廣西搗毀一特大跨國地下錢莊 批捕11名嫌疑犯

????新華網(wǎng)南寧8月9日電（記者劉曉莉）記者從廣西壯族自治區(qū)公安廳獲悉，日前，廣西防城港市公安局成功破獲一起公安部督辦的特大跨國地下錢莊案件，摧毀了以阮志忠和阮氏釵為首的境內(nèi)外人員相互勾結(jié)為境內(nèi)外客戶進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)付業(yè)務(wù)的特大地下錢莊。據(jù)查，不到5年的時間，該團(tuán)伙非法匯兌資金金額高達(dá)100多億人民幣。目前，涉案的11名境內(nèi)外的犯罪嫌疑人，已被防城港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

????2008年8月

????警方經(jīng)過長達(dá)8個多月的艱苦縝密偵查，掌握了阮志忠等人非法經(jīng)營地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和活動規(guī)律等基本情況。2009年5月18日，在公安部經(jīng)偵局、區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊的指揮協(xié)調(diào)下，防城港市公安局出動200名民警，分12個抓捕組奔赴7個點執(zhí)行抓捕任務(wù)。區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊在同一時間協(xié)調(diào)外省經(jīng)偵部門和有關(guān)銀行分別在南寧、廣東、福建凍結(jié)涉案賬戶資金。這一行動，抓獲阮志忠、阮氏釵等境內(nèi)外涉案人員15名，凍結(jié)區(qū)內(nèi)外涉案賬戶327個、凍結(jié)涉案資金4750萬元?，F(xiàn)場繳獲現(xiàn)金68萬元人民幣，扣押車輛2輛、電腦6臺、銀行存折70余本、銀行卡590余張及其他涉案物品一批，徹底搗毀了這一長期盤踞在中越邊境一帶進(jìn)行非法資金匯兌的特大地下錢莊。

????經(jīng)審訊，阮志忠等涉案犯罪嫌疑人對非法經(jīng)營地下錢莊的犯罪事實供認(rèn)不諱。警方根據(jù)查獲的匯兌憑證，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的轉(zhuǎn)賬數(shù)額十分驚人：2007年底至2009年5月16日，越南籍嫌疑人團(tuán)氏恒通過阮志忠等人，支付給客戶匯款120筆，金額共417萬多元。目前，警方已經(jīng)查實阮志忠、阮氏釵犯罪團(tuán)伙進(jìn)行非法匯兌資金金額高達(dá)100多億元人民幣。