電話欠費(fèi)被騙兩千萬(wàn) 21名犯罪嫌疑人被抓

????王先生怎么也想不到，一個(gè)所謂的“2568元電話欠費(fèi)”，竟讓他2200多萬(wàn)元的巨款被騙。騙子通過(guò)扮演電信工作人員、警官、檢察官，以“涉嫌洗黑錢”的濫招，誘導(dǎo)王先生將錢轉(zhuǎn)到36個(gè)“指定安全賬戶”，結(jié)果這筆巨款在境內(nèi)6省，以及境外泰國(guó)、菲律賓等地，被分解成1600多個(gè)二、三級(jí)賬號(hào)取現(xiàn)，部分贓款已被犯罪分子揮霍。

????警方繳獲的銀行卡

????近日，記者從寶安警方獲悉，警方已抓獲這個(gè)犯罪團(tuán)伙21名犯罪嫌疑人，繳獲贓款現(xiàn)金112.5萬(wàn)、作案銀行卡315張、作案車輛2臺(tái)，另有贓款車(價(jià)值人民幣92萬(wàn))1臺(tái)，冰毒500克。

????“檢察官”指導(dǎo)轉(zhuǎn)款

????3月29日15時(shí)許，王先生在家中接到一自稱是東莞電信公司工作人員的電話，稱他在東莞開的一固定電話和其深圳家中的固定電話綁定，現(xiàn)已欠費(fèi)2568元人民幣。王先生清楚地知道家里電話是沒有綁定，此時(shí)對(duì)方建議其報(bào)警，并將電話轉(zhuǎn)到“東莞市公安局”。

????一名自稱“姜警官”的人聽電話，“姜警官”告訴王先生已涉嫌“洗黑錢”，現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉(zhuǎn)接至“檢察院”，一名自稱是“陳檢察官”的人確認(rèn)王先生涉嫌“洗黑錢案”，稱目前中央已成立專案組對(duì)此案進(jìn)行偵查，準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金。為表示其清白，“陳檢察官”要求王將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到“檢察院”指定的安全賬戶上。

????半信半疑的王先生開始還有點(diǎn)警戒心，通過(guò)“114”一查，“姜警官”所給的電話確實(shí)是東莞市公安局的電話，于是他對(duì)此事就信以為真。從3月30日至4月2日，在“陳檢察官”的指導(dǎo)下，王先生將資產(chǎn)先后轉(zhuǎn)賬到36個(gè)不同的賬戶，金額高達(dá)2264萬(wàn)元人民幣。

????可4月3日一整天，王先生再未接到“檢察院”的電話，晚上王先生開始覺得事情有點(diǎn)“不對(duì)味”。直到4日凌晨5時(shí)，一夜未眠的王先生撥通了“110”將情況報(bào)告給了警方。

????“網(wǎng)絡(luò)改號(hào)”讓事主受騙

????由于案情重大，警方接報(bào)后迅速成立巨額詐騙案專案組。專案組由市局相關(guān)單位、寶安刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)等相關(guān)單位民警組成。同時(shí)與省公安廳取得聯(lián)系，在省廳支持下，專案組很快摸清了案件的基本情況。

????原來(lái)，與王先生通話的警官、檢察官全都是冒牌貨，騙子通過(guò)改號(hào)網(wǎng)絡(luò)電話，冒充東莞市公安局電話；“檢察院”的咨詢電話，也是在江西省贛州開戶使用的電話，而專案組在江西贛州市調(diào)查時(shí)又發(fā)現(xiàn)該號(hào)捆綁了上海的電話，一個(gè)范圍如此之廣的詐騙團(tuán)伙，逐步浮出水面。

????專案組發(fā)現(xiàn)，事主被騙錢款共轉(zhuǎn)賬到36個(gè)一級(jí)賬戶，金額共2264萬(wàn)元，涉及二、三級(jí)賬號(hào)1600余個(gè)。并且該筆錢款分別在境外的泰國(guó)、菲律賓；境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。專案組通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人共分5個(gè)取款組，第一組取款范圍大致在東莞、惠州、龍巖、梅州一帶，第二組在長(zhǎng)沙、武漢、鄂州、益陽(yáng)、常德一帶，第三組深圳，第四組杭州、廈門，第五組陜西安康。

????境內(nèi)外聯(lián)手抓捕疑犯

????4月13日，專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn)，立即派出偵查員前往抓捕。4月14日，在南昌市中山大道7天連鎖酒店抓獲陳某瑋等三名臺(tái)灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某，當(dāng)場(chǎng)繳獲銀行卡68張。經(jīng)突審，所有嫌疑人交代了受人指使取贓款的犯罪事實(shí)，同時(shí)，在南昌在該團(tuán)伙上線的銀行賬號(hào)成功截獲贓款32.5萬(wàn)。

????4月14日至20日，警方輾轉(zhuǎn)長(zhǎng)沙、成都等地又抓獲數(shù)名疑犯。

????由于本案的大量贓款在境外取款，省公安廳通過(guò)多方努力先后與泰國(guó)等地警方取得聯(lián)系，由當(dāng)?shù)鼐截?fù)責(zé)打擊其境內(nèi)的取款組嫌疑人。4月23日，泰國(guó)傳來(lái)好消息，泰國(guó)警方的打擊行動(dòng)抓獲了7名臺(tái)灣犯罪嫌疑人，一名大陸籍犯罪嫌疑人。

????全面收網(wǎng)搗毀詐騙窩點(diǎn)

????根據(jù)已抓獲的嫌疑人交代，警方掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的老窩在東莞厚街。據(jù)辦案民警介紹，詐騙團(tuán)伙的下線將取款組取出的錢全額上交“窩點(diǎn)”，然后由該組織的洗錢組通過(guò)臺(tái)灣商戶進(jìn)行貨物買賣的方式將人民幣換為臺(tái)幣，該組織最終獲得贓款。

????取款組的成員也大多由該組織在臺(tái)灣進(jìn)行招募臺(tái)灣的無(wú)業(yè)人員，在大陸招募極少一部分進(jìn)入取款組，取款組成員和取款組長(zhǎng)一般為3人，其中取款組2組員負(fù)責(zé)取款，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將取款成員取出的錢交由上線，上線也就是洗錢組。

????4月26日，專案組在東莞厚街、南城，佛山、珠海抓獲14名犯罪嫌疑人，繳獲贓款80余萬(wàn)，凍結(jié)贓款350萬(wàn)，作案銀行卡202張，作案車輛2臺(tái)，贓款購(gòu)買車一臺(tái)(價(jià)值人民幣92萬(wàn))，冰毒500克。

????至此，專案組共抓獲21名犯罪嫌疑人，專案組先后派出10余個(gè)工作組，赴外省出差共50余人次，出差8省、20余個(gè)城市搗毀了這一詐騙團(tuán)伙。目前，該案還在進(jìn)一步審理中。