違規(guī)貸款等金融案件的發(fā)生，乃至早已被人們視為猛虎的“擔(dān)保圈”、“關(guān)聯(lián)交易”，事實(shí)上都與當(dāng)事人的“社交圈”有關(guān)，但一直沒有一種很有效的方法對(duì)商業(yè)銀行高管的“社交圈”進(jìn)行監(jiān)督。

　　王雪冰、劉金寶案件發(fā)生后，中國銀行總行黨委專門下發(fā)文件———《加強(qiáng)對(duì)高級(jí)管理人員教育監(jiān)督的若干要求和措施》，要求將各單位“一把手”的“朋友圈”、“社交圈”納入監(jiān)督范圍。

　　短短兩月三案迭出

　　背景

　　2月20日，中國銀行接到有關(guān)部門通知，原中行副董事長劉金寶（圖）涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，司法機(jī)關(guān)目前正按照法律程序?qū)λ�進(jìn)行審查。中銀香港的調(diào)查結(jié)果顯示，劉金寶實(shí)際上與周正毅案無干，但可能涉及他于中國銀行上海分行任職時(shí)非法批出貸款予另一上海地產(chǎn)商，他也無法解釋一些私人資產(chǎn)的來源。

　　2月19日，原中國銀行總行干部、中銀香港第一副總裁、中國建設(shè)財(cái)務(wù)（香港）有限公司副總經(jīng)理梁小庭被提起訴訟。2002年，梁小庭被中紀(jì)委“雙規(guī)”。2003年，相關(guān)案件被移交北京市人民檢察院第一分院；2003年1月24日，梁被逮捕。此次檢察院指控的是受賄罪。本案中重金行賄者系中國銀行開平支行原行長許超凡。許因涉及40億元資金盜竊案，早年經(jīng)由香港潛逃出境。

　　劉、梁二人都不是第一個(gè)走上被告席的原中國銀行高管。

　　2003年12月，北京市第二中級(jí)人民法院一審案結(jié)，以受賄罪判處曾任中國銀行董事長、行長的中國建設(shè)銀行原行長王雪冰（圖）有期徒刑12年，并處沒收個(gè)人部分財(cái)產(chǎn)。1993年至2001年間，王雪冰利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的款、物共計(jì)價(jià)值人民幣115萬余元。今年1月，王雪冰的上訴被高院駁回。

　　鏈接

　　初步探索出有效反腐路

　　中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部2月25日在北京舉行黨外人士情況通報(bào)會(huì)，中共中央書記處書記、中央紀(jì)委副書記何勇介紹了中共十三屆四中全會(huì)以來黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭實(shí)踐和理論的重大發(fā)展。他指出，中國共產(chǎn)黨初步探索出一條在發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，把反腐敗同改革發(fā)展穩(wěn)定結(jié)合，依靠黨自身力量和人民群眾積極參與，有效開展反腐敗斗爭的路子。

　　四大禁區(qū)不能擅闖

　　措施

　　《措施》結(jié)合銀行崗位的特殊性，特別設(shè)定了四大禁區(qū)：

　　銀行高層管理人員不準(zhǔn)擅自決定本單位大額資金運(yùn)作、重大改革決策、重要人事任免等事項(xiàng)。

　　不準(zhǔn)利用職權(quán)為配偶、子女經(jīng)商辦企業(yè)提供便利和優(yōu)惠條件，不得指使提拔領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女、其他親友及身邊工作人員。

　　不準(zhǔn)利用中國銀行的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道從事個(gè)人謀利活動(dòng)，或?qū)⑵涮峁�、泄露給他人及其他企業(yè)。

　　不準(zhǔn)外派到海外機(jī)構(gòu)工作的高級(jí)管理人員利用職務(wù)或工作之便，為其配偶、子女辦理所在國長期居留證、香港和澳門永久性居民身份證。

　　文件強(qiáng)調(diào)，銀行高管要與接觸多的部下保持距離；要與基建、裝修、采購等項(xiàng)目保持距離，保留自己監(jiān)督他人的權(quán)力。

　　《措施》還對(duì)該行的高層管理人員實(shí)行了全方位的監(jiān)督管理。不僅要求加強(qiáng)對(duì)“一把手”八小時(shí)以內(nèi)管理監(jiān)督，對(duì)高管人員八小時(shí)以外的活動(dòng)也做了明確規(guī)定。不僅把高管人員的“朋友圈”、“社交圈”納入監(jiān)督的視野，對(duì)外派高級(jí)管理人員的個(gè)人收入、公務(wù)消費(fèi)、異地休假旅游、婚姻狀況、密切的社會(huì)關(guān)系、上繳禮品等，亦實(shí)行嚴(yán)格的請(qǐng)示報(bào)告和登記制度。這些管理和檢查同時(shí)適用于高管人員的配偶、子女及身邊的工作人員。