騙子“洗白”贓款為何盯上黃金？青島警方發(fā)布重要提醒

青島日?qǐng)?bào)社／觀海新聞11月2日訊 聯(lián)系實(shí)體黃金店買大量黃金，連面都沒(méi)見就讓店員挑，自己不來(lái)取，找個(gè)跑腿送黃金……日前，黃金等具有較強(qiáng)流通屬性的物品，成了騙子“洗白”贓款的首選。針對(duì)新型詐騙手法，青島市公安局即墨分局反詐中心加強(qiáng)與金融、寄遞監(jiān)管等行業(yè)部門的協(xié)作，推動(dòng)打擊防范端口前移，有力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

10月26日19時(shí)48分，即墨分局通濟(jì)派出所接到轄區(qū)一家金店員工姜某的報(bào)警電話，稱一微信昵稱為張某的男子添加其微信好友，稱要購(gòu)買5萬(wàn)元的黃金，并通過(guò)熊某的銀行賬戶給姜某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，要求姜某將黃金送往指定地點(diǎn)。報(bào)案人姜某與張某從未見過(guò)面，對(duì)方豪擲5萬(wàn)元購(gòu)買黃金，姜某覺得非?？梢?，與之前民警宣傳的反詐案例類似，便立即報(bào)警。

接報(bào)警后，通濟(jì)派出所快速反應(yīng)，在某酒店附近布置警力，成功將前來(lái)接取黃金的李某現(xiàn)場(chǎng)抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲其作案用的手機(jī)兩部，依法扣押涉案資金5萬(wàn)元。經(jīng)審訊，違法人員李某供述其通過(guò)下載“紙飛機(jī)”App聯(lián)系其他詐騙分子，根據(jù)“上線”的要求，從福建乘車到即墨，按照上線的安排到一酒店附近與金店員工接頭取黃金，掙取傭金800元。

民警經(jīng)過(guò)核查，發(fā)現(xiàn)5萬(wàn)元錢是江西省的熊某轉(zhuǎn)賬，詐騙分子給熊某提供虛假網(wǎng)站鏈接，打著開“網(wǎng)店”的幌子，讓熊某轉(zhuǎn)賬。而當(dāng)民警聯(lián)系熊某時(shí)，熊某還沒(méi)意識(shí)到自己被騙，稱自己只是投資開了個(gè)網(wǎng)店。經(jīng)民警反復(fù)解釋，才發(fā)現(xiàn)投入的錢均已無(wú)法提現(xiàn)，只是個(gè)虛假的數(shù)字，熊某此時(shí)方醒悟到自己被騙了。

10月29日，受害人熊某從江西來(lái)到即墨，領(lǐng)取為其追回的5萬(wàn)元現(xiàn)金。目前，李某被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

詐騙手法為何從銀行轉(zhuǎn)賬演變?yōu)橘?gòu)買黃金？

1．作案手段更新

隨著反詐中心、銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。

2．轉(zhuǎn)移資金隱蔽

黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過(guò)誘導(dǎo)受害人購(gòu)買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。

3．更易放松警惕

購(gòu)買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感，相較于無(wú)形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺，從而放松警惕。

當(dāng)有人購(gòu)買大量黃金，卻不露面千萬(wàn)要提高警惕，不要做電詐“工具人”。（青島日?qǐng)?bào)／觀海新聞?dòng)浾?梁超 通訊員 吳小光 林愷祥）