????6名處座,為給同事們(包括自己)“謀福利”,私下里以購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等形式將3300萬(wàn)元國(guó)有資產(chǎn)全部私分?!笆芑荨庇诖说模惯_(dá)200余人之多。日前,廣東省檢察院公布了全省檢察機(jī)關(guān)反貪部門(mén)2009年度“十大精品案件”,發(fā)生于中國(guó)人民銀行東莞市支行的這起重案首次曝光,引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。連日來(lái),羊城晚報(bào)記者奔赴東莞、廣州等地,對(duì)本案展開(kāi)深入調(diào)查。 ????“涉案人員多、級(jí)別高、私分金額巨大,社會(huì)影響大,是本案入選的理由”,廣東省檢察院的有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日接受羊城晚報(bào)記者采訪時(shí)表示,“但本案入選更重要的意義在于警世———此前很多國(guó)有企業(yè)都認(rèn)為多給員工們發(fā)發(fā)錢(qián),增加些福利是好事,而且法不責(zé)眾。實(shí)際上,從他們把錢(qián)發(fā)出的那一剎那開(kāi)始,他們就已經(jīng)觸犯了刑法,構(gòu)成了犯罪……” ????■案情回放 買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)當(dāng)住房補(bǔ)貼福利 ????2007年8月,東莞市檢察院接到廣東省檢察院交辦的一個(gè)線索,舉報(bào)中國(guó)人民銀行東莞市中心支行私設(shè)小金庫(kù),私分公款,內(nèi)容只有短短幾句話。東莞市檢察院隨后將偵查一科15名成員全線投入初查,歷時(shí)8個(gè)月后此案正式立案,又經(jīng)數(shù)月詳查,才在2008年就此案提起公訴。 ????據(jù)東莞市檢察院查證,東莞證券(有限)公司是東莞人行于1988年6月籌建的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,并一直由東莞人行控股和管理。2000年12月31日,東莞人行根據(jù)上級(jí)要求與經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤的文件精神,將以其下屬的誠(chéng)信電腦公司、金銀珠寶公司名義持有的東莞證券公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東莞市商業(yè)銀行,所得股權(quán)轉(zhuǎn)讓金3250萬(wàn)元作為賬外資金留存。 ????1999年8月至2002年6月間,原東莞人行行長(zhǎng)方達(dá)文、原副行長(zhǎng)吳灼均、原總稽核劉秋耀以及何錦成、鄧玄泰、黃巨文(此3人另案處理)等領(lǐng)導(dǎo)班子成員多次召開(kāi)會(huì)議研究員工福利。會(huì)上,方達(dá)文在明知人行系統(tǒng)沒(méi)有規(guī)定員工住房補(bǔ)貼的情況下,提議按照職務(wù)、工齡、行齡、學(xué)歷等綜合計(jì)算確定等級(jí),以購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)的形式對(duì)東莞人行全體員工(含離退休人員)發(fā)放一次性住房補(bǔ)貼,與會(huì)人員一致同意。2002年7月1日,東莞人行以該行自辦實(shí)體東莞市振華珠寶行的名義,為205名員工向中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司東莞分公司投保,保額分別為方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀等行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)29萬(wàn)余元,科長(zhǎng)24萬(wàn)余元,副科長(zhǎng)22萬(wàn)余元,科員及退休人員10萬(wàn)余元,新進(jìn)人員4.8萬(wàn)余元,保費(fèi)總額為2064.44萬(wàn)元。在此過(guò)程中,方達(dá)文等6人都以各自妻子名義購(gòu)買(mǎi),其余199人均以本人名義購(gòu)買(mǎi)。此外,2000年年底,東莞人行與東莞證券公司徹底脫鉤,方達(dá)文指使東莞證券公司經(jīng)理,使用該公司資金計(jì)320萬(wàn)元,在脫鉤前發(fā)給方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀3位行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人10萬(wàn)元,副科級(jí)以上中層干部、東莞證券公司領(lǐng)導(dǎo)每人5萬(wàn)元。方達(dá)文就此征求了吳灼均、劉秋耀等人的意見(jiàn),大家一致表示同意。 ????三行長(zhǎng)多次受賄總額近百萬(wàn) ????1988年至2000年,東莞證券公司是東莞人行投資成立的金融機(jī)構(gòu),在人事、業(yè)務(wù)等各個(gè)方面都接受東莞人行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和管理。 ????據(jù)查,1996年至2000年間,方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀等人利用其擔(dān)任東莞人行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)及行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)便利,多次收受東莞證券公司以荔枝節(jié)、中秋節(jié)、元旦、春節(jié)慰問(wèn)的名義賄送的現(xiàn)金。