犯罪團伙每年詐騙40億影響大 公安部關(guān)注(圖)

犯罪嫌疑人王震生

　　一個自稱“警察”的陌生來電，竟將榆林市的艾老板一步步誘入精心設計的圈套。為了證明清白，艾老板“聽話”地將256萬元巨款轉(zhuǎn)移到對方指定的“安全賬戶”上。

　　日前，在公安部統(tǒng)一部署下，警方一舉端掉該犯罪團伙，11名疑犯落網(wǎng)。經(jīng)初步調(diào)查，該團伙每年詐騙金額高達40億元。據(jù)統(tǒng)計，今年1~4月，我省發(fā)生電信詐騙案582起，群眾損失近千萬元。

　　案件回放

　　今年1月20日上午，榆林市一老板艾某接了3個小時的電話，也就是這個“掛不掉”的電話，讓他一步步進入騙子提前設計的圈套，損失256萬元。

　　1月20日晚，榆林市公安局榆陽分局接到艾某報案，稱被騙了256萬元。原來，當天上午11時許，正在上班的艾某接到自稱是榆林市中級人民法院工作人員的電話，稱艾某涉嫌參與一樁洗黑錢案?！跋春阱X，不可能??！我沒參與啊?！卑陈牭胶蠡卮?。操外地口音的男子稱：“你要澄清自己，就應向警方說明?！辈⑻峁┝艘粋€“福建省泉州市公安局經(jīng)偵支隊”的電話。

　　很快，泉州的電話打來，自稱民警的人再次告訴艾某，他涉嫌洗黑錢。對方稱，艾某已是嫌疑對象，可能被監(jiān)聽，所以要求其關(guān)閉其他手機，艾某照做?！爱敃r他一個人在辦公室，沒辦法和別人商量。對方也不給他和別人通電話的機會，必須一直和這名‘民警’通話?！弊蛉丈衔?，省公安廳刑偵局參與的專案組民警羅紅強說，當時艾某說他有點蒙，而且一心想證明自己的清白，于是按照對方的指示，向指定的農(nóng)行、建行賬戶等轉(zhuǎn)移了存款共計256萬元。“電話一直通了3個小時，從上午11點多一直到當天下午把錢全部轉(zhuǎn)完?！泵窬Q?！爱斕焖眿D還問他，你電話咋一直占線呢，他說忙著把錢轉(zhuǎn)到安全賬戶。老婆告訴他被騙了，他才明白自己上當?！弊蛉眨荜柗志置窬Q。

　　警方提示：

　　司法機關(guān)不會在電話中詢問銀行賬戶等個人信息不會要求按指令操作銀行或轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”

　　騙術(shù)揭秘

　　提前寫“劇本”每年詐騙40億

　　案情重大，公安部指派專人和省公安廳、榆林市公安局成立專案組展開偵破，同時組織協(xié)調(diào)多個省市警力參與偵辦。

　　2月24日下午6時許，在公安部及專案組的統(tǒng)一部署下，警方在武漢市江漢區(qū)花樓街保利金大廈附近抓獲一名36歲的男子李孟峰。經(jīng)突審，李對詐騙行為供認不諱，稱其手下還有兩名成員，2月25日、26日，另外兩名成員落網(wǎng)?！敖刂聊壳耙炎カ@疑犯11人，其中8人是我國臺灣籍，追回了部分錢款，案件仍在進一步偵破中?！泵窬Q，詐騙團伙提前寫好類似電視劇本的文字，“抓住受害人的心理，按照提前設計好的方案，一步步讓受害人向套里鉆?！?/p>

　　警方稱，艾某平時忙于生意，不看電視也不上網(wǎng)?！霸偌由显p騙分子非常專業(yè)，艾某像是被控制一樣很聽話，一步步把256萬元分五次打入對方提供的三個賬戶。”經(jīng)初步調(diào)查，這個詐騙集團每年詐騙金額高達40億元。負責轉(zhuǎn)款的人都是網(wǎng)上招募的社會閑散人員，月收入也有兩三萬元。目前被抓的人中李孟峰、王震生、許博杰、林耀琮已被批捕。

