《禁止傳銷條例》今起施行
傳銷組織者和骨干分子最高可罰200萬
晚報今日訊 《禁止傳銷條例》（下簡稱《條例》）今起正式實施，傳銷組織者和骨干分子，今后將可受到最高200萬元的罰款，構成犯罪的
還將被追究刑事責任。上午，市工商局首次公布了去年以來我市查處傳銷的十大典型案例，向從事傳銷人員敲響了警鐘。
五大危害
一是傳銷不僅違反了國務院禁止傳銷的規(guī)定，還違反了國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。伴隨傳銷發(fā)生的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買賣外匯、非法集資、虛假宣傳、侵害消費者權益等大量違法行為，給金融秩序和市場經濟秩序造成破壞。
二是傳銷侵害的多是弱勢群體。被騙參加傳銷的人員中，大多是農民、下崗職工、老年人等社會弱勢群體，近年來還出現(xiàn)在校學生、少數(shù)民族群眾等被騙參與傳銷的情況，絕大多數(shù)參加者被騙后血本無歸，有的甚至生活無著。
三是引發(fā)治安違法行為和刑事犯罪行為。一些人被騙后走上了偷盜、搶劫、械斗、賣淫等違法犯罪的道路，給社會治安帶來隱患；加上一些黑勢力犯罪團伙等參與其中，從事其他違法犯罪活動，給社會穩(wěn)定造成了嚴重危害。
四是對社會倫理道德造成沖擊。傳銷引發(fā)的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的慘劇時有發(fā)生，在給傳銷參與者造成經濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害，嚴重破壞社會主義精神文明建設。
五是傳銷組織者、策劃者對參加人員實施精神控制。傳銷通過對參加人員培訓“洗腦”，宣揚所謂的迅速發(fā)財致富等傳銷理論，使人沉溺于“發(fā)財夢”中不能自拔，誘使參加者不擇手段大肆從事欺詐活動。
發(fā)展背景
上世紀90年代初，一些國外直銷公司開始進入中國。由于我國正處于社會主義市場經濟發(fā)展的初級階段，市場發(fā)育程度較低，有關管理法規(guī)不夠完善，消費者心理不成熟，直銷逐漸發(fā)展成為各種形式的傳銷活動。一些不法單位和個人打著“快速致富”的旗號，誘騙群眾參與傳銷，利用虛假宣傳、組成封閉人際網絡，收取高額入門費等手段斂取錢財，還有一些人利用傳銷從事迷信、幫會、價格欺詐、推銷假冒偽劣產品等違法犯罪活動，它不僅干擾了正常的經濟秩序，嚴重損害人民群眾的利益，還嚴重影響了我國的社會穩(wěn)定。
針對上述情況，1998年，國務院發(fā)出了《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》，明確指出，傳銷經營不符合我國現(xiàn)階段的國情，已造成嚴重危害，對傳銷經營活動必須堅決予以禁止。今年8月10日，國務院第101次常務會議通過了條例，以行政法規(guī)的形式進一步明確對傳銷活動予以禁止，加大打擊力度。
去年以來我市查處十大傳銷典型案例
據(jù)介紹，去年，我市市政府專門出臺了《青島市人民政府關于嚴厲打擊傳銷活動的通告》，工商公安部門積極行動，集中清理取締的傳銷窩點560余個，遣、驅散參與傳銷和變相傳銷人員6000余人，移交司法機關14起，有效地遏制了傳銷和變相傳銷活動在我市的蔓延，防止了重大傳銷事件的發(fā)生。其中十大典型案例為：
市北工商分局查處劉某涉嫌組織傳銷案
劉某原系市北某保健品店個體經營者。2004年12月13日劉某與西藏某公司簽訂了《代理店協(xié)議》，以該公司長沙專賣店的名義在我市銷售臭氧解毒機和紅景天膠囊。劉某及其團隊共發(fā)展業(yè)務483單，總營業(yè)額達5738040元。后期因業(yè)務量下降、后續(xù)資金不足，至2005年4月21日，劉某終于無法繼續(xù)經營，停止發(fā)放獎金分紅，引發(fā)部分參與者對劉某進行舉報，工商機關遂進行立案查處。
劉某要求參加者通過認購商品取得加入網絡和介紹他人進入網絡的資格，先參加者的獎金、收益主要取決于其發(fā)展下線人員及銷售數(shù)額，參加者的獎金報酬從下線業(yè)績中提��；以高額回報為誘餌吸引群眾參加，初步形成網絡組織；承諾定期分紅獎勵。這些都符合變相傳銷的特點。
