青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司決定于2005年8月8日召開(kāi)公司2004年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

    1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2005年8月8日13：00。

    2、會(huì)議地點(diǎn)：國(guó)風(fēng)工業(yè)園會(huì)議中心（青島經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)松花江路18號(hào)）。

    二、會(huì)議出席對(duì)象

    截至2005年7月28日16：00在青島市股份制企業(yè)股權(quán)托管中心登記在冊(cè)的本公司股東。

    三、登記方法1、登記手續(xù)：個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

    2、登記時(shí)間：

    2005年7月29日上午9：00－11：00下午13：30－16：30

    3、登記地點(diǎn)

    青島市市南區(qū)延安三路101號(hào)傳達(dá)室

    四、其他事項(xiàng)

    1、與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

    2、會(huì)議聯(lián)系人：汪民電話：0532－86763616

    傳真：0532－86763601青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

    2005年7月8日

    股東授權(quán)委托書(shū)

    茲委托先生／女士出席青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并代表本人行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。委托人：受托人：受托人身份證號(hào)：受托人持有股份：受托日期：2005年月日