傳銷、騙取出口退稅…青島公安公布七起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

青島新聞網(wǎng)5月13日訊（記者 陳志偉）5月15日是第十三個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，宣傳主題為“與民同心，為您守護(hù)”。今天，青島市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年“5．15”宣傳活動(dòng)的情況，并公布七起典型案例。

據(jù)介紹，2021年以來(lái)，全市各級(jí)公安經(jīng)偵部門共偵破非法集資、金融、商貿(mào)、涉稅、反洗錢、證券等領(lǐng)域各類重特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件610起，抓獲犯罪嫌疑人2068人，挽回和避免經(jīng)濟(jì)損失9．35億余元；境外追逃“獵狐”行動(dòng)成功緝捕境外逃犯12人，取得豐碩戰(zhàn)果，經(jīng)偵工作成效已連續(xù)兩年排名全省第一。

相關(guān)典型案例：

某公司非國(guó)家工作人員受賄案

2021年10月，市南分局經(jīng)過(guò)縝密偵查，偵破我市某上市公司7名工作人員涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案，涉案金額350余萬(wàn)元，有力維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益。目前，7名嫌疑人已分別被判處有期徒刑并處罰金，涉案贓款已全部追繳。

吳某麗職務(wù)侵占案

2021年7月，市局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同黃島分局偵破某知名餐飲企業(yè)連鎖店負(fù)責(zé)人吳某麗職務(wù)侵占案。吳某麗伙同尚某波、陳某偉等人，利用管理公司職務(wù)便利采取虛假報(bào)銷、套取現(xiàn)金等方式侵占公司財(cái)產(chǎn)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失50余萬(wàn)元。目前，該案已由黃島區(qū)人民法院作出判決。

“1．06”虛開(kāi)發(fā)票案

2021年4月，黃島公安分局經(jīng)縝密偵查，成功偵破“1．06”虛開(kāi)發(fā)票案。該案虛開(kāi)發(fā)票犯罪鏈條延伸涉及28個(gè)省市，涉案金額達(dá)30億余元，涉及各類虛開(kāi)發(fā)票3．5萬(wàn)余份，共抓獲犯罪嫌疑人33人，打掉犯罪窩點(diǎn)5個(gè)，凍結(jié)涉案資金1000余萬(wàn)元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“50300”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2022年2月，經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同黃島分局經(jīng)過(guò)數(shù)月經(jīng)營(yíng)，成功偵破涉案層級(jí)達(dá)到37層、參與會(huì)員1萬(wàn)余人的“50300”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案，打掉了數(shù)個(gè)關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙，抓獲核心成員15人，凍結(jié)涉案資金1641萬(wàn)元，繳獲涉案贓款物1170萬(wàn)元。目前，該案中13名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，偵查工作正在推進(jìn)中。

“3．15”特大騙取出口退稅案

2021年4月，經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同萊西市局經(jīng)過(guò)縝密偵查，破獲“3．15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人54人，打掉窩點(diǎn)7處。該案涉嫌騙取國(guó)家出口退稅款1000余萬(wàn)元。目前，案件已經(jīng)起訴至萊西市人民法院。

某公司非法吸收公眾存款案

市北公安分局偵破了盈某資產(chǎn)管有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案犯罪嫌疑人打著代炒外匯理財(cái)旗號(hào)，采用發(fā)放宣傳單、開(kāi)辦宣講團(tuán)等方式面向社會(huì)不特定人群吸收存款，涉案金額302萬(wàn)余元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人3人，均移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“9．20”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2021年9月，經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同高新分局偵破“9．20優(yōu)米心選”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案金額3億余元。該案犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)APP，采用拼團(tuán)購(gòu)物手段發(fā)展下線非法牟利，傳銷層級(jí)達(dá)85層，涉及10余省市參與會(huì)員29萬(wàn)余人。經(jīng)縝密偵查，先后赴多省抓獲犯罪嫌疑人9人，追繳贓款物價(jià)值4100萬(wàn)元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。