男子注冊空殼公司10年詐騙25億 買豪宅堆贓款

　　站在法庭上的何志軍看起來就是一個干癟中年男子，他個子不高，還不到1.70米，其貌不揚(yáng)，但說話中氣十足。

　　事實(shí)上，1962年出生的何志軍，雖然只有高中文憑，卻是一個將幾十億玩于手掌心的大哥級人物。他制造了建國以來浙江省“貸款詐騙第一案”的大案——

　　在過去的10多年里，何志軍開了140多家空殼公司，騙了多家銀行的貸款，最多時高達(dá)25個億。

　　2006年，終于死撐

　　這位原浙江之俊控股集團(tuán)老總，在走之前早就把妻兒和一部分巨款挪到國外，留下了那140家為他騙貸用的空殼公司……

　　2010年1月21日，何志軍落網(wǎng)，之后因涉嫌抽逃出資、貸款詐騙、偷越國（邊）境被杭州市人民檢察院提起公訴。

　　昨天，杭州市中級人民法院開庭審理了這個案子。

　　法庭上，刑事偵查卷宗疊起來有一米多高，庭上提到涉案金額幾乎都以“千萬”為單位，案子從昨天上午10點(diǎn)，一直審到了下午4點(diǎn)，除掉中間吃飯的半個小時，整整審了5個半小時。

　　法院將擇日進(jìn)行宣判。

　　食堂的廚師，家里的保姆都成了“股東”

　　從名頭上看，何志軍是浙江之俊控股集團(tuán)法定代表人，但實(shí)際上卻是由一百余家關(guān)聯(lián)企業(yè)組成的“之俊系”的“實(shí)際掌門人”。

　　1995年，他在富陽開起第一家公司。有了這個公司，他就有了騙貸的第一個資本。

　　何志軍在庭上辯解說，他貸款本來是準(zhǔn)備做長期投資的，但當(dāng)時的銀行無法辦理，只能想辦法做了一些假的材料騙貸。

　　制造資金雄厚的假象騙到第一筆貸款后，何志軍并沒有滿足，馬上調(diào)集這些貸款作為注冊資本金和增資的注冊資本金，去注冊成立更多的公司，這些公司動輒數(shù)千萬元注冊資金，甚至也有數(shù)億元的，但很多是“空殼企業(yè)”。

　　空殼公司在完成驗(yàn)資、工商登記等程序后，會被抽回注冊資金。何志軍就讓這些公司互相提供擔(dān)保，然后向銀行提供虛假財(cái)務(wù)報表、虛構(gòu)供銷合同等，以各公司的名義騙貸。

　　1995年起至案發(fā)，何志軍指使手下在全國各地先后成立了140多家關(guān)聯(lián)公司。

　　這個人騙貸很有一套。這些公司基本上不以他的名字注冊，而都是一些不太相關(guān)的人，比如公司的打字員、食堂的廚師，甚至給他家里看孩子的保姆，都掛上了股東的名字。

　　情人守著錢發(fā)慌叫來親人一起管

　　何志軍騙貸速度驚人。

　　1996年底，何志軍控制的“之俊系”公司的貸款就有4838.15萬元。至2003年，他操控的“之俊系公司”的貸款高達(dá)25億余元之多，這些年他一直用新貸來的款來償還之前的舊賬，“以貸還貸”。

　　2003年上半年至2006年8月，何志軍又騙來貸款共計(jì)130976萬元。

　　“之俊系”企業(yè)大多有兩套報表系統(tǒng)，一套真實(shí)的報表系統(tǒng)是提供給工商、稅務(wù)，稱之為A賬；一套虛假的報表系統(tǒng)是提供給銀行用于貸款的，稱之為B賬，這套B賬一般都是虛增流動資產(chǎn)、虛增固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤和銷售成本，減少長期投資。兩本“陰陽帳”橫行數(shù)年，在非法騙貸行徑中屢試不爽。

