蘇州破獲50億元網(wǎng)賭大案 全國2萬人參賭(圖)

?制圖 沈明

樂天堂將于今日，2010年3月21日，正式撤離中國市場。會(huì)員請于4月15日以前提出所有余額。樂天堂管理層敬啟

????蘇州一網(wǎng)絡(luò)代理案發(fā)牽出龐大賭博帝國

????2.2萬人參賭 50億網(wǎng)賭大案告破

????28歲的汪天寶是蘇州市環(huán)保部門一名駕駛員，他不堪領(lǐng)取每月兩三千元的工資，依靠自己對電腦的精通，代理了境外樂天堂賭博網(wǎng)站，發(fā)展會(huì)員抽取傭金。汪天寶被蘇州警方抓獲后竟?fàn)砍鲆粋€(gè)黑手伸向全國的網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)。

????據(jù)蘇州警方昨日通報(bào)，抓獲了一批組織和參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人，查封了境外賭博集團(tuán)在境內(nèi)設(shè)置的星樂源、星宇訊、谷中城三家網(wǎng)絡(luò)賭博公司，徹底鏟除了樂天堂、夢天堂、太陽城三個(gè)賭博網(wǎng)站，同時(shí)打掉近20余個(gè)境外賭博網(wǎng)站在境內(nèi)使用的秘密收付平臺ECAPAY。

????截至目前，警方已刑拘涉案嫌疑人30名，查明該犯罪集團(tuán)涉案金額50億元人民幣，凍結(jié)涉案資金1.1億元，繳獲了大量電腦等作案工具，并通過電子勘察發(fā)現(xiàn)了樂天堂賭博網(wǎng)站全國300名代理人員和2.2萬名參賭人員名單。

????不甘心做工薪族，建網(wǎng)站誘人參賭賺黑心錢

????今年1月底至2月初，蘇州市公安局網(wǎng)監(jiān)處發(fā)現(xiàn)，蘇州市區(qū)有一人頻繁登錄境外賭博網(wǎng)站，并在一些網(wǎng)站、論壇、QQ群發(fā)布制作的有關(guān)境外樂天堂賭博網(wǎng)站代理鏈接廣告。這一異?，F(xiàn)象，隨即引起蘇州警方的高度重視。2月6日，金閶區(qū)民警上門抓獲此人，并從其住處繳獲電腦、大量會(huì)員卡、宣傳資料等。

????據(jù)辦案民警介紹，被抓獲的境外賭博代理汪天寶，28歲，是響水人，在蘇州市環(huán)保部門做駕駛員，平時(shí)對電腦頗有研究?！八桓市拿吭骂I(lǐng)取兩三千元的薪水，從去年10月起和境外賭博網(wǎng)站取得聯(lián)系，在樂天堂網(wǎng)站注冊了代理賬號。此后，還申請開通了一個(gè)中文的推廣網(wǎng)站?！?/p>

????民警說，汪天寶代理樂天堂賭博網(wǎng)站后，每月按所發(fā)展會(huì)員輸?shù)舻馁€資抽取傭金?！巴籼鞂毎焰溄觾?nèi)容做得很有誘惑力，只要一點(diǎn)擊就可直接進(jìn)入樂天堂賭博網(wǎng)站。如果通過點(diǎn)擊汪天寶鏈接到網(wǎng)站參賭，網(wǎng)站會(huì)自動(dòng)把賭徒歸到汪天寶名下?！?/p>

????“截至抓獲，汪天寶已發(fā)展會(huì)員400余名。其中，100多名賭博行為很活躍。”據(jù)民警介紹，會(huì)員輸錢后，汪天寶從賭博網(wǎng)站漁利的傭金是驚人的?！巴籼鞂毜拇砜蓮闹谐槿?5%至45%，會(huì)員輸?shù)?萬以內(nèi)的，是25%提成，如超過5萬就按照劃分的等級不斷遞增?！?/p>

