四川綿陽破獲特大傳銷案 16萬下線涉案4億元

????一伙無業(yè)人員糾集一處，精心搭建起遍布全國的傳銷網(wǎng)，假冒合法經(jīng)營企業(yè)“天津天獅”公司，并拋出“快速致富”繡球瘋狂發(fā)展下線16萬余名，非法經(jīng)營額高達(dá)人民幣4億多元。此案引起了公安部高度重視，要求綿陽警方全力偵破，徹底摧毀這個(gè)特大傳銷組織。12月10日，綿陽市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，經(jīng)過綿陽警方一年時(shí)間的精心組織和艱苦偵查，成功破獲涉及全國十余省市的“11·11”特大傳銷案，傳銷組織頭目和骨干人員

????接到線索 立即成立專案組

????2008年11月11日，省公安廳向綿陽市公安局通報(bào)了公安部經(jīng)偵局要求核查的綿陽市安縣陳某等人涉嫌特大非法傳銷案的線索。線索反映，在綿陽安縣等地可能隱藏著一個(gè)傳銷地下組織，參與人數(shù)和涉案金額均特別巨大。綿陽市公安局立即組織經(jīng)偵支隊(duì)和相關(guān)警種精干警力成立了“11·11”專案組。

????專案組逐漸摸清了該傳銷團(tuán)伙的基本情況：36歲的安縣籍男子陳小寧系“11·11”特大傳銷案件頭目，他所操控的假天獅團(tuán)隊(duì)所采用的“五級(jí)三階制”經(jīng)營模式，伙同陳某某、王某某、卿某某、杜某等人按照該經(jīng)營模式積極發(fā)展人員加入，形成組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、內(nèi)部分工明確的傳銷團(tuán)隊(duì)，非法經(jīng)營數(shù)額特別巨大。

????專案組先后派出偵查小組多次赴山東、陜西、河北等省十多個(gè)地市，星夜兼程，艱苦跋涉，對(duì)陳某等人大肆從事非法傳銷的情況展開深入細(xì)致的外圍調(diào)查取證，掌握了傳銷網(wǎng)絡(luò)的基本組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營活動(dòng)情況。

????輾轉(zhuǎn)千里 抓捕傳銷組織者

????今年4月中旬，專案組掌握了陳某傳銷組織的大量證據(jù)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。4月21日，警方首先在江油市一輛貨運(yùn)汽車上將傳銷團(tuán)伙的骨干成員杜某抓獲。4月23日，專案組又在安縣至綿陽的必經(jīng)之路上，將正欲逃亡外地的傳銷團(tuán)伙頭目陳小寧秘密抓捕。4月30日，參戰(zhàn)民警在綿陽磨家高速公路收費(fèi)站附近將傳銷組織骨干陳某某抓獲后乘勝追擊，在鄉(xiāng)間小路徒步20多公里，蹲點(diǎn)守候長達(dá)5天，成功將隱匿在涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)梅家溝農(nóng)戶家中的另一名傳銷骨干王某某抓獲。

????5月下旬，專案組民警遠(yuǎn)赴新疆，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢M(jìn)行地毯式的秘密搜索和排查，于5月26日在荒漠中一個(gè)小金礦里將該特大傳銷案中最后一名主要犯罪嫌疑人卿某某抓獲。

????陳小寧最終交代了他與陳某某、王某某、卿某某等人組織從事傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，并供述了整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)中樞系統(tǒng)———業(yè)績單軟件的下落。參戰(zhàn)民警在嫌疑人住所及時(shí)完成對(duì)涉案電腦數(shù)據(jù)資料的固定，提取到統(tǒng)計(jì)并保存陳某團(tuán)隊(duì)各級(jí)成員全部業(yè)績的財(cái)務(wù)軟件、電子數(shù)據(jù)等重要證據(jù)。

????從該案目前查獲的涉案人員組成、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、所用產(chǎn)品、涉案贓款流向情況證實(shí)，該團(tuán)伙是假冒天津天獅公司名義從事傳銷活動(dòng)，未發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙與天津天獅公司及各地的分支機(jī)構(gòu)有直接關(guān)系。