看直播“撿漏”買古董？市南警方破獲收藏品詐騙案 涉案資金超1000萬元
走街串巷，在農(nóng)村回收老舊物件竟都是古董，投資收藏品穩(wěn)賺不賠……團(tuán)伙自導(dǎo)自演騙局，引誘老年人掉入陷阱。7月13日，市南分局在市局刑警支隊(duì)的牽頭指揮下，出動(dòng)警力30余人奔赴外地，一舉成功打掉以姚某某、李某某為首的養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙，刑拘團(tuán)伙成員20人，查扣、查封涉案贓物3萬余宗、凍結(jié)涉案賬戶資金492萬元。經(jīng)初步查證，該團(tuán)伙以虛假宣傳方式向廣大老年群體非法出售假冒的字畫、酒類、玉器、瓷器、錢幣、金銀器等物品，從中非法謀取巨額利益，案件涉及山東、河北、廣東、四川、黑龍江20余省市和地區(qū)，涉案資金超過1000萬元，現(xiàn)已初步查實(shí)相關(guān)案件60余起、受害群眾200余人。
撿漏買了2000余件“古董”，老人被騙80多萬
2022年2月14日15時(shí)許，鐘先生到市南分局金門路派出所報(bào)稱，2021年11月份，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上關(guān)注了一個(gè)社交賬號(hào)。視頻內(nèi)容主要是發(fā)布一些從鄉(xiāng)下回收老舊物件的過程，收購(gòu)來以后，對(duì)方介紹稱這些都是有年代的老物件，以后肯定還會(huì)有升值空間。
關(guān)注了一段時(shí)間后，鐘先生輕信了視頻所言，認(rèn)為這些所謂的老物件都有收藏價(jià)值，于是就關(guān)注并添加了對(duì)方的社交賬號(hào)。通過社交賬號(hào)溝通，本就喜歡收藏的鐘先生，認(rèn)為有撿漏買到古董的可能性，便以銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)方發(fā)快遞的方式開始購(gòu)入大量的所謂古董。
自2022年1月起，鐘先生共向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬30余筆，共計(jì)80余萬元，購(gòu)買了包括字畫類、酒類、玉器、瓷器、錢幣紀(jì)念幣、金銀器等共2000余件“古董”。
后經(jīng)鐘先生將購(gòu)買的“古董”送往青島市黃金珠寶飾品監(jiān)督檢驗(yàn)站進(jìn)行鑒定，發(fā)現(xiàn)均系偽造的工藝品，遂發(fā)現(xiàn)被騙。因此案案情重大，分局刑偵大隊(duì)第一時(shí)間將案情上報(bào)刑警支隊(duì)二大隊(duì)，并根據(jù)支隊(duì)和分局的精準(zhǔn)指揮，調(diào)集精干力量和專業(yè)手段，開展深入細(xì)致的專案?jìng)刹椤?/p>
千里追擊，20人詐騙團(tuán)伙被一窩端
為全面搜集犯罪證據(jù)并堅(jiān)定辦案信心，專案組決定以嫌疑人通過抖音發(fā)布虛假視頻這一關(guān)鍵線索為突破口。專案組努力克服調(diào)證阻力，在刑警支隊(duì)、網(wǎng)警支隊(duì)的大力協(xié)調(diào)下，用一個(gè)月的時(shí)間暢通了與多家單位的溝通渠道，并多次趕赴外地，成功調(diào)取了大量的虛假視頻資料。據(jù)此，此案構(gòu)成詐騙犯罪的基本要素，立案?jìng)刹椤?/p>
此案立案?jìng)刹楹?，專案組首先將工作重點(diǎn)放在對(duì)現(xiàn)有證據(jù)的固定方面，力求以點(diǎn)帶面，掌握關(guān)鍵證據(jù)，取得案件突破。為確定涉案價(jià)值，先后查找了7家專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)，對(duì)受害人所持的150余件玉器、金銀器類物品進(jìn)行鑒定。后經(jīng)物價(jià)局聘請(qǐng)專業(yè)專家對(duì)物品進(jìn)行了價(jià)格認(rèn)定，認(rèn)定所謂的“古董”均為廉價(jià)物品，進(jìn)一步認(rèn)定了嫌疑人明顯隱瞞物品實(shí)際表象、夸張宣傳的事實(shí)。