依據(jù)《國務院辦公廳轉發(fā)工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》（國辦發(fā)［2000］第55號）、《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見》等相關指導性文件，劉某已經構成傳銷行為。由于本案違法經營數(shù)額巨大，社會危害嚴重，依據(jù)《最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第70條和《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》有關規(guī)定，8月份，市工商局已將該案正式移交公安機關。
萊西市工商局查處團伙組織傳銷案
2004年8月18日，劉某到萊西工商局舉報稱，自己被騙加入傳銷團伙，并將自己的表弟騙入該團伙從事傳銷，導致其絕望自殺（經搶救脫險）。自己覺醒后到工商局舉報。
為鏟除傳銷團伙，工商、公安在當?shù)卣I導下，成立專案小組，聯(lián)手行動，經過20余天的暗中調查和蹲點守候，準確掌握了萊西城區(qū)內12處傳銷人員居住點和7處培訓授課場所。9月15日，將楊某及田某、楊某等骨干成員一并擒獲，并在租住房內發(fā)現(xiàn)密碼箱1個，銀行卡1張，密碼箱內有現(xiàn)金18萬余元，銀行卡存款12萬元。同時，執(zhí)法人員還現(xiàn)場查獲了大量證據(jù)。16日凌晨，“圍剿”行動全面拉開，工商、公安執(zhí)法人員同時出動，查處了傳銷團伙的12處窩居地點和7處授課場所，查獲非法傳銷人員316人，查扣大宗用于傳銷的培訓材料和“露娜卡詩”化妝品等。
經查，2004年3月份，黑龍江省齊齊哈爾市人田某和湖北省天門市人楊某在萊西市以“順興”、“天翼”公司的名義，以高額回報為誘餌，騙取群眾信任，組織銷售網絡，傳銷“露娜卡詩”牌化妝品，短短半年時間就網羅湖北、安徽、黑龍江等省外傳銷人員1000余人，非法營銷額達60萬余元。楊某、田某等傳銷頭目被依法拘留，追究刑事責任。
市工商局查處多層次傳銷美娜卡詩美白套裝案
2004年9月21日，青島市工商局接到黑龍江省七臺河市政協(xié)委員于同志反映在膠州境內有傳銷“美娜卡詩美白套裝”的非法培訓窩點的舉報后，22日上午，市局執(zhí)法人員會同膠州工商局和膠州市公安局治安大隊，對6個傳銷窩點進行突擊檢查�，F(xiàn)場查明，6個窩點的講課內容全是“美娜卡詩美白套裝”傳銷知識，在查獲的135名涉案人員中，多數(shù)為河北、吉林等地的無業(yè)人員，屬“傳人頭”性質。
當查處現(xiàn)場出現(xiàn)騷亂苗頭時，公安機關及時采取措施予以制止，將135名涉案人員全部集中到公安局治安大隊，由公安人員對其逐個進行登記、審查，對審查中發(fā)現(xiàn)的雷開照等3名傳銷骨干頭目，以涉嫌非法經營罪將其刑事拘留；對受騙人員實施教育后，全部遣散。
陳某等“愛博美娜”傳銷案
從2004年11月開始，陳某等以推銷“愛博美娜－豐韻之神”的化妝品為由，將不明真相的群眾騙至青島，然后集中聚會授課，在簡單介紹“愛博美娜－豐韻之神”化妝品的功能用途后 ，以加入后連續(xù)發(fā)展人員入會可升級并獲取高額回報為誘餌，吸引人員入會。到2005年3月13日，陳某共發(fā)展成員89人，共收取入會費66500元。
2005年3月13日，青島工商李滄分局會同青島市公安局李滄分局一舉查獲了該傳銷組織，對 當事人陳某罰款人民幣3695元的行政處罰。同時，因陳某已經涉嫌構成犯罪，司法機關正在追究陳某的刑事責任。
即墨市工商局查處南龍灣“拉人頭”式傳銷案
2004年1月，即墨市工商局在公安部門配合下，在該市通濟街道辦事處南龍灣村搗毀一傳銷窩點，遣散54名從事傳銷人員，抓獲5名傳銷頭目。經查，該傳銷團伙為謀取利益，采取“拉 人頭”方式組織進行傳銷活動。利用“盯梢”、“洗腦”等多種手段，誘導入會人員實施“連鎖”欺騙，形成危害社會的團伙。對此，即墨市工商局按照有關法律法規(guī)堅決取締了該傳銷窩點。 自2004年8月4日至10月14日，畢某以銷售青島美津商貿有限公司的“美津植秀”牌化妝品及“EleMoi”美體內衣為名，將自己的親朋好友發(fā)展為“下線”，進行非法傳銷活動，銷貨額達23.5萬余元。2004年10月，執(zhí)法人員依法查處了畢某利用營銷商品組織非法傳銷，對當事人作出了處罰。
李滄工商分局查獲“龍馬亞太”公司傳銷案
2004年9月22日，李滄分局在李滄區(qū)新澳大酒店三樓會議室查獲“龍馬亞太公司”組織的傳銷窩點，查獲涉嫌傳銷人員239人，并會同公安人員在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路4號將該公司傳銷組織者劉永勝抓獲。
