，查處接收虛開增值稅專用發(fā)票公司106家，傳喚審查364人，其中刑事拘留207人。刑事拘留的犯罪嫌疑人中，涉及虛開發(fā)票犯罪嫌疑人49人，收票公司148人（其中公司法定代表人35人、經(jīng)理23人、財(cái)務(wù)人員66人、業(yè)務(wù)員24人），凍結(jié)扣押涉案款共計(jì)8291萬余元。這些虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人和收票公司相互之間形成隱蔽犯罪鏈條、組成規(guī)?；娑惙缸飯F(tuán)伙。

　　北京警方表示，此案是本市迄今為止抓獲涉案人員最多的一起虛開增值稅專用發(fā)票案件，也是本市首起對(duì)收票公司開展集中打擊的案件。該案打擊行動(dòng)的順利完成充分體現(xiàn)了市公安局各警種合成作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)，案件的成功偵破不僅摧毀了一個(gè)特大虛開發(fā)票犯罪網(wǎng)絡(luò)，更有力地震懾了犯罪分子的囂張氣焰，也為國(guó)家挽回了巨額稅款損失，全面整治了本市的稅收秩序，為打造“平安北京”、建設(shè)“世界城市”做出了貢獻(xiàn)。

　　特點(diǎn) 主犯有親屬關(guān)系

　　負(fù)責(zé)偵破此案的豐臺(tái)區(qū)公安分局副局長(zhǎng)趙磊砢說，經(jīng)警方初步查明，該團(tuán)伙犯罪特點(diǎn)主要為：一是地緣性特點(diǎn)明顯，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)統(tǒng)一。林某、王某、高某、劉某等4個(gè)團(tuán)伙主犯大多是河北省某縣人，并且有親屬關(guān)系。

　　二是犯罪手法接近，形成相對(duì)穩(wěn)定的犯罪鏈條。4個(gè)團(tuán)伙均以注冊(cè)空殼公司的方式虛開增值稅專用發(fā)票，從中非法牟取高額利益。首先，通過中介公司購買多家空殼公司的所有權(quán)；其次，通過熟人、老鄉(xiāng)關(guān)系取得大金額增值稅發(fā)票（作為進(jìn)項(xiàng)）；隨后，通過中間介紹人以發(fā)短信、見面洽談、虛假賬目的形式，完成與接收虛開發(fā)票的公司的交易，并收取3%至5%的費(fèi)用。

　　三是作案隱蔽性強(qiáng)，具有一定的反偵查意識(shí)。犯罪團(tuán)伙采取委托中間人的方式，尋找接收虛開發(fā)票的公司，并以制作虛假供銷合同虛假銀行賬目往來，達(dá)到隱蔽虛開增值稅專用發(fā)票的目的。在發(fā)票交付方式上則多以快遞方式進(jìn)行，避免人員接觸。

　　協(xié)作 整治“買方市場(chǎng)”

　　記者了解到，今年截至目前，市公安局共破獲發(fā)票犯罪案件130起，刑事拘留犯罪嫌疑人461人，收繳假發(fā)票410萬份。下一步，本市警方將繼續(xù)以打擊利用群發(fā)短信進(jìn)行的發(fā)票犯罪，打擊制造、販賣發(fā)票犯罪，整治發(fā)票“買方市場(chǎng)”等三個(gè)渠道入手，堅(jiān)決查處一批發(fā)票犯罪的大案要案，清剿鏟除一批印刷、出售假發(fā)票以及虛開發(fā)票的犯罪團(tuán)伙和窩點(diǎn)。

　　同時(shí)，通過與稅務(wù)、審計(jì)、檢察機(jī)關(guān)等部門的協(xié)作，最大限度地清理整治假發(fā)票的“買方市場(chǎng)”。目前，此案仍在進(jìn)一步審查之中。