　　教您防騙

　　接可疑電話 回撥就能辨真假

　　昨日是世界電信日，省公安廳在西安市鐘樓郵局前舉行防電信詐騙宣傳活動，許多市民向民警咨詢?nèi)绾畏莉_。

　　記者從省公安廳打擊電信詐騙犯罪專項行動辦公室獲悉，今年1至4月份，全省電信詐騙案件明顯增多，發(fā)案582起，損失近千萬元。

　　“騙子詐騙的方式很多，但目的都是為了錢，一提到錢，就要謹慎了?！弊蛉丈衔?，活動現(xiàn)場的民警介紹說，司法機關(guān)都有辦案程序，絕對不會在電話中詢問銀行賬戶等個人信息，更不會要求你按指令操作銀行或是將錢存入所謂的“安全賬戶”。

　　民警稱，現(xiàn)在犯罪分子行騙時為讓受害人相信，使用了“任意顯號”軟件撥打電話行騙，你的電話會顯示“110”、“119”、“120”或其他真正相關(guān)部門的對外電話，對付這類行騙，只要掛斷后，回撥這個號碼，就可辨別真假。另外，當收到“請將錢匯入某某賬戶”的短信或是在網(wǎng)絡聊天中熟人提出借款之類的請求時，應直接向當事人確認。

????“接到陌生電話短信，要堅持做到三不——不輕信，不透露，不轉(zhuǎn)賬匯款?！泵窬Q，不要輕信來歷不明的電話信息，不回復未接的可疑電話、短信提供的陌生號碼；任何情況下不要透露自己和家人的身份信息、存款銀行卡情況；保證自己銀行卡資金安全，不向陌生人或自稱是“公、檢、法、銀聯(lián)、電信”部門的工作人員轉(zhuǎn)賬、匯款。

????電信詐騙最愛冒充公檢法

????2010年4月14日，西安市民曹某接到3名自稱是江蘇省揚州警方打來的電話，以曹某涉嫌洗錢為由，騙取其164萬元。2010年1月27日，西安市民梁某在互聯(lián)網(wǎng)上注冊一網(wǎng)站會員，輕信對方承諾，梁某4次給對方匯款128.308萬元，疑犯向其返還“回報”34.52萬元，93萬余元被騙……此類案件不勝枚舉。

????2010年，西安市公安機關(guān)共偵破885起電信詐騙案件，涉案金額高達2744萬余元。記者看到，涉及冒充公、檢、法、電信人員詐騙成功的最多，達198起。

　　警方稱，一些常見的詐騙手段包括：

　　虛構(gòu)子女、朋友出車禍、生病、違法需交納罰款等欺騙家人或朋友；

　　虛構(gòu)子女被綁架，要求家人立即匯款；

　　謊稱信用卡異地被刷、受害人手機中獎而要求匯款等；

　　謊稱“稅務局要退還購房契稅、汽車購置稅”，要求事主轉(zhuǎn)賬實施詐騙；

　　冒充公、檢、法、司及電信等相關(guān)工作人員，以事主賬戶涉嫌洗錢，詐騙等犯罪活動為由，利用事主急于澄清的心理，誘使其將存款轉(zhuǎn)入騙子指定的“安全賬戶”。這種詐騙主要是針對個別特殊的有錢人群體，現(xiàn)在發(fā)案較多。

　　隨著社會的發(fā)展，騙術(shù)也在不斷升級。一些犯罪分子通過網(wǎng)絡，以幫助選股票付酬勞、收益分成等方式騙取受害人匯款。據(jù)了解，今年以來，西安還出現(xiàn)了侵入他人電子郵箱，通過篡改他人賬戶信息詐騙，以及利用互聯(lián)網(wǎng)進行銀行卡E令升級實施的電信詐騙，還有的利用QQ視頻詐騙熟人，這樣的案例也不少。