經查，劉永勝于2003年7月在其同學介紹下在遼寧省鐵嶺市以認購商品的方式加入傳銷組織廣州百先得化妝品有限公司。2003年10月，劉某帶領其大哥和表弟轉投龍馬亞太國際商業(yè)連鎖中心，成為“龍馬亞太”的業(yè)務員。后劉某在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路開設營業(yè)場所（無照），負責和鄭州分公司進行業(yè)務聯(lián)絡，并在青島地區(qū)大力發(fā)展會員。從2003年10月至2004年7月，劉永勝已經從普通業(yè)務員升任高級商務經理，并成為青島地區(qū)的負責人。2004年4月至7月間，劉永勝從北京購進31種劣質化妝品用于傳銷，共收取會員的銷貨款20萬余元。經上報省局批準，工商機關對其作出沒收非法所得及傳銷商品，并處罰款3.6萬元，公安機關已將其正式逮捕。
開發(fā)區(qū)工商分局取締傳銷人員“仲秋團拜會”
2004年9月28日，開發(fā)區(qū)工商分局和當?shù)毓矙C關，在開發(fā)區(qū)舟山島街55號的“群樂園”音樂廣場，將一正在舉行“仲秋團拜會”的傳銷團伙一網打盡，當場查獲傳銷人員118名，其中抓獲6名“代理員”級的傳銷頭目。公安、工商人員將該批傳銷人員依法進行登記、詢問、教育后，及時遣散。6名骨干頭目涉嫌經濟詐騙罪被刑事拘留。
“正華公司”組織非法培訓案
2005年8月2日，根據(jù)群眾舉報，開發(fā)區(qū)工商分局執(zhí)法人員查獲了2個傳銷團伙，其中一個71人，另一個54人，該兩個團伙均以正華公司的名義組織培訓活動，現(xiàn)場沒有任何產品就直接向參加人員收取人頭費。執(zhí)法人員對其批評教育后予以驅散。
膠南工商局查處非法傳銷培訓
根據(jù)群眾舉報，2005年6月5日，膠南工商局會同公安機關在膠南新泰華大酒店查處了一起非法傳銷培訓案。經查，天津人王某以召開聯(lián)誼會的名義租借膠南新泰華大酒店會議室，進行培訓活動，共有240多人參加聚會。工商人員協(xié)同公安人員將集會人員疏散，公安機關將講課人員帶到派出所進行了詢問調查，據(jù)交代，組織者已逃離現(xiàn)場。公安、工商同街道辦事處將集會人員遣返。對集會的組織者公安機關進一步追查。
四條判定
據(jù)介紹，目前傳銷主要有三種表現(xiàn)形式，即以發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計提報酬的傳銷行為（即“拉人頭”），以發(fā)展的下線的推銷業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬的傳銷行為（即“團隊計酬”），以及騙取入門費的傳銷行為。在實際中判定傳銷的標準有四條：1.上線發(fā)展下線，發(fā)展經銷人員經人介紹加入，加入以后才有資格介紹別人；2.經銷網絡是多層次的，有上網下網；3.利益分成，介紹別人加入網絡提成，介紹別人買產品獲取提成；4.會員進行網絡傳銷，只要在網上發(fā)布信息就稱傳銷。
最高罰款
《條例》針對傳銷活動中的不同人員設定了相應的法律責任。對傳銷的組織者和骨干分子，設定了最高200萬元的罰款；對構成犯罪的，依法追究刑事責任。對于一般參加人員，予以告誡；對多次參加，屢教不改，雖不屬于骨干分子，但又確實誘騙他人并給他人造成損失的傳銷參加者，由工商部門責令停止違法活動，可以處2000元以下的罰款�！稐l例》還規(guī)定，對于為傳銷提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，工商部門有權責令其停止違法行為，沒收違法所得和處以罰款。對于為傳銷活動提供互聯(lián)網信息服務的，工商部門有權責令其停止違法行為，并由有關部門依照互聯(lián)網的有關規(guī)定予以處罰。
區(qū)別直銷
《條例》對傳銷作出了界定，規(guī)定組織者或者經營者發(fā)展人員，通過被發(fā)展人員直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩(wěn)定的任何行為都屬于傳銷。
直銷是指經批準采取直銷方式銷售產品的企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費者推銷產品的經銷方式。
