電話欠費被騙兩千萬 21名犯罪嫌疑人被抓

????王先生怎么也想不到，一個所謂的“2568元電話欠費”，竟讓他2200多萬元的巨款被騙。騙子通過扮演電信工作人員、警官、檢察官，以“涉嫌洗黑錢”的濫招，誘導王先生將錢轉到36個“指定安全賬戶”，結果這筆巨款在境內6省，以及境外泰國、菲律賓等地，被分解成1600多個二、三級賬號取現(xiàn)，部分贓款已被犯罪分子揮霍。

????警方繳獲的銀行卡

????近日，記者從寶安警方獲悉，警方已抓獲這個犯罪團伙21名犯罪嫌疑人，繳獲贓款現(xiàn)金112.5萬、作案銀行卡315張、作案車輛2臺，另有贓款車(價值人民幣92萬)1臺，冰毒500克。

????“檢察官”指導轉款

????3月29日15時許，王先生在家中接到一自稱是東莞電信公司工作人員的電話，稱他在東莞開的一固定電話和其深圳家中的固定電話綁定，現(xiàn)已欠費2568元人民幣。王先生清楚地知道家里電話是沒有綁定，此時對方建議其報警，并將電話轉到“東莞市公安局”。

????一名自稱“姜警官”的人聽電話，“姜警官”告訴王先生已涉嫌“洗黑錢”，現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉接至“檢察院”，一名自稱是“陳檢察官”的人確認王先生涉嫌“洗黑錢案”，稱目前中央已成立專案組對此案進行偵查，準備凍結其名下的所有資金。為表示其清白，“陳檢察官”要求王將其名下的資金全部轉到“檢察院”指定的安全賬戶上。

????半信半疑的王先生開始還有點警戒心，通過“114”一查，“姜警官”所給的電話確實是東莞市公安局的電話，于是他對此事就信以為真。從3月30日至4月2日，在“陳檢察官”的指導下，王先生將資產(chǎn)先后轉賬到36個不同的賬戶，金額高達2264萬元人民幣。

????可4月3日一整天，王先生再未接到“檢察院”的電話，晚上王先生開始覺得事情有點“不對味”。直到4日凌晨5時，一夜未眠的王先生撥通了“110”將情況報告給了警方。

????“網(wǎng)絡改號”讓事主受騙

????由于案情重大，警方接報后迅速成立巨額詐騙案專案組。專案組由市局相關單位、寶安刑警大隊、網(wǎng)警大隊等相關單位民警組成。同時與省公安廳取得聯(lián)系，在省廳支持下，專案組很快摸清了案件的基本情況。

????原來，與王先生通話的警官、檢察官全都是冒牌貨，騙子通過改號網(wǎng)絡電話，冒充東莞市公安局電話；“檢察院”的咨詢電話，也是在江西省贛州開戶使用的電話，而專案組在江西贛州市調查時又發(fā)現(xiàn)該號捆綁了上海的電話，一個范圍如此之廣的詐騙團伙，逐步浮出水面。

????專案組發(fā)現(xiàn)，事主被騙錢款共轉賬到36個一級賬戶，金額共2264萬元，涉及二、三級賬號1600余個。并且該筆錢款分別在境外的泰國、菲律賓；境內的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。專案組通過偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人共分5個取款組，第一組取款范圍大致在東莞、惠州、龍巖、梅州一帶，第二組在長沙、武漢、鄂州、益陽、常德一帶，第三組深圳，第四組杭州、廈門，第五組陜西安康。

????境內外聯(lián)手抓捕疑犯

????4月13日，專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn)，立即派出偵查員前往抓捕。4月14日，在南昌市中山大道7天連鎖酒店抓獲陳某瑋等三名臺灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某，當場繳獲銀行卡68張。經(jīng)突審，所有嫌疑人交代了受人指使取贓款的犯罪事實，同時，在南昌在該團伙上線的銀行賬號成功截獲贓款32.5萬。

????4月14日至20日，警方輾轉長沙、成都等地又抓獲數(shù)名疑犯。

????由于本案的大量贓款在境外取款，省公安廳通過多方努力先后與泰國等地警方取得聯(lián)系，由當?shù)鼐截撠煷驌羝渚硟鹊娜】罱M嫌疑人。4月23日，泰國傳來好消息，泰國警方的打擊行動抓獲了7名臺灣犯罪嫌疑人，一名大陸籍犯罪嫌疑人。

????全面收網(wǎng)搗毀詐騙窩點

????根據(jù)已抓獲的嫌疑人交代，警方掌握了這個犯罪團伙的老窩在東莞厚街。據(jù)辦案民警介紹，詐騙團伙的下線將取款組取出的錢全額上交“窩點”，然后由該組織的洗錢組通過臺灣商戶進行貨物買賣的方式將人民幣換為臺幣，該組織最終獲得贓款。

????取款組的成員也大多由該組織在臺灣進行招募臺灣的無業(yè)人員，在大陸招募極少一部分進入取款組，取款組成員和取款組長一般為3人，其中取款組2組員負責取款，組長負責將取款成員取出的錢交由上線，上線也就是洗錢組。

????4月26日，專案組在東莞厚街、南城，佛山、珠海抓獲14名犯罪嫌疑人，繳獲贓款80余萬，凍結贓款350萬，作案銀行卡202張，作案車輛2臺，贓款購買車一臺(價值人民幣92萬)，冰毒500克。

????至此，專案組共抓獲21名犯罪嫌疑人，專案組先后派出10余個工作組，赴外省出差共50余人次，出差8省、20余個城市搗毀了這一詐騙團伙。目前，該案還在進一步審理中。