涉案金額5000余萬元！李滄警方打掉一洗錢團伙

大眾網(wǎng)·海報新聞記者 毛道光 通訊員 王洪亮 青島報道

為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，李滄公安分局聚焦打擊防范電信詐騙，積極開展“全民反詐”宣傳的同時，緊緊圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，出重拳、下重手，全力打擊涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，堅決切斷電詐違法犯罪鏈條。近期，在市局刑警支隊的指導(dǎo)下，李滄公安分局反詐中心會同興華路派出所根據(jù)案件線索梳理，成功打掉一個為境外詐騙組織洗錢的犯罪團伙，斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條，切實守護了人民群眾的錢袋子。

2月中旬，興華路派出所在對案件線索梳理時發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民李某名下銀行卡流水異常，9張銀行卡先后被警方凍結(jié)，有為詐騙團伙洗錢的嫌疑，遂對其進行詢問調(diào)查。迫于公安機關(guān)的審查壓力，李某供述其自2021年12月以來為境外詐騙團伙接受并轉(zhuǎn)移涉案資金400余萬元的事實。

掌握李某線索后，為進一步深挖余罪，擴大戰(zhàn)果，李滄警方抽調(diào)精干力量成立專案組，多警種合成作戰(zhàn)，全鏈條打擊電詐犯罪。專案組成員對李某進一步審訊，并對涉案資金進行詳細(xì)梳理，經(jīng)過縝密偵查后，一個盤踞青島一年有余，由境外“老板”遙控指揮，于某為青島地區(qū)負(fù)責(zé)人，李某為骨干，發(fā)展下線十余人的為詐騙分子洗錢的犯罪團伙浮出水面。

查清團伙架構(gòu)和成員身份后，專案組精心制定抓捕計劃。由于團伙成員遍布市南、市北、李滄、膠州、平度，人員較為分散，且相互聯(lián)系密切，貿(mào)然出手很容易打草驚蛇，即使成功抓捕一兩個團伙成員，其他人聞訊也會逃離，給案件偵破帶來不利。為確保抓捕嫌疑人萬無一失，專案組民警多次實地排查，詳細(xì)掌握團伙成員確切位置、活動規(guī)律，為成功實施抓捕做好了充足準(zhǔn)備。

3月下旬，抓捕時機已成熟，專案組兵分多路，組織實施抓捕。待所有團伙成員進入警方視線后，專案組多點發(fā)力，集中收網(wǎng)，將團伙成員悉數(shù)抓獲。

審訊期間，針對嫌疑人到案后集體對抗審查的實際情況，專案組充分研判每一位團伙成員的心理特點，對每名嫌疑人的具體情況制定不同的審訊方案，動之以情、曉之以理，各個擊破層層推進，逐一突破團伙成員的心理防線，查清了該團伙的犯罪事實。

據(jù)團伙負(fù)責(zé)人于某供述，其自幼家庭殷實，畢業(yè)后因叛逆拒絕父親幫忙找工作，獨自一人在外打零工。期間在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識境外“老板”，在得知給“老板”洗錢可以賺提成后，雖然知道這涉嫌違法犯罪，但當(dāng)時正缺錢花的于某，在金錢的誘惑下還是鋌而走險。隨后，于某在自己為詐騙組織洗錢的同時，拉攏培訓(xùn)好友李某、王某成為骨干，發(fā)展下線，形成人數(shù)達(dá)到20余人的洗錢團伙。截至目前，該團伙已被查實涉案流水達(dá)5000余萬元。當(dāng)于某戴上冰冷的手銬時，內(nèi)心無比懊悔，悔恨當(dāng)初太過于叛逆，沒有聽從父親的建議找一份踏實穩(wěn)定的工作;也悔恨自己沒有經(jīng)受住誘惑鋌而走險，在犯罪的泥潭里越陷越深。

目前，團伙成員于某、李某等10人均被李滄警方依法采取刑事強制措施,王某等11名團伙成員被另案處理。至此，這個盤踞青島一年有余，為境外電詐團伙洗錢“跑分”的犯罪團伙被李滄警方一舉打掉。