其中,方達(dá)文、吳灼均分別收受賄賂各32萬(wàn)元,劉秋耀收受賄賂12萬(wàn)元。收受賄賂期間,方達(dá)文等對(duì)東莞證券公司的外匯業(yè)務(wù)、人事任免、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、業(yè)務(wù)檢查、安全保衛(wèi)等工作給予關(guān)照。2001年初,國(guó)家開(kāi)放外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng),東莞證券公司未達(dá)到外匯資本金要求,沒(méi)有新的外匯許可證,按規(guī)定必須停止代理B股業(yè)務(wù)。方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀等專(zhuān)門(mén)開(kāi)會(huì)研究,與會(huì)人員都同意由東莞人行出面,幫助東莞證券公司獲取相關(guān)證件。在方達(dá)文等人的協(xié)調(diào)下,東莞證券公司快速申請(qǐng)辦理到新的外匯業(yè)務(wù)許可證。 ????■法院判決 ????六旬七旬“老領(lǐng)導(dǎo)”悉數(shù)判緩刑 ????2008年4月,檢察機(jī)關(guān)對(duì)方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀3人進(jìn)行詢問(wèn),3人在采取強(qiáng)制措施之前如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。稍后,方達(dá)文退贓72.4萬(wàn)余元,吳灼均退贓78.4萬(wàn)余元,劉秋耀退贓52.4萬(wàn)余元。此后,他們又動(dòng)員單位員工配合退贓,員工們通過(guò)單位已將大部分款項(xiàng)退回。 ????東莞市檢察院就此案調(diào)查整整13個(gè)月后,向東莞中級(jí)人民法院提起公訴。法院經(jīng)審理認(rèn)為,3人的行為均已構(gòu)成私分國(guó)有資產(chǎn)罪,方達(dá)文等主觀上是否意識(shí)到該筆款項(xiàng)屬?lài)?guó)有資產(chǎn),是否認(rèn)識(shí)到該行為是違法行為,并不影響本罪的成立。法院全部認(rèn)定了檢察機(jī)關(guān)所查證的事實(shí)。考慮到3人在被采取強(qiáng)制措施之前如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)構(gòu)成自首、認(rèn)罪態(tài)度好并退清了全部贓款,法院表示“依法可以減輕處罰”,且3人“適用緩刑不致再危害社會(huì)”。法院最終以私分國(guó)有資產(chǎn)罪和受賄罪判處方達(dá)文有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元,沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)3萬(wàn)元;以私分國(guó)有資產(chǎn)罪和受賄罪判處吳灼均有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金人民幣8萬(wàn)元,沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣3.5萬(wàn)元;以私分國(guó)有資產(chǎn)罪和受賄罪判處劉秋耀有期徒刑2年6個(gè)月,緩刑3年,并處罰金人民幣6萬(wàn)元,沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣1萬(wàn)元。 ????3人被判刑的時(shí)間,是2009年。是年,方達(dá)文65歲,劉秋耀70歲,最年輕的吳灼均60歲。 ????■認(rèn)識(shí)誤區(qū) ????給大家謀福利法不責(zé)眾 ????不少人認(rèn)為,給單位員工發(fā)放福利,和自己貪污不同,是給大家謀福利,自然是法不責(zé)眾。比如本案中的方達(dá)文等人就表示,在上世紀(jì)90年代的歷史背景下,各地人民銀行都有辦實(shí)體。實(shí)體賺了錢(qián),屬于創(chuàng)收,這個(gè)錢(qián)發(fā)一下有什么關(guān)系? ????對(duì)此,東莞市人民檢察院反貪局副局長(zhǎng)李來(lái)盛表示,這是一個(gè)普遍存在的認(rèn)識(shí)誤區(qū)?!坝行╊I(lǐng)導(dǎo)自己分得很少,有的甚至自己不分,把錢(qián)都分給了員工。但私分國(guó)有資產(chǎn)的犯罪,看的并不是領(lǐng)導(dǎo)干部自己分了多少,而是私分總額有多少,從私分出去的全部數(shù)額追究單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員刑事責(zé)任?!?/p> ????■偵辦過(guò)程 ????密室查賬長(zhǎng)達(dá)八個(gè)月 ????本案辦案過(guò)程中,最重要的事情就是查清錢(qián)款的流向,弄清眾人所分的為實(shí)實(shí)在在的“國(guó)有資產(chǎn)”,不如此不足以對(duì)方達(dá)文等人定罪量刑。但,這些錢(qián)款的相關(guān)往來(lái)賬目數(shù)量如海,且分布在東莞各個(gè)大大小小的銀行的庫(kù)房里面。怎么辦?辦案的檢察官們進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的隱蔽偵查———幾乎全數(shù)殺進(jìn)庫(kù)房查賬。 ????銀行的庫(kù)房密不通風(fēng),酷熱難當(dāng)。“室外31℃的時(shí)候,庫(kù)房里就能達(dá)到40℃,辦案人員揮汗如雨是常態(tài),每隔半小時(shí)就要出來(lái)透透氣,否則很容易暈過(guò)去”,參加本次偵查的檢察官小李說(shuō),他們就是這樣忙了8個(gè)月,復(fù)雜的案情才漸漸浮出水面?! ◆斸惿健㈥愒骑w、韋磊 |