私分國(guó)有資產(chǎn)搞福利 3300萬元“裝入”205名員工口袋

????6名處座，為給同事們（包括自己）“謀福利”，私下里以購(gòu)買保險(xiǎn)等形式將3300萬元國(guó)有資產(chǎn)全部私分?！笆芑荨庇诖说?，竟達(dá)200余人之多。日前，廣東省檢察院公布了全省檢察機(jī)關(guān)反貪部門2009年度“十大精品案件”，發(fā)生于中國(guó)人民銀行東莞市支行的這起重案首次曝光，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。連日來，羊城晚報(bào)記者奔赴東莞、廣州等地，對(duì)本案展開深入調(diào)查。

????“涉案人員多、級(jí)別高、私分金額巨大，社

????■案情回放 買商業(yè)保險(xiǎn)當(dāng)住房補(bǔ)貼福利

????2007年8月，東莞市檢察院接到廣東省檢察院交辦的一個(gè)線索，舉報(bào)中國(guó)人民銀行東莞市中心支行私設(shè)小金庫，私分公款，內(nèi)容只有短短幾句話。東莞市檢察院隨后將偵查一科15名成員全線投入初查，歷時(shí)8個(gè)月后此案正式立案，又經(jīng)數(shù)月詳查，才在2008年就此案提起公訴。

????據(jù)東莞市檢察院查證，東莞證券（有限）公司是東莞人行于1988年6月籌建的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并一直由東莞人行控股和管理。2000年12月31日，東莞人行根據(jù)上級(jí)要求與經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤的文件精神，將以其下屬的誠(chéng)信電腦公司、金銀珠寶公司名義持有的東莞證券公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東莞市商業(yè)銀行，所得股權(quán)轉(zhuǎn)讓金3250萬元作為賬外資金留存。

????1999年8月至2002年6月間，原東莞人行行長(zhǎng)方達(dá)文、原副行長(zhǎng)吳灼均、原總稽核劉秋耀以及何錦成、鄧玄泰、黃巨文（此3人另案處理）等領(lǐng)導(dǎo)班子成員多次召開會(huì)議研究員工福利。會(huì)上，方達(dá)文在明知人行系統(tǒng)沒有規(guī)定員工住房補(bǔ)貼的情況下，提議按照職務(wù)、工齡、行齡、學(xué)歷等綜合計(jì)算確定等級(jí)，以購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)的形式對(duì)東莞人行全體員工（含離退休人員）發(fā)放一次性住房補(bǔ)貼，與會(huì)人員一致同意。2002年7月1日，東莞人行以該行自辦實(shí)體東莞市振華珠寶行的名義，為205名員工向中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司東莞分公司投保，保額分別為方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀等行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)29萬余元，科長(zhǎng)24萬余元，副科長(zhǎng)22萬余元，科員及退休人員10萬余元，新進(jìn)人員4.8萬余元，保費(fèi)總額為2064.44萬元。在此過程中，方達(dá)文等6人都以各自妻子名義購(gòu)買，其余199人均以本人名義購(gòu)買。此外，2000年年底，東莞人行與東莞證券公司徹底脫鉤，方達(dá)文指使東莞證券公司經(jīng)理，使用該公司資金計(jì)320萬元，在脫鉤前發(fā)給方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀3位行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人10萬元，副科級(jí)以上中層干部、東莞證券公司領(lǐng)導(dǎo)每人5萬元。方達(dá)文就此征求了吳灼均、劉秋耀等人的意見，大家一致表示同意。

????三行長(zhǎng)多次受賄總額近百萬

????1988年至2000年，東莞證券公司是東莞人行投資成立的金融機(jī)構(gòu)，在人事、業(yè)務(wù)等各個(gè)方面都接受東莞人行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

????據(jù)查，1996年至2000年間，方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀等人利用其擔(dān)任東莞人行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)及行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)便利，多次收受東莞證券公司以荔枝節(jié)、中秋節(jié)、元旦、春節(jié)慰問的名義賄送的現(xiàn)金。其中，方達(dá)文、吳灼均分別收受賄賂各32萬元，劉秋耀收受賄賂12萬元。收受賄賂期間，方達(dá)文等對(duì)東莞證券公司的外匯業(yè)務(wù)、人事任免、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、業(yè)務(wù)檢查、安全保衛(wèi)等工作給予關(guān)照。2001年初，國(guó)家開放外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)，東莞證券公司未達(dá)到外匯資本金要求，沒有新的外匯許可證，按規(guī)定必須停止代理B股業(yè)務(wù)。方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀等專門開會(huì)研究，與會(huì)人員都同意由東莞人行出面，幫助東莞證券公司獲取相關(guān)證件。在方達(dá)文等人的協(xié)調(diào)下，東莞證券公司快速申請(qǐng)辦理到新的外匯業(yè)務(wù)許可證。