在細(xì)致取證的同時(shí)，專案組將偵查重心放在對(duì)嫌疑人員的研判和落地方面。一是研判關(guān)鍵嫌疑人。通過多角度深入研判，鎖定了主要犯罪嫌疑人姚某某、李某某。二是研判團(tuán)伙成員構(gòu)成。進(jìn)一步研判出團(tuán)伙其余20余名嫌疑人身份信息，對(duì)團(tuán)伙人員構(gòu)成有了清晰掌握。三是厘清團(tuán)伙分工架構(gòu)和落腳點(diǎn)。經(jīng)研判，嫌疑人姚某某、李某某為實(shí)施詐騙的主要參與人，最終落實(shí)該團(tuán)伙的落腳地。四是摸清犯罪團(tuán)伙的資金、物流流向，綜合研判出大量疑似受害人信息。
2022年7月12日，在經(jīng)過大量偵查、研判、取證、調(diào)證等工作后，專案組決定立即收網(wǎng)。在外地派出所的協(xié)助下，民警將以姚某某、李某某為首的詐騙團(tuán)伙成員抓獲，現(xiàn)場(chǎng)抓捕團(tuán)伙15人，后民警根據(jù)線索將其余5名涉案的嫌疑人抓獲，共抓獲涉嫌詐騙人員20人，犯罪嫌疑人全部到案。案件正在進(jìn)一步工作中。
直播賣假古董，涉案金額超過1000萬
經(jīng)對(duì)獲取的視頻資料分析，嫌疑人在視頻平臺(tái)上發(fā)布視頻進(jìn)行虛假宣傳，視頻中采用找人演戲的方式，使買家相信物品來源為下鄉(xiāng)到農(nóng)戶家收來的老物件，并夸大宣傳物品的朝代、材質(zhì)等。欺騙買家是撿漏收到的，以此騙取買家信任，使之認(rèn)為物品都是值錢的老物件。同時(shí)，嫌疑人對(duì)于拍攝視頻的物品通過視頻平臺(tái)直播進(jìn)行出售，讓受害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知，認(rèn)為有撿漏買到古董的可能性，從而購(gòu)買。
經(jīng)初步查證，該團(tuán)伙以虛假宣傳方式向廣大老年群體非法出售假冒的字畫、酒類、玉器、瓷器、錢幣、金銀器等物品，從中非法謀取巨額利益，案件涉及山東、河北、廣東、四川、黑龍江20余省市和地區(qū)，涉案資金超過1000萬元，現(xiàn)已初步查實(shí)相關(guān)案件60余起、受害群眾200余人。
提醒：
據(jù)介紹，夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來，市南分局積極貫徹省、市區(qū)黨委政府和公安機(jī)關(guān)部署，聚焦養(yǎng)老詐騙領(lǐng)域突出違法犯罪問題，全面推進(jìn)打擊養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，將打擊矛頭對(duì)準(zhǔn)以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項(xiàng)目、銷售養(yǎng)老產(chǎn)品等為名，侵害老年人財(cái)產(chǎn)權(quán)益的各類詐騙犯罪活動(dòng)，成效突出、戰(zhàn)果顯著。
此案系市南分局近年來打掉的涉案資金最大、涉案人數(shù)最多、影響范圍最廣的針對(duì)老年群體、中青年群體實(shí)施詐騙的典型案件，突破了以往公安機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪認(rèn)定難、取證難、抓捕難的工作短板，其偵查經(jīng)驗(yàn)值得借鑒和總結(jié)。
民警提醒說，近年來不乏針對(duì)老年人“收藏品”詐騙的案例。詐騙的方式大概有這幾種，一個(gè)是以低換高，類似于上面的案例，包裝成高價(jià)值的收藏品，向老年人進(jìn)行售賣。其次，聲稱可以高價(jià)回購(gòu)，然后分期返利，等到老年人購(gòu)買以后，很快便卷款跑路等等。
民警提醒說，老年人及收藏品愛好者，一定要提高防范意識(shí)，不要輕信撿漏的宣傳，天上不可能掉餡餅，掉下來的多半是陷阱。
（記者 孫桂東 通訊員 李宣燁）
