去年以來(lái)我市查處十大傳銷(xiāo)典型案例

    據(jù)介紹，去年，我市市政府專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了《青島市人民政府關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)的通告》，工商公安部門(mén)積極行動(dòng)，集中清理取締的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)560余個(gè)，遣、驅(qū)散參與傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)人員6000余人，移交司法機(jī)關(guān)14起，有效地遏制了傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)在我市的蔓延，防止了重大傳銷(xiāo)事件的發(fā)生。其中十大典型案例為：    

    市北工商分局查處劉某涉嫌組織傳銷(xiāo)案

    劉某原系市北某保健品店個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。2004年12月13日劉某與西藏某公司簽訂了《代理店協(xié)議》，以該公司長(zhǎng)沙專(zhuān)賣(mài)店的名義在我市銷(xiāo)售臭氧解毒機(jī)和紅景天膠囊。劉某及其團(tuán)隊(duì)共發(fā)展業(yè)務(wù)483單，總營(yíng)業(yè)額達(dá)5738040元。后期因業(yè)務(wù)量下降、后續(xù)資金不足，至2005年4月21日，劉某終于無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，停止發(fā)放獎(jiǎng)金分紅，引發(fā)部分參與者對(duì)劉某進(jìn)行舉報(bào)，工商機(jī)關(guān)遂進(jìn)行立案查處。

    劉某要求參加者通過(guò)認(rèn)購(gòu)商品取得加入網(wǎng)絡(luò)和介紹他人進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的資格，先參加者的獎(jiǎng)金、收益主要取決于其發(fā)展下線人員及銷(xiāo)售數(shù)額，參加者的獎(jiǎng)金報(bào)酬從下線業(yè)績(jī)中提�。灰愿哳~回報(bào)為誘餌吸引群眾參加，初步形成網(wǎng)絡(luò)組織；承諾定期分紅獎(jiǎng)勵(lì)。這些都符合變相傳銷(xiāo)的特點(diǎn)。

    依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門(mén)關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)［2000］第55號(hào)）、《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)意見(jiàn)》等相關(guān)指導(dǎo)性文件，劉某已經(jīng)構(gòu)成傳銷(xiāo)行為。由于本案違法經(jīng)營(yíng)數(shù)額巨大，社會(huì)危害嚴(yán)重，依據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第70條和《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，8月份，市工商局已將該案正式移交公安機(jī)關(guān)。    

    萊西市工商局查處團(tuán)伙組織傳銷(xiāo)案

    2004年8月18日，劉某到萊西工商局舉報(bào)稱(chēng)，自己被騙加入傳銷(xiāo)團(tuán)伙，并將自己的表弟騙入該團(tuán)伙從事傳銷(xiāo)，導(dǎo)致其絕望自殺（經(jīng)搶救脫險(xiǎn)）。自己覺(jué)醒后到工商局舉報(bào)。

    為鏟除傳銷(xiāo)團(tuán)伙，工商、公安在當(dāng)?shù)卣�府領(lǐng)導(dǎo)下，成立專(zhuān)案小組，聯(lián)手行動(dòng)，經(jīng)過(guò)20余天的暗中調(diào)查和蹲點(diǎn)守候，準(zhǔn)確掌握了萊西城區(qū)內(nèi)12處傳銷(xiāo)人員居住點(diǎn)和7處培訓(xùn)授課場(chǎng)所。9月15日，將楊某及田某、楊某等骨干成員一并擒獲，并在租住房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)密碼箱1個(gè)，銀行卡1張，密碼箱內(nèi)有現(xiàn)金18萬(wàn)余元，銀行卡存款12萬(wàn)元。同時(shí)，執(zhí)法人員還現(xiàn)場(chǎng)查獲了大量證據(jù)。16日凌晨，“圍剿”行動(dòng)全面拉開(kāi)，工商、公安執(zhí)法人員同時(shí)出動(dòng)，查處了傳銷(xiāo)團(tuán)伙的12處窩居地點(diǎn)和7處授課場(chǎng)所，查獲非法傳銷(xiāo)人員316人，查扣大宗用于傳銷(xiāo)的培訓(xùn)材料和“露娜卡詩(shī)”化妝品等。

