貪官關系網

資料圖片：2004年4月16日，美方將逃至美國的 余振東移交給中國警方

美國賭城起訴中國貪官，這是近年來美國一次宣布起訴中國貪官人數最多的案件 漫畫 王啟峰

　　本報訊 美國助理司法部長費舍1月31日宣布，中國銀行廣東開平支行前行長許超凡和許國俊，兩人的妻子鄺婉芳、余英怡，以及鄺婉芳的哥哥鄺華寶，因涉嫌貪污挪用中國銀行公款近5億美元、并通過拉斯維加斯賭場洗錢、欺詐等15項罪行，已被拉斯維加斯的一個聯(lián)邦大陪審團起訴。這是近年來美國一次宣布起訴中國貪官人數最多的案件。分析人士認為，美國此次宣布起訴許超凡等人具有重大意義，它標志著在余振東被引渡回國后，中國金融界的驚天大案“開平案”兩次取得重大進展，也標志著中美在司法合作打擊我國外逃貪官方面邁出了新的步伐。

　　2月4日，記者采訪了中國駐美大使館警務聯(lián)絡官段大啟，了解到本案的一些細節(jié)。段大啟是親自押解余振東回國的英雄，與被捕后的許超凡和許國俊曾有過多次接觸。

　　貪有一套 30歲行長“非常有手段”

　　為了繼續(xù)貪財，許超凡讓余振東、許國俊先后就任開平支行的行長

　　據段大啟介紹，許超凡、余振東、許國俊在中國早已臭名昭著，正是這三個人合伙，制造了新中國成立以來最大的銀行資金盜用案。

　　主犯許超凡鉆營有術，30歲時便當上中國銀行廣東分行開平支行行長，在當地顯赫一時。有當地官員說：“我們很少能見到他，只是感覺這個人非常有手段�！�

　　1994年至1998年任開平支行行長期間，許超凡利用職務之便，通過各種方式貪污和挪用銀行資金高達數億美元，用于在香港炒股和投資，結果都血本無歸，造成銀行巨額虧損。為了繼續(xù)和掩蓋罪行，許超凡讓余振東、許國俊先后就任開平支行的行長。隨著中國銀行業(yè)監(jiān)管逐步加強，許超凡惶惶不可終日。一天，許超凡對自己一手提拔的余振東和許國俊說：“事已至此，挪用的資金已經無法填補，我們三個犯下的都是死罪了，干脆一不做、二不休，轉移點錢到香港，一有風吹草動咱們就逃吧！”

　　逃有一招 把妻子“嫁”到美國去

　　為在美國建立穩(wěn)固的“根據地”，假結婚成了他們的救命稻草

　　經商量，三人一致把逃跑的目的地定為美國。

　　一天，余振東的妻子于緒慧對他說：“你買賣匯票經常接觸美國人，我們就買通一個美國人，然后我和他結婚，取得美國公民資格，立足美國后，再離婚和你復婚！”余振東半信半疑，把這個方法告訴了許超凡和許國俊，許超凡拍手稱妙：“好！先將我們三人的妻子‘嫁’到美國，然后我們就有落腳點了！”于緒慧召集二許的夫人開了會，具體策劃怎么合法“嫁”到美國。接著，于緒慧通過互聯(lián)網同跨國偷渡組織取得了聯(lián)系，每人交20萬美元，由偷渡組織為她們物色了3個美籍華人，并為她們辦理了結婚證。這樣3位貪官夫人于1999年同時“嫁”到了美國，先后取得了美國公民資格。沒有了后顧之憂，許超凡三人開始瘋狂轉移資金。他們先是把銀行資金轉移到香港的“殼公司”，然后再想盡各種辦法將資金轉到美國。據介紹，他們先后從銀行劃撥了4.83億美元到自己的賬下。

　　2001年5月，許超凡、余振東、許國俊三人在香港與美國公民假結婚。同年10月12日，三人突然集體從內地失蹤，神秘地出現在香港。他們利用早先獲得的假香港護照申請到了去美國的簽證。到了美國后，他們各自跟自己的妻子會合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了一條逃亡路。

　　終有一報 五巨貪犯下十五宗“罪”

　　一人已被移交。二許可能被引渡。美方如何處理貪官家屬人們關注

　　為了逃避警方的追蹤，三家人先后在美國和加拿大不斷轉移。據他們后來陳述，當時雖然有巨額存款卻不敢輕易動用，連住旅店也只敢住最便宜的。他們一聽到警車聲就渾身發(fā)抖，晚上惡夢不斷。去賭場成了放松神經的最佳娛樂，那里也是洗錢的最佳場所。據報道，這些巨貪在拉斯維加斯賭城每次都是一擲千金。2002年12月19日，余振東逃到洛杉磯，剛下飛機就被美方逮捕。2004年4月16日，美方將余振東移交給中國警方。2004年9月下旬，許國俊在堪薩斯州一小鎮(zhèn)上被捕。同年10月初，許超凡在俄克拉荷馬州一小鎮(zhèn)的公寓里被捕。

　　5名巨貪在美國賭城拉斯維加斯被起訴的消息傳出后，當地華人無不拍手稱快。洛杉磯最大的中文媒體《世界日報》披露了對5名疑犯罪行的具體指控：第一項指控是反黑連坐法中的密謀罪；第二、三項控罪是從事洗錢密謀和運輸贓款密謀，主要指被告通過銀行把贓款轉入美國。起訴書還列出了五被告通過銀行的所有交易，包括以200萬元支票存入鄺華寶在拉斯維加斯一家賭場的賬戶。第四至第九項控罪指控許超凡、許國俊每人三項身份證欺詐罪，第10-15項控罪是指鄺婉芳、余英怡每人三項護照欺詐罪。

　　余振東的同黨在美被起訴，人們最關心的是：美方是否會讓許超凡和許國俊以“余振東模式”，在美國被定罪宣判后自愿回國接受審判？據報道，當有記者問起這一問題時，美方以“案件尚在進行之中”為由，拒絕作出評論。不過，段大啟告訴記者，美國司法有判例法之說，余振東案已經成為一種判例，美國司法部門在判決類似案件時可以援引這個判例，也就是說，許超凡和許國俊被遣返回國的可能性是存在的。

　　美方如何處理中國貪官家屬也是人們關心的問題。于緒慧后來在走投無路之中與美國當局達成認罪協(xié)議。她的美國國籍和永久居民身份將被取消，美國移民當局將對她發(fā)出驅逐令。但同時美國移民當局允許她不斷提起上訴，并給予工作許可。從理論上講，這等于讓于緒慧可以無限期地居留美國。如果援引這一模式，估計美方也不會引渡二許的家屬和子女。

責任編輯：林彥婷