國(guó)風(fēng)藥業(yè)召開(kāi)2008年度股東大會(huì)通知公告

????國(guó)風(fēng)藥業(yè)召開(kāi)2008年度股東大會(huì)通知公告

????青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司決定于2009年6月1日召開(kāi)公司2008年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

????一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

????1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

????2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009年6月1日(星期一)下午13：00。

????3、會(huì)議地點(diǎn)：青島北海賓館二號(hào)樓二樓會(huì)議中心（青島市市南區(qū)香港中路7號(hào)）

????1、審議《關(guān)于修改股份公司章程的議案》。

????2、審議《關(guān)于公司董事會(huì)議事規(guī)則的修正提案》。

????3、審議《公司2007年度-2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

????4、審議《公司2007年度-2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

????5、審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

????6、審議《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

????7、審議《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)年初未分配利潤(rùn)追溯調(diào)整說(shuō)明的議案》。

????8、審議《公司2007年度利潤(rùn)分配方案》。

????9、審議《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》。

????10、審議《公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

????三、會(huì)議出席對(duì)象

????1、 截止2009年5月14日（星期四）下午16：00止在青島市股份制企業(yè)股權(quán)托管中心登記在冊(cè)的本公司股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席會(huì)議合參加表決，該代理人不必是本公司股東。

????2、 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師和其他人員。

????四、登記方法

????1、登記手續(xù)：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

????2、登記時(shí)間：

????2009年5月15日 上午9：00－11：00 下午13：30－16：00

????3、登記地點(diǎn)

????青島市市南區(qū)延安三路101號(hào)傳達(dá)室

????4、如無(wú)法在本公司指定登記地點(diǎn)登記的股東，須以傳真方式登記，將相關(guān)內(nèi)容（身份證復(fù)印件、股權(quán)證、聯(lián)系電話）于2009年5月15日上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn)以傳真方式送達(dá)本公司。傳真：0532－86058999

????五、其他事項(xiàng)

????1、與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

????2、會(huì)議聯(lián)系人：汪民 趙江平

????電話：0532－86058800 86058811 傳真：0532－86058999

????特此公告！

????青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

????2009年4月29日

????附件：股東授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印件有效）

????授權(quán)委托書(shū)

????茲委托 先生/女士出席青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司2008年度股東大會(huì)，并代表本人行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

????委托人： 法定代表人：

????受托人： 受托人身份證號(hào)：

????受托人持有股份：

????受托日期：2009年 月 日