????警方在抓獲汪天寶的同時(shí)，在平江區(qū)抓獲了另一名網(wǎng)絡(luò)賭博代理蔣志浩，其手法與汪天寶類似，而且也發(fā)展會(huì)員600多名。

????民警稱，經(jīng)過調(diào)查，汪天寶和蔣志浩自2008年10月以來，分別通過互聯(lián)網(wǎng)與樂天堂、金寶博、明升、Bet12等境外賭博網(wǎng)站取得聯(lián)系，獲取了代理人資格，開設(shè)代理賬戶，網(wǎng)上制作了代理鏈接，并雇傭人員通過網(wǎng)上論壇發(fā)帖、即時(shí)通訊工具發(fā)布等多種方式發(fā)展會(huì)員收取賭博傭金。截至案發(fā)，二人已發(fā)展會(huì)員1000余名，累計(jì)賭資達(dá)1000余萬元，共非法獲利50余萬元?！捌渲校籼鞂殢娜ツ?0月以來獲利19.8萬元。”

????順藤摸瓜牽出大案

????就在汪天寶被抓獲不久，辦案人員驚訝地發(fā)現(xiàn)，有人向汪天寶的賬戶上匯入8萬元。

????隨后，民警調(diào)取汪天寶涉案銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，涉案傭金是由一家上海快錢支付清算信息有限公司（簡稱快錢公司）匯入，偵查員至快錢公司進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，境外樂天堂、金寶博等賭博網(wǎng)站長期在境內(nèi)大肆發(fā)展代理、會(huì)員，涉案金額高達(dá)數(shù)十億。

????鑒于案情重大，蘇州市局網(wǎng)警支隊(duì)立即向公安部、省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)匯報(bào)，公安部、省公安廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求蘇州市公安局對該案徹查。蘇州隨即成立多部門參加的“2·7”賭博專案組。

????專案組通過近一個(gè)月的縝密偵查，在公安部和江蘇省廳的大力支持之下，先后趕赴上海、北京、深圳、珠海、廣州、福州等地，從第三方支付平臺調(diào)查入手，追查銀行資金的流向，深追各類網(wǎng)絡(luò)線索，抽絲剝繭，逐層深入，最終查清了境外賭博集團(tuán)在境內(nèi)設(shè)立的三家公司：深圳星宇訊科技有限公司、星樂源廣告?zhèn)髅焦?、珠海谷中城信息咨詢有限公司?/p>

????辦案人員發(fā)現(xiàn)，境外賭博集團(tuán)在境內(nèi)設(shè)立的這三家公司，各有不同的分工，“這些公司打著合法身份的幌子，真面目是境外賭博公司的會(huì)計(jì)部、技術(shù)部、廣告部。”

????一舉摧毀賭博大網(wǎng)

????案發(fā)后樂天堂網(wǎng)站發(fā)布通告

????經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳星宇訊科技有限公司、星樂源廣告?zhèn)髅焦臼怯啥嗝惩馊藛T于2008年先后設(shè)立，星宇訊公司（前身為新源速科技有限公司）負(fù)責(zé)對樂天堂、夢天堂、太陽城三個(gè)賭博網(wǎng)站的創(chuàng)建、更新和技術(shù)維護(hù)，同時(shí)建立和維護(hù)珠海谷中城公司使用的ECAPAY賭博資金支付流轉(zhuǎn)平臺。星樂源公司負(fù)責(zé)對樂天堂、夢天堂兩個(gè)網(wǎng)站的賭博代理和會(huì)員進(jìn)行發(fā)展和管理，同時(shí)對樂天堂、夢天堂這個(gè)兩個(gè)賭博品牌通過多種渠道推廣樂天堂網(wǎng)站。統(tǒng)一行動(dòng)期間，共抓獲星宇訊、星樂源兩家公司涉案員工30余名，其中12名部門主管和公司骨干被刑事拘留。

