四川綿陽破獲特大傳銷案 16萬下線涉案4億元

????一伙無業(yè)人員糾集一處，精心搭建起遍布全國的傳銷網(wǎng)，假冒合法經(jīng)營企業(yè)“天津天獅”公司，并拋出“快速致富”繡球瘋狂發(fā)展下線16萬余名，非法經(jīng)營額高達人民幣4億多元。此案引起了公安部高度重視，要求綿陽警方全力偵破，徹底摧毀這個特大傳銷組織。12月10日，綿陽市公安局召開新聞發(fā)布會，經(jīng)過綿陽警方一年時間的精心組織和艱苦偵查，成功破獲涉及全國十余省市的“11·11”特大傳銷案，傳銷組織頭目和骨干人員

????接到線索 立即成立專案組

????2008年11月11日，省公安廳向綿陽市公安局通報了公安部經(jīng)偵局要求核查的綿陽市安縣陳某等人涉嫌特大非法傳銷案的線索。線索反映，在綿陽安縣等地可能隱藏著一個傳銷地下組織，參與人數(shù)和涉案金額均特別巨大。綿陽市公安局立即組織經(jīng)偵支隊和相關(guān)警種精干警力成立了“11·11”專案組。

????專案組逐漸摸清了該傳銷團伙的基本情況：36歲的安縣籍男子陳小寧系“11·11”特大傳銷案件頭目，他所操控的假天獅團隊所采用的“五級三階制”經(jīng)營模式，伙同陳某某、王某某、卿某某、杜某等人按照該經(jīng)營模式積極發(fā)展人員加入，形成組織結(jié)構(gòu)嚴密、內(nèi)部分工明確的傳銷團隊，非法經(jīng)營數(shù)額特別巨大。

????專案組先后派出偵查小組多次赴山東、陜西、河北等省十多個地市，星夜兼程，艱苦跋涉，對陳某等人大肆從事非法傳銷的情況展開深入細致的外圍調(diào)查取證，掌握了傳銷網(wǎng)絡(luò)的基本組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營活動情況。

????輾轉(zhuǎn)千里 抓捕傳銷組織者

????今年4月中旬，專案組掌握了陳某傳銷組織的大量證據(jù)，收網(wǎng)時機已經(jīng)成熟。4月21日，警方首先在江油市一輛貨運汽車上將傳銷團伙的骨干成員杜某抓獲。4月23日，專案組又在安縣至綿陽的必經(jīng)之路上，將正欲逃亡外地的傳銷團伙頭目陳小寧秘密抓捕。4月30日，參戰(zhàn)民警在綿陽磨家高速公路收費站附近將傳銷組織骨干陳某某抓獲后乘勝追擊，在鄉(xiāng)間小路徒步20多公里，蹲點守候長達5天，成功將隱匿在涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)梅家溝農(nóng)戶家中的另一名傳銷骨干王某某抓獲。

????5月下旬，專案組民警遠赴新疆，在當?shù)鼐降呐浜舷?，進行地毯式的秘密搜索和排查，于5月26日在荒漠中一個小金礦里將該特大傳銷案中最后一名主要犯罪嫌疑人卿某某抓獲。

????陳小寧最終交代了他與陳某某、王某某、卿某某等人組織從事傳銷活動的犯罪事實，并供述了整個傳銷網(wǎng)絡(luò)中樞系統(tǒng)———業(yè)績單軟件的下落。參戰(zhàn)民警在嫌疑人住所及時完成對涉案電腦數(shù)據(jù)資料的固定，提取到統(tǒng)計并保存陳某團隊各級成員全部業(yè)績的財務(wù)軟件、電子數(shù)據(jù)等重要證據(jù)。

????從該案目前查獲的涉案人員組成、業(yè)績評價、所用產(chǎn)品、涉案贓款流向情況證實，該團伙是假冒天津天獅公司名義從事傳銷活動，未發(fā)現(xiàn)該團伙與天津天獅公司及各地的分支機構(gòu)有直接關(guān)系。