公安部有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在24日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上通報(bào)了4起重特大地下錢(qián)莊案件。
━━海南“3·12”李奎德地下錢(qián)莊案。2004年3月，公安部經(jīng)偵局根據(jù)有關(guān)部門(mén)通報(bào)的線索，與中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等有關(guān)部門(mén)部署海南省公安機(jī)關(guān)查處李奎德地下錢(qián)莊案件。經(jīng)查，1993年，犯罪嫌疑人李奎德（臺(tái)灣嘉義人）在海南
省三亞市設(shè)立三亞嘉鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，任法人代表、總經(jīng)理。1998年以來(lái)，李奎德以上述公司作掩護(hù)，設(shè)立地下錢(qián)莊并雇傭他人非法經(jīng)營(yíng)臺(tái)幣、港幣、美元與人民幣兌換業(yè)務(wù)。李在海南、上海、廣東和香港、臺(tái)灣等地聯(lián)系客戶(hù)，由客戶(hù)將需要兌換的人民幣匯入其指定的國(guó)內(nèi)銀行賬戶(hù)，然后指令境外銀行將相應(yīng)的等值外幣匯到客戶(hù)指定的賬戶(hù)，其非法買(mǎi)賣(mài)外匯金額達(dá)5．2億元人民幣。9月6日，海南公安機(jī)關(guān)與廣東、上海公安機(jī)關(guān)密切配合，先后在�？�、三亞、廣東深圳、中山和上海市抓獲李奎德等14名犯罪嫌疑人（其中臺(tái)灣居民6名），繳獲現(xiàn)金新臺(tái)幣544．8萬(wàn)元、人民幣180余萬(wàn)元、銀行信用卡60張，凍結(jié)銀行資金賬戶(hù)65個(gè)，內(nèi)含資金折合人民幣1500余萬(wàn)元，查獲作案工具一批。該案涉案金額大、人員多、地域廣，是海南破獲的首宗地下錢(qián)莊案。目前，此案已移送人民檢察院起訴。
━━新疆“8·19”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案。2004年6月，浙江省外匯管理部門(mén)向浙江省公安廳經(jīng)偵部門(mén)移送了一起多名新疆人在浙江非法巨額外匯交易的案件線索，公安機(jī)關(guān)即立案?jìng)刹�。�?jīng)查，2004年4月至11月，阿布里米提·湖達(dá)拜爾地等人以非法獲利為目的，在浙江、新疆等地進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，涉案金額折合人民幣達(dá)30億元。他們?cè)谡憬瓬刂荨Ⅺ愃鹊貜漠?dāng)?shù)亍包S�！笔种匈�(gòu)買(mǎi)美元，匯往新疆，然后將美元賣(mài)給新疆多家經(jīng)營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)的公司，這些公司收購(gòu)美元后以邊貿(mào)創(chuàng)匯名義在銀行辦理因公結(jié)匯，然后憑結(jié)匯手續(xù)辦理出口退稅，從中賺取結(jié)匯差額，領(lǐng)取出口退稅及創(chuàng)匯補(bǔ)貼。新疆、浙江兩地公安機(jī)關(guān)在人民銀行和外匯管理部門(mén)的密切配合下，先后抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲現(xiàn)金24．2萬(wàn)美元和5萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)涉案資金110萬(wàn)元人民幣。
━━山東金權(quán)在地下錢(qián)莊案。2004年4月，山東省青島市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)在偵查工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)以金權(quán)在（韓國(guó)人）為首的地下錢(qián)莊從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。經(jīng)過(guò)8個(gè)多月的縝密偵查，基本掌握了該地下錢(qián)莊的人員組成及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)律。經(jīng)查，2001年以來(lái)，金權(quán)在非法為中韓兩國(guó)企業(yè)及個(gè)人跨境轉(zhuǎn)移資金，每年非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)2．4億元人民幣。其以在華韓資企業(yè)和韓籍人員為主要交易對(duì)象，并提供借款和存款服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋青島、威海、煙臺(tái)、濟(jì)南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日，在山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的指揮下，青島市公安局組織近百名警力，對(duì)青島市城陽(yáng)區(qū)漢醫(yī)保健商城等金權(quán)在地下錢(qián)莊的四處窩點(diǎn)采取集中行動(dòng)，抓獲金權(quán)在等18名涉案人員，繳獲人民幣128萬(wàn)元、美元7750元、韓幣56萬(wàn)元及存折10個(gè)、銀行卡8張，查扣用于非法外匯交易的防偽點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、電腦2臺(tái)、小轎車(chē)2部。此案是公安機(jī)關(guān)破獲的首起外國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件。
━━浙江封偉龍地下錢(qián)莊案件。2003年8月，浙江省杭州市公安局根據(jù)國(guó)家外匯管理局浙江省分局提供的線索，對(duì)封偉龍地下錢(qián)莊案件進(jìn)行查處。經(jīng)查，封偉龍長(zhǎng)期從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易活動(dòng)，其在銀行開(kāi)立多個(gè)銀行賬戶(hù)，以現(xiàn)取現(xiàn)存、現(xiàn)金不出柜臺(tái)的方式進(jìn)行外匯交易。交易時(shí)，其先向收匯方預(yù)收人民幣，待人民幣到賬后再向供匯方購(gòu)得外匯并按商定價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給收匯方，從中收取費(fèi)用。同年12月19日，杭州市公安局采取行動(dòng)，抓獲封偉龍等2名犯罪嫌疑人，繳獲港幣現(xiàn)鈔467．3萬(wàn)元。目前，杭州市下城區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪依法判處封偉龍有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。2004年8月，國(guó)家外匯管理局浙江省分局對(duì)其他5名涉案人員處以505萬(wàn)元人民幣的罰款。（記者田雨、陳菲）
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