????珠海谷中城信息咨詢有限公司由境外人員于2008年建立。實(shí)際辦公地點(diǎn)隱蔽于珠海市區(qū)某辦公樓六樓。該公司為包含樂天堂、金寶博、明升、12BET賭博網(wǎng)站在內(nèi)的十余家賭博公司簽訂協(xié)議，進(jìn)行賭資的收取、支付、流轉(zhuǎn)。截至案發(fā)，該公司每個(gè)月轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到2億元左右，兩年內(nèi)轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)50億元。共抓獲涉案公司員工9名，其中8名骨干被刑事拘留。

????同時(shí)，專案組根據(jù)電子勘察發(fā)現(xiàn)了樂天堂賭博網(wǎng)站全國代理人員，在上海、廣州分別將代理網(wǎng)絡(luò)賭博人員李昇（上海人）、高雷（上海人）、黃詒隆（廣東人）抓獲歸案，均已刑拘。

????江蘇端掉百余團(tuán)伙

????戰(zhàn)績

????快報(bào)訊（通訊員 沈?qū)m軒 記者 言科）今年2月以來，江蘇警方聯(lián)合其他相關(guān)部門開展專項(xiàng)行動(dòng)，向網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)發(fā)起了凌厲攻勢。截至目前，江蘇共破獲網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件127起、查處治安案件219起，其中破獲公安部掛牌督辦案件9起；抓獲網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪嫌疑人569人，其中刑事拘留313人、逮捕52人、治安處罰256人。

????網(wǎng)上賭博只輸不贏

????“其實(shí)，賭博網(wǎng)站是個(gè)騙局，設(shè)好了陷阱等著會(huì)員跳。”辦案民警說，網(wǎng)絡(luò)賭博是使用網(wǎng)上下注體育博彩、真人現(xiàn)場開盤等多樣性的賭博方式，網(wǎng)站視頻畫面中往往是有賭博轉(zhuǎn)盤，也就是百家樂，并有人圍在桌邊賭博，人的背后還有電視正在播放節(jié)目?！安幻髡嫦嗟娜?，以為這是很公平、公正的賭博，但都是假象。視頻中參賭的人是在作秀，而且網(wǎng)站視頻是合成的，把拍電視的畫面和作秀的畫面拼接在一起，讓人感覺賭博正在進(jìn)行?！?/p>

????辦案民警稱，通過對汪天寶審查后發(fā)現(xiàn)，汪天寶發(fā)展的會(huì)員參賭沒有一個(gè)贏錢的。已抓獲的兩個(gè)會(huì)員交代，他們最多輸了2萬多元。

????遠(yuǎn)離賭博勿陷騙局

????蘇州市公安局網(wǎng)監(jiān)處負(fù)責(zé)人說，此案暴露出很多值得深思的問題。

????博彩類網(wǎng)絡(luò)賭博采用先支付后賭博的方式，入門門檻低，任何一個(gè)網(wǎng)民只要有一張網(wǎng)上支付功能的銀行卡，就能在幾分鐘內(nèi)成為網(wǎng)絡(luò)賭博的會(huì)員，立刻參與賭博。

????本案中涉及的境內(nèi)總賬號達(dá)數(shù)十萬余個(gè)，每天交易數(shù)萬筆。這些資金的流轉(zhuǎn)通過一系列的賬號轉(zhuǎn)移，除了破案階段的資金尚可跟蹤，之前賭博集團(tuán)的數(shù)十億資金已經(jīng)被流轉(zhuǎn)一空，無法追蹤。

????賭博集團(tuán)利用境內(nèi)第三方支付平臺監(jiān)管缺失、制度不完備這一漏洞，用虛假資料開設(shè)托管資金賬號，通過大量開設(shè)的虛假銀行賬戶完成資金運(yùn)作。

????據(jù)蘇州警方透露，此案第一批主要8名犯罪嫌疑人已批捕，他們的工作還在展開。警方提醒廣大網(wǎng)友，隨著世界杯足球賽即將開賽，網(wǎng)友應(yīng)自律，不要沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，陷入騙局。