　　警方事后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅某銀行杭州一家支行，就被何志軍騙貸超過3個億。

　　在騙到貸款和銀行開具承兌匯票后，何志軍指使人將銀行承兌匯票非法貼現(xiàn)，用銀行貸款在“之俊系”公司間“走賬”等方式，歸還先行到期貸款和非法套現(xiàn)。

　　這大把大把貸款來的現(xiàn)金沒地方放，為了安全起見，何志軍給情人買了離公司很近的鳳起都市花園一套200多萬的房子，把大量的現(xiàn)金放在這里，讓情人看管。情人一個人看這么多錢覺得心里發(fā)慌，還叫來了親人一起守錢。

　　為搞定一系列法律糾紛

　　僅律師咨詢費(fèi)就花了1億多

　　幾個億，幾個億地圈錢，何志軍出手也相當(dāng)闊綽。

　　他購買了多處房產(chǎn)，還把錢轉(zhuǎn)移到國外為家人移民及境外揮霍。為了搞定一系列復(fù)雜的法律糾紛，他僅律師的咨詢費(fèi)就花了1.3億多元。

　　法庭上，檢察官提到涉案的錢款基本以千萬為單位，辦案人員甚至不乏幽默地說，“那些幾百萬、幾十萬暫時不說了，就說那些千萬的?！?/p>

　　面對公訴，何志軍和他的律師堅(jiān)持說，何志軍從來沒有想騙取貸款，他只是投資失敗、經(jīng)營不善，導(dǎo)致欠下這么多債務(wù)。何志軍說他也是干實(shí)業(yè)的，公司對外宣稱，擁有50億余元的龐大資產(chǎn)。

　　在他注冊的公司中，主要分為四類，一是投資公司，主要進(jìn)行對外控股等；第二類是項(xiàng)目公司，運(yùn)營水電站等，他投資了30多個水電站，在臨安造過公路，還在美國投資過三個礦等等；第三、四類是走賬公司和融資公司，這類公司占據(jù)大多數(shù)，平時不開展具體業(yè)務(wù)，只為“之俊系”走賬、資金調(diào)度提供服務(wù)，或者通過向銀行申請貸款及銀行承兌匯票，為“之俊系”其他公司提供資金。

　　至案發(fā)前，何志軍造成銀行實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失11.79億元。

　　多次偷越國（邊）境

　　還特意研究過相關(guān)法律

　　何志軍并不糊涂，他早就想到遲早有一天會東窗事發(fā)，很早就開始謀劃將贓款轉(zhuǎn)移境外，還把妻兒都送到了國外。

　　2005年底，何志軍在上海聯(lián)系到新加坡籍的陳偉今（昨日一同受審），先后以每張2.5萬美元至10萬美元不等的價格，買來何志軍本人、姓名為“周亨之”的菲律賓護(hù)照及馬來西亞護(hù)照、姓名為“CHUA KOK BENG”的新加坡護(hù)照等虛假的出入境證件。

　　陳偉今在庭審中說，何志軍曾仔細(xì)研究過偷越國（邊）境的相關(guān)法律、法規(guī)和操作手段，有時甚至?xí)匾獬鲆恍﹩栴}來考他，看看他能不能回答出來，以判斷他是否真的值得信任。

　　得知公安機(jī)關(guān)立案偵查后，2006年7月5日，何志軍將騙取的銀行貸款轉(zhuǎn)移，倉皇出逃，一度被公安部列為B級通緝犯。

　　為躲避公安機(jī)關(guān)偵查，何志軍想盡各種辦法，與情人見面亦是絞盡腦汁。他不讓對方直飛目的地與他見面，而是采取先從落腳點(diǎn)A地飛到另一城市B地，對方從大陸出發(fā)先飛抵C地，再從C地轉(zhuǎn)B地與他見面。

　　機(jī)關(guān)算盡，也算不過法網(wǎng)恢恢。

　　逃亡3年半之后，2010年1月21日，何志軍在吉隆坡某酒店被抓獲。