男子辦3家空殼公司2年套現(xiàn)850萬 申請8部POS機

青島一男子辦三家空殼公司兩年套現(xiàn)850萬

青島一男子辦三家空殼公司兩年套現(xiàn)850萬

　　連續(xù)申請三家公司，又是經(jīng)營煙酒又是參與國際貿(mào)易，盡管周某的公司沒有任何業(yè)務流通，只擺著幾部POS機，可每天的刷卡額倒是不少。近日，青島市北公安分局登州路派出所在工作中獲取這一線索，經(jīng)過摸查竟發(fā)現(xiàn)，每天在POS機上的交易資金竟都用于了持卡人套現(xiàn)，而三家空殼公司僅僅是周某套現(xiàn)賺取差價的“門面”。

　　“這三家公司我們都去過，一間所謂的辦公室內(nèi)，除了幾張辦工桌，根本沒有任何文件?！弊蛱?，登州路派出所民警向記者介紹，最近他們收到線索，有人在轄區(qū)內(nèi)使用POS機套現(xiàn)，而且以此招攬生意。市北公安隨即展開調(diào)查，27歲的安丘人周某進入民警視線。

　　民警發(fā)現(xiàn)，從2009年開始，周某先后開辦了三家公司，分別為煙酒經(jīng)營部、復合材料公司和國際貿(mào)易公司。公司成立后，周某申請了8部POS機。根據(jù)銀行刷卡記錄，周某的三家公司在兩年時間內(nèi)，刷卡的來往賬目超過850萬元。然而，在這三家公司內(nèi)，民警卻沒有見到任何有關(guān)業(yè)務的相關(guān)材料，甚至連辦公室都是空蕩蕩的，除了辦公桌和POS機，根本沒有別的辦公用品。

　　小廣告到處發(fā)

　　在收集了足夠的證據(jù)后，民警將周某等人帶回派出所訊問。很快周某便交代了全部事實，他開的三家公司的確都是空殼公司，實際沒有任何業(yè)務，每天進出公司刷卡的“客戶”都是為了通過周某的幾臺POS機套現(xiàn)。為了招攬到公司刷卡套現(xiàn)的“客戶”，周某不僅雇傭了兩名員工，為客戶提供服務，還印制了標有“套現(xiàn)”業(yè)務的小卡片，四處分發(fā)。

　　據(jù)介紹，持卡人到周某的公司每套現(xiàn)一筆業(yè)務，都要按照比例向周某支付手續(xù)費，剔除周某向銀行支付的手續(xù)費用后，之間的差價全部被周某占為己有。昨天，記者在登州路派出所內(nèi)看到，周某用來記錄平日套現(xiàn)業(yè)務的“賬本”竟多達9本，對此周某的解釋是，每臺POS機銀行方面都規(guī)定了刷卡上限，如果刷卡額過高，就會引起銀行的警覺，為此他把每筆刷卡的賬目記清楚，一來為了提醒自己避免露出馬腳，二來記錄自己賺取差額的總數(shù)。根據(jù)統(tǒng)計，兩年間周某的三家公司套現(xiàn)850多萬元，他所獲得的手續(xù)費差額達到4萬多元。

　　刷卡套現(xiàn)不只一家

　　登州路派出所民警告訴記者，這種利用空殼公司套現(xiàn)的做法并非只有周某一人，最近一段時間他們開展的“天網(wǎng)2011”行動接連查獲三起類似案件。今年2月24日，民警在團島四路抓獲犯罪嫌疑人于某某，于某某承認他利用朋友的建筑公司和自己虛擬注冊的平面設(shè)計公司申請了兩部POS機后，非法套現(xiàn)300多萬元。同日下午，民警查獲的另外一家化妝品批發(fā)部，也同樣利用POS機非法套現(xiàn)100多萬元。

　　“這個事情就是積少成多的?！弊蛱欤缸锵右扇送跄衬吃诮邮苡浾卟稍L時特意向記者舉了個例子，他說如果持卡人刷卡套現(xiàn)1000元，需要繳納15元手續(xù)費，其中9元由銀行和銀聯(lián)機構(gòu)分配，而剩余的6元就是他們的“利潤”，盡管每筆套現(xiàn)業(yè)務的收益并不高，但積少成多后，利潤就會非常肥厚，而且不存在任何成本。

　　記者了解到，目前周某等三起POS機非法經(jīng)營案的7名犯罪嫌疑人，均已被警方以涉嫌非法經(jīng)營罪刑事拘留，案件還在進一步審理中。（于順 武峰 李旭東 攝影報道）