????■法院判決

????六旬七旬“老領(lǐng)導(dǎo)”悉數(shù)判緩刑

????2008年4月，檢察機(jī)關(guān)對(duì)方達(dá)文、吳灼均、劉秋耀3人進(jìn)行詢問，3人在采取強(qiáng)制措施之前如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。稍后，方達(dá)文退贓72.4萬余元，吳灼均退贓78.4萬余元，劉秋耀退贓52.4萬余元。此后，他們又動(dòng)員單位員工配合退贓，員工們通過單位已將大部分款項(xiàng)退回。

????東莞市檢察院就此案調(diào)查整整13個(gè)月后，向東莞中級(jí)人民法院提起公訴。法院經(jīng)審理認(rèn)為，3人的行為均已構(gòu)成私分國(guó)有資產(chǎn)罪，方達(dá)文等主觀上是否意識(shí)到該筆款項(xiàng)屬國(guó)有資產(chǎn)，是否認(rèn)識(shí)到該行為是違法行為，并不影響本罪的成立。法院全部認(rèn)定了檢察機(jī)關(guān)所查證的事實(shí)。考慮到3人在被采取強(qiáng)制措施之前如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)構(gòu)成自首、認(rèn)罪態(tài)度好并退清了全部贓款，法院表示“依法可以減輕處罰”，且3人“適用緩刑不致再危害社會(huì)”。法院最終以私分國(guó)有資產(chǎn)罪和受賄罪判處方達(dá)文有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬元，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)3萬元；以私分國(guó)有資產(chǎn)罪和受賄罪判處吳灼均有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣8萬元，沒收財(cái)產(chǎn)人民幣3.5萬元；以私分國(guó)有資產(chǎn)罪和受賄罪判處劉秋耀有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年，并處罰金人民幣6萬元，沒收財(cái)產(chǎn)人民幣1萬元。

????3人被判刑的時(shí)間，是2009年。是年，方達(dá)文65歲，劉秋耀70歲，最年輕的吳灼均60歲。

????■認(rèn)識(shí)誤區(qū)

????給大家謀福利法不責(zé)眾

????不少人認(rèn)為，給單位員工發(fā)放福利，和自己貪污不同，是給大家謀福利，自然是法不責(zé)眾。比如本案中的方達(dá)文等人就表示，在上世紀(jì)90年代的歷史背景下，各地人民銀行都有辦實(shí)體。實(shí)體賺了錢，屬于創(chuàng)收，這個(gè)錢發(fā)一下有什么關(guān)系？

????對(duì)此，東莞市人民檢察院反貪局副局長(zhǎng)李來盛表示，這是一個(gè)普遍存在的認(rèn)識(shí)誤區(qū)。“有些領(lǐng)導(dǎo)自己分得很少，有的甚至自己不分，把錢都分給了員工。但私分國(guó)有資產(chǎn)的犯罪，看的并不是領(lǐng)導(dǎo)干部自己分了多少，而是私分總額有多少，從私分出去的全部數(shù)額追究單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員刑事責(zé)任?！?/p>

????■偵辦過程

????密室查賬長(zhǎng)達(dá)八個(gè)月

????本案辦案過程中，最重要的事情就是查清錢款的流向，弄清眾人所分的為實(shí)實(shí)在在的“國(guó)有資產(chǎn)”，不如此不足以對(duì)方達(dá)文等人定罪量刑。但，這些錢款的相關(guān)往來賬目數(shù)量如海，且分布在東莞各個(gè)大大小小的銀行的庫房里面。怎么辦？辦案的檢察官們進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的隱蔽偵查———幾乎全數(shù)殺進(jìn)庫房查賬。

????銀行的庫房密不通風(fēng)，酷熱難當(dāng)?！笆彝?1℃的時(shí)候，庫房里就能達(dá)到40℃，辦案人員揮汗如雨是常態(tài)，每隔半小時(shí)就要出來透透氣，否則很容易暈過去”，參加本次偵查的檢察官小李說，他們就是這樣忙了8個(gè)月，復(fù)雜的案情才漸漸浮出水面?！　◆斸惿?、陳云飛、韋磊