    經(jīng)查，2004年3月份，黑龍江省齊齊哈爾市人田某和湖北省天門(mén)市人楊某在萊西市以“順興”、“天翼”公司的名義，以高額回報(bào)為誘餌，騙取群眾信任，組織銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，傳銷(xiāo)“露娜卡詩(shī)”牌化妝品，短短半年時(shí)間就網(wǎng)羅湖北、安徽、黑龍江等省外傳銷(xiāo)人員1000余人，非法營(yíng)銷(xiāo)額達(dá)60萬(wàn)余元。楊某、田某等傳銷(xiāo)頭目被依法拘留，追究刑事責(zé)任。    

    市工商局查處多層次傳銷(xiāo)美娜卡詩(shī)美白套裝案

    2004年9月21日，青島市工商局接到黑龍江省七臺(tái)河市政協(xié)委員于同志反映在膠州境內(nèi)有傳銷(xiāo)“美娜卡詩(shī)美白套裝”的非法培訓(xùn)窩點(diǎn)的舉報(bào)后，22日上午，市局執(zhí)法人員會(huì)同膠州工商局和膠州市公安局治安大隊(duì)，對(duì)6個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查�，F(xiàn)場(chǎng)查明，6個(gè)窩點(diǎn)的講課內(nèi)容全是“美娜卡詩(shī)美白套裝”傳銷(xiāo)知識(shí)，在查獲的135名涉案人員中，多數(shù)為河北、吉林等地的無(wú)業(yè)人員，屬“傳人頭”性質(zhì)。

    當(dāng)查處現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)騷亂苗頭時(shí)，公安機(jī)關(guān)及時(shí)采取措施予以制止，將135名涉案人員全部集中到公安局治安大隊(duì)，由公安人員對(duì)其逐個(gè)進(jìn)行登記、審查，對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的雷開(kāi)照等3名傳銷(xiāo)骨干頭目，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪將其刑事拘留；對(duì)受騙人員實(shí)施教育后，全部遣散。

    陳某等“愛(ài)博美娜”傳銷(xiāo)案

    從2004年11月開(kāi)始，陳某等以推銷(xiāo)“愛(ài)博美娜－豐韻之神”的化妝品為由，將不明真相的群眾騙至青島，然后集中聚會(huì)授課，在簡(jiǎn)單介紹“愛(ài)博美娜－豐韻之神”化妝品的功能用途后 ，以加入后連續(xù)發(fā)展人員入會(huì)可升級(jí)并獲取高額回報(bào)為誘餌，吸引人員入會(huì)。到2005年3月13日，陳某共發(fā)展成員89人，共收取入會(huì)費(fèi)66500元。

    2005年3月13日，青島工商李滄分局會(huì)同青島市公安局李滄分局一舉查獲了該傳銷(xiāo)組織，對(duì) 當(dāng)事人陳某罰款人民幣3695元的行政處罰。同時(shí)，因陳某已經(jīng)涉嫌構(gòu)成犯罪，司法機(jī)關(guān)正在追究陳某的刑事責(zé)任。    

    即墨市工商局查處南龍灣“拉人頭”式傳銷(xiāo)案

    2004年1月，即墨市工商局在公安部門(mén)配合下，在該市通濟(jì)街道辦事處南龍灣村搗毀一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，遣散54名從事傳銷(xiāo)人員，抓獲5名傳銷(xiāo)頭目。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙為謀取利益，采取“拉 人頭”方式組織進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。利用“盯梢”、“洗腦”等多種手段，誘導(dǎo)入會(huì)人員實(shí)施“連鎖”欺騙，形成危害社會(huì)的團(tuán)伙。對(duì)此，即墨市工商局按照有關(guān)法律法規(guī)堅(jiān)決取締了該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。    自2004年8月4日至10月14日，畢某以銷(xiāo)售青島美津商貿(mào)有限公司的“美津植秀”牌化妝品及“EleMoi”美體內(nèi)衣為名，將自己的親朋好友發(fā)展為“下線”，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，銷(xiāo)貨額達(dá)23.5萬(wàn)余元。2004年10月，執(zhí)法人員依法查處了畢某利用營(yíng)銷(xiāo)商品組織非法傳銷(xiāo)，對(duì)當(dāng)事人作出了處罰。    

    李滄工商分局查獲“龍馬亞太”公司傳銷(xiāo)案

    2004年9月22日，李滄分局在李滄區(qū)新澳大酒店三樓會(huì)議室查獲“龍馬亞太公司”組織的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，查獲涉嫌傳銷(xiāo)人員239人，并會(huì)同公安人員在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路4號(hào)將該公司傳銷(xiāo)組織者劉永勝抓獲。

    經(jīng)查，劉永勝于2003年7月在其同學(xué)介紹下在遼寧省鐵嶺市以認(rèn)購(gòu)商品的方式加入傳銷(xiāo)組織廣州百先得化妝品有限公司。2003年10月，劉某帶領(lǐng)其大哥和表弟轉(zhuǎn)投龍馬亞太國(guó)際商業(yè)連鎖中心，成為“龍馬亞太”的業(yè)務(wù)員。后劉某在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路開(kāi)設(shè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所（無(wú)照），負(fù)責(zé)和鄭州分公司進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，并在青島地區(qū)大力發(fā)展會(huì)員。從2003年10月至2004年7月，劉永勝已經(jīng)從普通業(yè)務(wù)員升任高級(jí)商務(wù)經(jīng)理，并成為青島地區(qū)的負(fù)責(zé)人。2004年4月至7月間，劉永勝?gòu)谋本┵?gòu)進(jìn)31種劣質(zhì)化妝品用于傳銷(xiāo)，共收取會(huì)員的銷(xiāo)貨款20萬(wàn)余元。經(jīng)上報(bào)省局批準(zhǔn)，工商機(jī)關(guān)對(duì)其作出沒(méi)收非法所得及傳銷(xiāo)商品，并處罰款3.6萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)已將其正式逮捕。    

    開(kāi)發(fā)區(qū)工商分局取締傳銷(xiāo)人員“仲秋團(tuán)拜會(huì)”

    2004年9月28日，開(kāi)發(fā)區(qū)工商分局和當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)，在開(kāi)發(fā)區(qū)舟山島街55號(hào)的“群樂(lè)園”音樂(lè)廣場(chǎng)，將一正在舉行“仲秋團(tuán)拜會(huì)”的傳銷(xiāo)團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，當(dāng)場(chǎng)查獲傳銷(xiāo)人員118名，其中抓獲6名“代理員”級(jí)的傳銷(xiāo)頭目。公安、工商人員將該批傳銷(xiāo)人員依法進(jìn)行登記、詢(xún)問(wèn)、教育后，及時(shí)遣散。6名骨干頭目涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙罪被刑事拘留。    

    “正華公司”組織非法培訓(xùn)案

    2005年8月2日，根據(jù)群眾舉報(bào)，開(kāi)發(fā)區(qū)工商分局執(zhí)法人員查獲了2個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙，其中一個(gè)71人，另一個(gè)54人，該兩個(gè)團(tuán)伙均以正華公司的名義組織培訓(xùn)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有任何產(chǎn)品就直接向參加人員收取人頭費(fèi)。執(zhí)法人員對(duì)其批評(píng)教育后予以驅(qū)散。    

    膠南工商局查處非法傳銷(xiāo)培訓(xùn)

    根據(jù)群眾舉報(bào)，2005年6月5日，膠南工商局會(huì)同公安機(jī)關(guān)在膠南新泰華大酒店查處了一起非法傳銷(xiāo)培訓(xùn)案。經(jīng)查，天津人王某以召開(kāi)聯(lián)誼會(huì)的名義租借膠南新泰華大酒店會(huì)議室，進(jìn)行培訓(xùn)活動(dòng)，共有240多人參加聚會(huì)。工商人員協(xié)同公安人員將集會(huì)人員疏散，公安機(jī)關(guān)將講課人員帶到派出所進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)調(diào)查，據(jù)交代，組織者已逃離現(xiàn)場(chǎng)。公安、工商同街道辦事處將集會(huì)人員遣返。對(duì)集會(huì)的組織者公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步追查。